AEBetako DOJk 'Blockparty' 1 milioi dolar lapurtzearen sortzailekideari leporatzen dio

• Blockparty-ren CTO 2017tik 2019ra, 10 Bitcoin hartu zituen enpresatik.
• DOJren arabera, Thapak lapurtutako dirua diskoteketan, bidaietan eta arropetan gastatu zuen.

Gaur, FBIk jakinarazi du atxilotu egin zutela eta salaketak jarri zituela sortzailekidea Bloke festa, blockchain gertaeren enpresa bat, konpainiari $ 1 milioi eskudirutan eta kriptomoneta lapurtu zituelako luxu pertsonaletan gastatzeko. Asteazkenean, berriz DOJ 28tik 2017ra Blockparty-ko CTO gisa lan egin zuen Rikesh Thapa-k, 2019 urtekoak, 10 Bitcoin enpresatik hartu zituen eta merkataritzako dokumentuak faltsutu zituen bere ibilbideak ezkutatzeko.

Thapari ere milioi bat dolar eskudirutan lapurtzea leporatzen diote. DOJren arabera, funtsak bere banku-kontuan gordetzea onartu zuen enpresak beste banku alternatiba batzuk aztertzen zituen bitartean. Agintariek diote Thapak dirua beretzat gastatu zuela, lehenik itzultzeari uko egin ostean.

Iruzurrezko Biktimen Enpresa

DOJren arabera, Thapak lapurtutako dirua diskoteketan, bidaietan eta arropetan gastatu zuen dokumentuak berriro ere fabrikatu aurretik bere ekintzak ezkutatzeko. Agintarien aldarrikapena Thapak Blockparty-ren erabilgarritasun-tokenak hartu zituen, inbertitzaile potentzialekin bilera bat antolatu zuen eta tokenengatik eskudirutan ordaintzera bultzatu zituen konpainiako zuzendari nagusiari jakinarazi gabe.

FBIko zuzendari laguntzailea Michael J. Driscoll esan zuen:

"Gaur salatzen dugun bezala, akusatuak behin eta berriz lapurtu eta iruzur egin zion biktimaren konpainiari —berak sortu zuena— luxuzko bizimodu pertsonala finantzatzeko". 

2017an Thapa, Shiv Madan eta Vladislav Ginzburg-ek sortua, Blockparty ekitaldietarako sarrerak saltzeko eta erosteko merkatu eta protokoloa da. NFTak. San Diego-ko (Kalifornia) Thapa-ren aurkako iruzur telematiko batek 20 urteko espetxe zigorra du.

Zuretzat gomendatua:

FTX-k Forentse Talde bat zabaltzen du bere bezeroen hackeatutako aktiboen jarraipena egiteko