Tether-en (USDT) atzean dauden zenbait konpainiak paper faltsuak eta maskor konpainiak erabili omen zituzten banku-kontuak lortzeko, stablecoin-en orduko banku bazkideak, Wells Fargok, Tether-en Taiwango hainbat kontutarako zerbitzuak eten ostean.
Martxoaren 3ko txostena Wall Street Journal (WSJ) salatu du Tether-ek, Txinako kripto-artekari handi batekin batera, dokumentu faltsuak, shell konpainiak eta bitartekari ilunak erabili zituela banku-kontuak irekitzeko 2018an.
Tether-ek WSJren txostena baztertu du, "guztiz okerra eta engainagarria" delakoan. Paolo Ardoino konpainiako CTO-k akusazioei erantzun zintzoa eman die txioka, "informazio okerrak eta zehaztasun falta" direla esanez.
Txostenak, barne-dokumentu eta mezu elektroniko batzuk aipatzen dituenak, Tether atzean dauden enpresek norbanakoen eta maskor-enpresen atzean ezkutatzen zutela beren identitatea dio.
Hala ere, hirugarrenak erabiltzeak zenbait alditan stablecoin arazoak eragin zituen. Halako batean, Europako eta Estatu Batuetako agintariek baino gehiago atzeman zituzten $ 850m Tether-en funtsak balio zuen, konpainiaren aurkako banku-iruzur eta dirua zuritzearen erreklamazioak aztertu zituztenean.
Tether kontuak ustez terrorismo-erakundeekin lotuta daude
WSJren arabera, 2018an, Wells Fargo-k Tether-entzako banku-zerbitzuak geldiarazteko erabakiaren ondoren, stablecoin-en partaidetza duten hainbat konpainiak kontu berriak ireki zituzten euren goi-kargu batzuen izenean.
Gainera, paperak dio enpresek shell entitate berriak sortu dituztela lehendik zeuden enpresen izenak doituz eta banku-kontuak irekitzeko erabiliz.
Taiwanen, Tether-ek Hylab Technologyko zuzendari bat erabili omen zuen, Chris Lee, hainbat kontu gordetzeko, Hylab Holdings Ltd izenarekin ireki zituena.
Gainera, txostenak adierazi zuen Tether-ek eta Bitfinex-ek bere kripto truke-kideek kontuak ireki zituztela Turkian Deniz Royal Dis Ticaret Ltd-en menpe.
AEBetako Justizia Departamentuak Tether kontuak aipatu zituen 2020ko terrorearen finantzaketa batean ikerketa. Justizia Sailaren arabera, Ekialde Hurbileko talde terrorista batek Deniz Royal Dis Ticaret kontua erabili omen zuen legez kanpoko dirua igortzeko zerbitzu batetik igarotako funtsak zuritzeko.
Lizentziarik gabeko kripto-ordainketen prozesadorera konektatzea
Gaffe gehiagotan, Bitfinex, eta horrek elementuak partekatzen ditu titulartasuna Tether-ekin, 1 milioi dolar baino gehiago aparkatuta orain desagertuta dagoen Panamako ordainketa-enpresa batean, Crypto Capital.
Konpainiak ospea zuen shell konpainiak erabiltzearen banku-kontu sare bat sortzeko kripto-enpresei funtsak ilegalki transmititzeko.
WSJren txostenak adierazi zuen 2018an, Tether-ekin lotutako entitateek maskor konpainiak erabili zituzten Asian bederatzi egunetan zehar bederatzi banku-kontu berri irekitzeko.
Ondoren, Bitfinex-ek bezeroei jakinarazi zien "banatutako banku-irtenbide" berri bat eskuratu zuela eta xehetasunak bere horretan gordetzeko eskatu zien "token digital ekosistema osoa" kaltetu ez zezaten.
Iturria: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/