Silvergate-k esaten duenak baino gehiago zekiela FTX-ko zoriari buruz, AEBetako senatariek diotenez

AEBetako senatari talde bat Silvergate Capital Corp-en xehetasun berriak bilatzen ari da FTX-k bezeroen funtsen ustezko erabilera okerrari buruz. Batean letra Alan Lane Silvergateko zuzendari nagusiari zuzenduta, legebiltzarkideek salatu zuten konpainiak ez ziela guztiz erantzun enpresak kolapsatutako kriptografia-trukearekin dituen loturei buruzko galderei, abenduaren 5ean hurbildu zenean.

Senatariek Silvergateri galdetzen diote FTX-k bezeroen funtsen ustezko erabilera desegokiari buruz bazekien ala ez, legebiltzarkideek enpresak aurreko kontsulta bati erantzun "iheskor eta osatugabeak" eman zizkiola esan ostean. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Urtarrilaren 31, 2023

Kontsultetan parte hartu duten senatariek kriptomoneta kritikari ospetsu bat, Elizabeth Warren (D-Mass), eta Roger Marshall (R-Kansas) eta John Kennedy (R-La) errepublikanoak daude.

Idazkian, legebiltzarkideek honakoa xedatu zuten:

Larrituta gaude gure 5ko abenduaren 2022eko gutunari emandako erantzun iheskorrak eta osatugabeak, Silvergate-k FTX erabiltzaileen funtsak Alameda Research-era desegoki transferitzean duen eginkizunari buruz. Informazio bila idatzi genuen zure bankuaren erantzukizunen porrot izugarria zela zirudien finantza-jarduera susmagarriak kontrolatu eta salatzeko.

Gainera, Senatariek baieztatu zuten bai Kongresuak eta bai publikoak beharrezko informazioa merezi dutela Silvergate-k FTXren iruzurrezko erorketan izan zuen rola ulertzeko. 2022an Silvergate Federal Home Loan Bank-era joan zen bere azken baliabideko bankari gisa, legebiltzarkideek arrazoi onargarria ez dela salatu zuten eta enpresak erantzunak eman beharko lituzke.

FTX-ren sortzaile ohia, Sam Bankman-Fried, eta goi-mailako beste exekutibo batzuk, Gary Wang FTX-ko fundatzailea eta Caroline Ellison Alameda Researcheko zuzendari nagusia, iruzurrezko eskema bat egitea leporatu zieten. Eskemak FTX bezeroen funtsak eta hari lotutako estaldura-funtsak, Alameda Research, milaka milioi dolar bildu zituen.

Aktiboak North Dimension deritzon Alamedako menpeko baten Silvergate kontu batean sartu zirela uste da, Balore eta Truke Batzordearen arabera. informatzen du, FTX erabiltzaileei funtsak igortzeko eskatu zitzaien North Dimension, elektronika dendari faltsu bati, funtsak Alameda-ren inbertsioetarako erabili zirela ezkutatzeko.

Silvergate plataformak lehenago ez zuen FTX-rekin lotutako galderei erantzutea legebiltzarkideek, gutunaren arabera "isilpeko gainbegiratze-informazioa zabaltzeko" murrizketak aipatuz.

Hala ere, Gordailuen Aseguru Federaleko berrikuntzako zuzendari ohia, Sultan Meghji, baieztatu Twitter bidez, bankuek ezin zutela isilpeko gainbegiratze-informaziorik eman. Zenbait kasutan, delitu penalen erantzule izan litezke, hala egiten badute ere, Kongresuak eskatuta ere. Meghjik, gainera, zera zehaztu zuen:

Ez da harritzekoa plataformak (edo beste edozein banku) araudi horiek erabiltzea Kongresuko galdetegi bati erantzutea saihesteko. Kongresuak banku-erregulatzaileekin batera lan egin beharko luke informazio hori eskuratzeko.

Silvergate Presiopean

Silvergate-k gero eta presio handiagoa izan du azken hilabeteetan. Urtarrilaren hasieran, Silvergatek jakinarazi zuen 4.3 milioi dolar zituela epe laburreko epe laburreko aurrerakinetan eta 4.6 milioi dolar inguru eskudirutan eta diru baliokideetan 2022 amaieran. John Stark, LLC aholkularitzak Twitter bidez jakinarazi zuen finantzaketari esker konpainiak ahalbidetu zuela. Utzi gordailuei ihes egin FTX-ren heriotzaren ondoren. Silvergate kripto-laguntzen duten hainbat bankuren artean zegoen, hasieran Herbert Hoover presidenteak hipoteka-maileguak sustatzeko ezarritako programaren mende zeuden.

Crypto-friendly Silvergate bankuak 4.3 milioi dolarreko mailegua jaso zuen Federal Home Loan Bank-ek banku-lanak geldiarazteko. AEBetako zergadunek kripto-iruzurra / grift-a diruz laguntzen ari dira orain AEBetako lehen kriptografia-erreskatean, guztiak begi onez eginda. Beraz, horrela hiltzen da askatasuna.https://t.co/G4VKSsLV7w

- John Reed Stark (@JohnReedStark) Urtarrilaren 11, 2023

Gainera, klase-akzioko trajea zen artxibatu Silvergate-ren aurka abenduaren 14an FTX bezeroen funtsak Alameda Research merkataritza-enpresari transferitzeko eginkizunagatik. Silvergate baloreen erosle guztien izenean aurkeztu zen errekurtsoa, ​​eta bertan Lane eta Antonio Martino finantza zuzendaria akusatu gisa agertzen ziren.

 Xehetasunak falta dira 

Silvergate-k senatarien jatorrizko gutunari erantzun zion abenduan, Alamedak 2018an enpresarekin kontu bat ireki zuela zehazten zuen, FTX truke konpainia sortu aurretik. Bankuak, gainera, FTX eta Alameda kontuekin lotutako transakzioak aztertzen ari direla adierazi du.

Abenduan, Lane baieztatu Silvergate-k kripto-trukeari eta hari lotutako entitateei buruzko diligentzia esanguratsua egin zuela onboarding-prozesuan eta etengabeko jarraipenaren bidez.

Azken gutunean, AEBetako senatariek Silvergateri leporatu zioten Kongresuak behar duen funtsezko informazioa baztertzea plataformak FTX bezeroen funtsak Alamedara bidegabe transferitzearen erantzule den ebaluatzeko. Era berean, senatariek salatu zuten bankuaren edo auditoreen ez-betetze arazoren bat zehaztu behar zutela, ustezko iruzurra eragin zezakeen.

Kontsulta txanda berrian, senatariek galdera sorta bati erantzuteko eskatu diote Silvergateri. Kontsulta batzuen artean, bankuak bazekien FTX bere erabiltzaileei funtsak Alameda Silvergate-n dituen kontuetara bideratzeko zuzentzen ari ote zen. Beste galdeketa bat da transakzioren bat susmagarria zen ala ez.

Senatariek, gainera, konpainiaren diligentzia praktikei buruzko xehetasunak eskatu zituzten, FHLB maileguaren etekinak nola erabili nahi dituen eta Fedek eta auditore independenteek egindako berrikuspenen emaitzak. Hala ere, Silvergatek otsailaren 13ra arteko epea du kontsultei erantzuteko.

Albiste gehiago:

Fight Out (FGHT) - Proiektu berriena irabazteko mugimendua

• CertiK ikuskatuta eta CoinSniper KYC egiaztatua
• Early Stage Aurresalmenta Zuzenean orain
• Irabazi doako kriptografia eta bete fitness helburuak
• LBank Labs Proiektua
• Transak, Block Media-rekin elkarlanean
• Partekatzea sariak eta hobariak