Thailandiako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) leporatu die Bitkub, herrialdeko kriptografia-trukerik handiena, eta beste lau delitugileen ustezko inplikazioa garbitzeko merkataritzan.
Norbanakoek 600,000 $ baino gehiagoko isuna ordaindu beharko dute.
Bitkub Wash Trading kasuan inplikatuta?
Baten arabera Prentsa-oharra asteartean (27ko irailak 2022), Thailandiako SECk esan zuen bi pertsonak - Anurak jauna eta Sakon Srakawee jauna - garbiketa merkataritza egin zutela Bitkub plataforman.
Wash trading, kriptografia-industriari dagokionez, dendari batek aktibo digitalak bere buruari erosi eta saltzen dizkion praktika bat da, eta, ondorioz, merkatu-jarduera faltsu bat sortzen du eta merkataritza-bolumena ere puzten du.
Bien bitartean, SECk adierazi zuen agentziak hasiera batean hiru delitugileen aurkako zigor zibilak aplikatzea erabaki zuela, baina Bitkubek eta bi pertsonek zigorrak bete eta auzia konpontzeari uko egin omen zioten. Ondorioz, arau-hausleak auzitegi zibilean epaitzeko eskatzen du.
Thailandiako araudiaren zaintzaileak Anurak eta Sakonek zuzendari izatea edo kargu exekutiborik edukitzea debekatzea bilatzen du. Gainera, delitugileek kriptomoneta merkataritza debekatu behar dute.
Gainera, Bitkub eta kasuan kasuko pertsonei 24,161,292 baht (636,000 $ gutxi gorabehera) ordaintzera kondenatu zitzaien. Isuna SECren ikerketa gastuak itzultzeko erabiliko da.
Batean iragarki bereizia, erregulatzaileak tokiko aktibo digitalen trukea Satang Corporation-ekin lotutako garbiketa-merkataritza salaketak ere jaso zituen. SECren arabera, bi delitugilek, LLC Fair Expo-k eta Mikalai Zahorskik, Satang-en garbiketa-negozioa egin omen zuten.
Lehenengo hiruren kasuan bezala, SECk adierazi zuen LLC Expo Fair eta Mikalaik ez zituztela zigor zibilak bete eta auzitegi zibil batean epaituko zirela. Bi delitugileek 12 milioi baht (317,660 $) isuna jaso zuten.
Thailandiak kriptoen industriari eusten dio erregulazio sendoa
Azken garapena Thailandiako SECk 235,000 dolar isuna ezarri eta gutxira iritsi da Bitkub-en teknologiako zuzendari nagusiari (CTO), ustez insider merkataritzan parte hartzea egotzita.
Duela gutxi, tokiko arautzaileak bere erabakiari buruzko iruzkinak eskatu zituen Debekuaren tokiko kripto-enpresek mailegu eta partaidetza zerbitzuak eskaintzea merkatariak babesteko baliabide gisa. Hainbat kriptomoneta mailegu-enpresa Porrot egiteagatik azken aldian.
Binance Doako $ 100 (esklusiboa): Erabili esteka hau erregistratu eta 100 $ doan eta % 10eko deskontua jasotzeko Binance Futures-en lehen hilabetean (termino).
PrimeXBT eskaintza berezia: Erabili esteka hau erregistratzeko eta POTATO50 kodea sartu zure gordailuak 7,000 $ gehienez jasotzeko.
Iturria: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/