- AEBetako Drogen Behatzeko Agentziak 2.2 milioi dolar konfiskatu zizkion Binanceri iaz.
- Funtsak Mexikoko narkotikoen salmentarekin eta narkotrafikatzailearekin lotuta zeuden.
- AEBetako barrutiko auzitegi batek duela gutxi onartu zuen atzemandako funtsen bahitze zibilaren eskaera.
Ameriketako Estatu Batuetako Drogen Behatzeko Agentziak (DEA) milioika balio duten kriptografia-moneta bahitu zituen hainbatengandik Binance iaz kontuak. Funtsak narkotikoen salmentarekin eta narkotrafikoarekin lotuta zeuden Mexikon kokatutako jantzietatik.
Baten arabera kexa Michigango Ekialdeko Barrutiko AEBetako Auzitegian aurkeztu zen, bahiketa 19ko maiatzaren 2022an egin zen, aipatutako auzitegiak baimendutako bahitze-agindu baten arabera. Atzemandako kripto-aktiboen xehetasunak Dawn N. Ison AEBetako prokuradoreak aurkeztutako bahitze-kexan zehaztu ziren.
DEAk 66 BTC, 9.1 ETH eta 300,000 USDT baino gehiago atzeman zituen Binanceko sei kontuetatik. Iazko maiatzeko bihurketa-tasak bahitutako kripto-aktiboak 2.2 milioi dolar baino gehiagotan balioesten zituen. Atzemandako funtsak bahitzeko eskaera onartu berri du Michigango barrutiko auzitegiko epaile magistratuak.
Epaitegiaren artxiboak agerian utzi zuen Binance droga-trafikatzaileek droga-trafikoko salmentetatik lortutako AEBetako moneta bihurtzeko Bitcoins, USDT edo beste kripto-aktibo batzuetara bihurtzeko, eta Mexikon oinarritutako Money Laundering Erakundeei (MLO) zuritzeko. Binance kontuak lizentziarik gabeko dirua transmititzeko konspirazioa eta dirua zuritzea errazteko erabili ziren.
Ison AEBetako abokatuak bere kexan adierazi zuen nazioarteko narkotrafikoaren irabazien transmisioa 2018an hasi zela. Binanceko CEO Changpeng Zhao kotizatzen Gaiari buruzko azken txosten batek esaten zuen "Gai hauetan legea betearazteko lan egiten duen iturri batek esan zuen Binance eta DEAren arteko harremana "nahiko estua" dela.
Iturria: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/