SECk BKCoin eta sortzailekidearen aurkako kexa aurkeztu du, ustezko 100 milioi dolar iruzurragatik

Kripto-inbertitzaile askok beren fondoak galdu dituzte BKCoin bezalako iruzurretan. Adibidez, Bitcoinistak jakinarazi zuen DeFi sektoreak 678 milioi dolar ikaragarriak erregistratu zituela hackerrei 2022ko bigarren hiruhilekoan, industriaren berezko arriskuak baieztatuz.

Harrigarria bada ere, iruzur hauek batzuetan pakete ofizial batean etortzen dira, inbertitzaileak engainatzen dituztela legezkoak direla pentsatzera. AEBetako Balore eta Truke Batzordeak salatu bezala, azken iruzur pakete bat BKCoin eta bere sortzailekidearen eskaintza bat da. Batzordeak larrialdiko ekintza bat aurkeztu du finantza-aholkularitza enpresaren aurka, inbertitzaileei iruzur egiteagatik. 

BKCoin eta sortzailekidea 100 milioi dolar lapurtu ditu SECek dioenez

SECk salaketa bat aurkeztu zuen auzipetuek 100 milioi dolar lapurtu dituztela iruzur kripto iruzur baten bidez. SECk a partekatu zuen Prentsa-oharra auzipetuek 55ko urritik 2018ko irailera bitartean 2022 inbertitzaileri iruzur egin ziela baieztatuz.

Konpainiak eta bere sortzailekide Kevin Kang-ek esan zieten inbertitzaileei beren fondoak erabiliko zituztela kriptografia-aktiboak negoziatzeko, eta, horrela, inbertsioen etekin handiak lortuz. Akusatuek inbertitzaileei gezurra ere esan zien, lau ikuskatzaile nagusi baten ikuskaritzako iritzia jaso zutela. 

Baina inbertitzaileen funtsekin kriptografia negoziatu beharrean, auzipetuek 3.6 milioi dolar erabili zituzten besteei ordaintzeko Ponzi eskema ohiko ereduan. Orduan, Kangek 370,000 dolar baino gehiago erabili omen zituen bere interesengatik, hala nola oporrak ordaintzeko, New York hirian etxebizitza bat erosteko eta kirol ekitaldietarako sarrerak ordaintzeko.

Larrialdi-ekintza aurkeztu ondoren, batzordeak BKCoin-eko aktibo batzuk izoztu zituen, akusatuek iruzurrari buruzko balore federalen legeak urratu zituelakoan. Bison Digital LLC-ren bikotearen aurkako agindu iraunkor bat ere eskatzen du, BKCoin-en 12 milioi dolar jasotzeagatik. 

Iruzurgileen aurkako errepresioa nabarmena 

BKCoin eta bere sortzailekideaz gain, SEC industrian jarduten duten beste iruzurgile batzuen aurkako arauzko neurriak hartzen ari da. Gertaera aipagarri bat CoinDeal-ek, iruzurrezko beste kriptografia-eskema bat izan zen. 

SECk zortzi pertsona kobratu zituen inbertitzaileen dirua erabilera pertsonalerako lapurtzeagatik, propietateak, itsasontziak eta autoak erosteagatik. Akusatuak, kasu honetan, Neil Chandrian izan ziren, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc eta Amy Mossel. 

Auzipetuek CoinDeal biktimei salduko ziela hitz eman zieten, eta horrek etekin handiak ekarriko zituela ustez. CoinDeal-en balorazioari buruz ere gezurra esan zuten eta erosketan ustez parte hartu zuten zenbait enpresa aipatu zituzten. SECk jakitera eman zuen eskema 2019 eta 2022 bitartean egin zela. Zoritxarrez, proiektuaren salmenta ez zen gertatu, eta inbertitzaileek ez zuten inolako etekinik egin akordioan inbertitzeagatik. 

CoinDeal sagaren aurretik, SECk ere bazuen ikertu bi aholkularitza enpresa, Edelman Blockchain Advisors LLC eta Creative Advancement LLC, eta theta joan Gabriel Edelman jabea. Auzipetuek 2017ko otsaila eta 2021eko maiatza bitartean erabili zuten Ponzi eskema, eta inbertitzaileek 4.4 milioi dolar galdu zituzten.

Pixabay-ko irudi aipagarria eta Tradingview.com-eko diagrama