FTX kripto-trukearen kolapsoaren ondoren, mundu mailako erregulatzaile gehienek beren zaintza areagotu zuten Binance bezalako kriptoarekin lotutako jarduera eta plataformetan. Ondorioz, batzuek ikerketak ireki dituzte kriptografia-industriaren kripto-truke eta merkataritza-plataforma garrantzitsuenetan.
Kripto-trukea Bitzlato izan da ikerketapean Estatu Batuetako Justizia Sailak (DoJ). Watchdog-ek dirua zuritzeko jarduerei buruzko zenbait gertaera inkulpatzaile ezagutarazi ditu plataforman. Gerora, AEBetako DoJk kripto trukearen sortzaileari eta gehiengoaren jabeari kobratu zion lizentziarik gabeko diru-transferentziaengatik.
Baten arabera azken txostena FinCEN-etik, Binance kripto-truke liderra Bitzlato-ren Bitcoin-en kontrako esanguratsuena dela adierazten da.
Bitzlatoren transakzio handi batzuek Binance erabili zuten lurreratzeko zaintza gisa, legez kanpoko funtsen iturria ezkutatzen saiatu ostean. Hori dela eta, Binancek bere plataformako kontu batzuk ixten ari da Bitzlatoren dirua zuritzeari buruzko zundaketarekin lotuta, erabiltzaile batzuek adierazi dutenez.
Bezeroek blokeatutako kontuei buruz deitoratzen dute
Binance-n kontu blokeatu ondoren, errusieraz hitz egiten zuten bezero batzuek Telegramen kexatu ziren. Erabiltzaileak sortu Urtarrilaren 18an Telegram taldeko txat bat truke plataformako kontuetatik dirua ateratzeko ezintasuna salatzeko. Binancek neurria erabiltzaileei abisatu gabe ezarri zuela adierazi zuten.
1,000 erabiltzaile baino gehiagori eragiten die neurriak. Erabiltzaileek uste dute euren kontuak blokeatu egin zirela AEBetako Justizia Sailak Bitzlatoren aurkako azken ekintza betearazteagatik.
Erabiltzaile batzuek nahasmena eta haserrea adierazi dute kriptografia-truke honen aurkako ekintzaren inguruan. Hala ere, kide gehienek Bitzlato eta Binance kontuak erabiltzen dituztela baieztatu dute transakzio batzuk burutzeko.
Txataren erabiltzaileetako bat adierazi ez duela zentzurik Bitzlatorekin lotutako kontuak ixteak. Adierazi duenez, "errudun frogatu ezean, ez dira akusazio hutsetan oinarritutako ekintzak egin behar", Bitzlatoren kasuan bezala. Beste kideak taldeko txat-ek neurria "legez kanpokotzat" gisa sailkatu zuen.
Binance-k aurrez blokeatutako kripto-kontuen % 90 desblokeatzen du
Binanceko bozeramaileak baieztatu zuen trukeak kontuak ixteko neurria Bitzlato ikerketa kasuarekin zerikusia zuela. Horrez gain, ordezkariak adierazi du Binanceren betetze eta ikerketa taldeak CIS eta Ekialdeko Europan herrialde askotako bezeroen hainbat kontu eten zituela.
Gainera, bozeramaileak adierazi du neurria behin-behinekoa zela, trukeak blokeatutako kontuen % 90 desblokeatu baitzuen. Binancek erabiltzaileei jakinarazi die beren kontuak berriro irekitzeko erabakia funts guztiak osorik.
Hala ere, ordezkariak adierazi du oraindik 20 kontu baino gutxiago blokeatuta daudela. Trukeak kaltetutako erabiltzaileentzat beharrezko legea betearazteko dokumentazio guztia kaleratu du.
Gainera, Binnace-k bere erabiltzaileak helbidera zuzendu zituen trukeak Politikak plataformak kontu bat blokeatzea ekar dezaketen arrazoi batzuk ulertzeko. Ezagutza horrek erabiltzaileei merkataritza guneko legez kanpoko transakzioak saihesten lagunduko die.
Binanceko CEO Changpeng Zhao (CZ) trukeak plataforman legez kanpoko funtsen transferentziak blokeatzeko egiten dituen ahalegin indartsuak adierazi ditu. Esaterako, urtarrilaren 16an, CZ jakinarazi nola Binance funtsezkoa izan zen hacker talde baten kontuak izoztean eta Huobi kripto trukeari 124 BTC berreskuratzen laguntzeko.
Pixabayko irudi aipagarria, takeapic | TradingView-ren grafikoak.
Iturria: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/