BitConnect Ponzi eskemaren biktimek atsedena aurki dezakete azkenean. Kaliforniako Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Barrutiko Auzitegiak 17 milioi dolar baino gehiago itzultzeko agindua eman zuen 800 herrialde baino gehiagotako ia 40 biktimari banatzeko BitConnect-en egindako inbertsio-galerak direla eta, mundu osoko milaka inbertitzaileri iruzur egin zien.
Ofiziala Prentsa-oharra AEBetako Justizia Sailak (DOJ) adierazi zuen,
"Egia esan, ordea, BitConnectek testu-liburuko Ponzi eskema bat funtzionatu zuen lehenago BitConnect inbertitzaileei geroko inbertitzaileen diruarekin ordainduz. Arcaro eta bere konspiratzaileek ziurtatu zuten BitConnect-en inbertitutako diruaren %15a zuzenean lohi-funts batera sartzen zela jabearen eta sustatzaileen mesedetan erabiltzeko.
BitConnect Scam Orkestratzailea: Satish Kumbhani
2016an jarri zen martxan, BitConnect-ek 3.4 milioi dolarreko merkatu-kapitalizaziorik handiena lortu zuen. Hala eta guztiz ere, urte bat beranduago hasi zen bere desegitea Erresuma Batuko gobernuak bere zilegitasuna frogatzeko ohar bat igorri ostean. 2018ko urtarrilean, BitConnect-ek etenaldia eman zuen Texasko Estatuko Baloreen Batzordeak, konpainiak Ponzi eskema bat funtzionatu zuelakoan.
Lehenago jakinarazi zen enpresaren sortzailea Satish Kumbhani 2.4ko otsailean inbertitzaileei 2022 milioi dolar irabazteagatik inputatu zutela. zaplaztekoa alanbrezko iruzurra egiteko konspirazioarekin, alanbrezko iruzurra, salgaien prezioen manipulazioa egiteko konspirazioarekin, lizentziarik gabeko dirua transmititzeko negozio baten funtzionamendua eta Justizia Sailak nazioarteko dirua zuritzea egiteko konspirazioarekin.
Kumbhaniren nondik norakoak oraindik ez dira ezagutzen.
Glenn Arcaro esaldia
BitConnect-en AEBetan oinarritutako sustatzaile nagusiak, Glenn Arcaro, 16eko irailaren 2021an alanbrezko iruzurra egiteko konspirazioaren erruduntzat jo zuen. Onartu zuen kideekin konspiratzen ari zela. .
DOJk Arcaro eta konspiratzaileei leporatu zien inbertitzaileak engainatzea plataformaren "Lehending Programa"ri buruz. Gainera, BiConnect-ek erabiltzen dituen tresnek - "BitConnect Trading Bot" eta "Volatility Software" irabazi handiak sor ditzaketela kriptografia-trukeen merkatuen hegazkortasunean negoziatuz.
Hala ere, AEBetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC), ikerketa paralelo batean, gaur egun desagertutako trukearen operadoreek inbertitzaileen funtsak erabiltzen zituztela irabazi pertsonaletarako eta zorro digitaletara bidaltzen zituzten sortzaileen kontrolpean. Arcari 3 urte pasatxoko kartzela zigorra ezarri zioten iaz.
Binance Doako $ 100 (esklusiboa): Erabili esteka hau erregistratu eta 100 $ doan eta % 10eko deskontua jasotzeko Binance Futures-en lehen hilabetean (termino).
PrimeXBT eskaintza berezia: Erabili esteka hau erregistratzeko eta POTATO50 kodea sartu zure gordailuak 7,000 $ gehienez jasotzeko.
Iturria: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/