Asteartean, AEBetako Justizia Sailak (DOJ) 94,636an Bitfinex-i lapurtutako 2016 bitcoins "leporatutako ustezko konspirazioa" leporatuta dauden bi pertsona atxilotu zituen. Interesgarria da, bi susmagarriak teknologiaren industrian pertsona ezagunak direla Ilya Lichtenstein zen bezala. Mixrank-en sortzailekidea, Y-Combinator-ek babestutako startup bat eta Heather Morgan Forbes-eko idazlea izan zen.
2016 Bitfinex Hack-etik Bitcoin transferentzia misteriotsu ugari
AEBetako gobernuak "orain arteko kriptomoneta bahitzerik handiena" iragarri zuen DOJk 94,636ko abuztuan Bitfinex hackean lapurtutako 2016 bitcoin atzeman ostean. 2ko abuztuaren 2016an, hacker batek Bitfinex urratzea eta 120,000 bitcoin (BTC) lapurtzea lortu zuen. Bitcoin-en prezioa urraketa gertatu eta 24 ordura ikaragarria izan zen USDaren balioaren % 22 galdu zuen ondoren. Hasieran, Bitfinex-ek bezeroei ilea mozteko plan batekin itzultzeari buruz hitz egin zuen, hau da, merkatariek galeren zati bat besterik ez lukete lortuko.
Bi aste geroago, 120,000 BTC lapurtu ostean, Bitfinex-ek kripto-komunitateari ikerketa eguneratzea eman zion. Ilea mozteko plana jarraitu beharrean, Bitfinex-ek "berreskuratzeko eskubideen tokenak" sartu zituen, funtsak galdu zituzten bezeroekin konponketa egiteko. Txanponak BFX token deitzen ziren eta 3ko apirilaren 2017an, 8:4etan UST (XNUMX:XNUMX EST EST), kriptografia-trukeak zorra osorik ordaindu zuela agerian utzi zuen. Hala ere, une horretatik aurrera, jendeak Bitfinex lapurtutako bitcoinei buruz hitz egiteari utzi zion, baina txanponak zituzten helbideak kontrolatu ziren.
2019ko ekainean, lapurrak 170 BTC eta gero 300 BTC mugitu zituzten 2019ko abuztuan. 21ko maiatzaren 2020ean, Bitfinex hackeko 30 txanpon mugitzen hasi ziren, eta beste helbide ezezagun batera eraman zituzten berriro. 11ko ekainaren 2020n, hackerrek lapurtutako Bitfinex txanponak eraman zituzten, 416 bitcoin helbide ezezagun batera transferitu baitzituzten. Astebete inguru geroago, lapurrek 2,500 bitcoin mugitu zituzten eta 2020ko urrian, hacker-ek 2,034 BTC zorro ezezagunetara transferitu zituzten.
5,045 BTC mugitu zituzten hackerrek 1ko abenduaren 2020ean, eta, ondoren, 14eko apirilaren 2021an, milaka eta milaka lapurtutako Bitfinex bitcoins transferitu zituzten, eta blockchain analizatzaileek harrapatu zituzten. Baina guztietatik ezohiko mugimendua 1ko otsailaren 2022ean izan zen, 94,643.29 bitcoin helbide bakarrean bateratu zenean pribatutasuna babesteko taktikarik erabili gabe. Otsailaren 1ean mugitutako bitcoinak 79.03ko abuztuaren 119,756an lapurtutako 2 BTCren % 2016 izan ziren.
Ilya Lichtenstein eta Heather Morgan: Bitfinex-etik lapurtutako Bitcoin-en milioika milioi zuritzeaz akusatutako bikotea
Transferentzia bakoitiaren ondoren, DOJk 8ko otsailaren 2022an jakinarazi zuen gutxi gorabehera 94,636 bitcoin atzeman zituela eta bi pertsona atxilotu zituela. Bitfinex bitcoin dirua zuritzeko akusatutakoak Ilya Lichtenstein, 34 urtekoa, eta bere emaztea, Heather Morgan, 31 urtekoa izan ziren. Leporatzen diren bi bitcoin garbitzaileak oso ezagunak ziren teknologia komunitatean eta ez zuten haien presentzia ezkutatu sarean. Lichtenstein Mixrank-en sortzailekide eta zuzendari nagusia izan zen, hau da, funtsean, salmenta-ordezkariekin lan egiten duen bezeroak aurkitzeko plataforma bat. Mixrank eta Lichtensteinek Mark Cuban eta beste inbertitzaile batzuengandik 1.5 milioi dolar biltzea lortu zuten.
Lichtensteinek ez zuen arazorik izan agerraldi publikoetan eta bere ekintzailetzari buruzko elkarrizketetan hitz egiteko. Lichtensteinen emaztea Heather Rhiannon Morgan ere ez zen lotsatia eta Forbes-en kolaboratzailea zen, eta ziberkriminalak bezalako gauzei buruzko artikuluak idatzi zituen. Morganek Instagrameko 5,000 jarraitzaile inguru zituen eta kaleko rapzaletzat zuen bere burua eta "Razzlekhan" deitzen zioten. Razzlekhan bere alter ego gisa aritzen eta jokatzen zuen bitartean, "Wall Streeteko krokodiloa" ere deitu zion bere buruari, eta musikariak web orri bat argitaratu zuen.
"Bere espiritu ekintzailea eta hacker pentsamolde beldurgabea bezala, Razz-ek lotsarik gabe arakatzen ditu artearen muga berriak", dio razzlekhan.com web atariak. Izan ere, Internet osoan estekak daude Lichtenstein eta Morgani buruz, biek espiritu ekintzaile handia baitzuten. Morgan-en Linkedin profilak dio "Serial Entrepreneur, SaaS Investors eta Surrealista" dela. Lichtensteinek psikologia ikasi zuen Wisconsineko Unibertsitatean eta marketin lan askotan egin zuen lan. Gainera, AEB eta Errusiako herritartasun bikoitza du gaztaroan bertan bizi izan ostean. Lichtensteinek Mixrank-en egindako ibilbidearen ostean, ustez "segurtasun ezkutuko startup" batean lan egin zuen. Bikotearen ezkontza nahiko berria da, Morgan eta Lichtenstein 2021eko azaroan ezkondu baitziren.
Lichtenstein "segurtasun ezkutuko startup" baterako lan egiteaz gain, Demandpath-en aingeru inbertitzaile bat zen. Webgunearen arabera, Demandpath "itxaropen handiko teknologien hurrengo belaunaldian inbertitzen duen mikro-fondo boutique bat da". Bikotea Manhattanen atxilotu zutenean, DOJk esan zuen "legea betearazteko egindako lan zorrotzari esker, departamentuak berriro ere erakutsi zuen nola jarraitu dezakeen eta nola jarraituko duen dirua, edozein forma hartzen duen". Hala ere, DOJk ez zuen jakinarazi bikoteak jatorriz nola lortu zituen funtsak.
AEBetako gobernuak ere ez zuen zehaztu zer gertatuko den bahitutako bitcoinarekin (BTC), baina suposatzen da txanponak aurreko bahiketak bezala enkantean jarriko direla. Inork ez daki gaur egun Lichtenstein eta Morgan lehen aldiz Bitfinex hack bitcoinekin nola parte hartu zuten, publikoak ondo daki bikoteak ez zuela ezkutatu edo ezkutuan mantentzen saiatu. 2021eko azaroan ezkondu zen bikoteak ezkontza aurreko udako hilabeteetan ezkonduko zirela jakinarazi zuen.
"[Heather Morgan nire] lagunik onena eta nire ametsetako emakumea da", esan zuen orduan Lichtensteinek.
Gaur egun, bikoteak espetxean jarraitzen du, auzitegiko fiskalek diotenez bikoteak "ihes egiteko arrisku larria duela". Auzitegiko fiskalek Lichtensteinek eta Morganek 7,506 bitcoin (BTC) eduki ditzakete oraindik. Egia bada, horrek 333.8 milioi dolar utziko lituzke egungo BTC truke-tasak erabiliz bikotearen esku.
"Ikerketek ere erakutsi zuten Lichtensteinek eta bere emazteak, Morganek, 1CGA4 zorroan gordetako lapurtutako funtsen zati baten garbiketa izugarri konplexuan parte hartu zutela", artxibatzeko xehetasunak. "Zehazki, 2017ko urtarrilean edo inguruan, lapurtutako BTCren zati bat 1CGA4 zorrotik atera zen transakzio txiki eta konplexu batzuetan hainbat kontu eta plataformatan". Kasua buru duen Washingtoneko epaileak bikotearen bermerako aukera geldiarazi zuen fiskalek ihesaldi arriskuaren kezkak aurkeztu ostean.
Zer deritzozu DOJk atzemandako 94,636 bitcoinak zuritzea leporatzen dion bikoteari buruz? Esan iezaguzu zer pentsatzen duzun gai honi buruz beheko iruzkinen atalean.
Irudi kredituak: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Lege-oharra: Artikulu hau helburu informatiboetarako soilik da. Ez da eskaintza zuzena edo eskaera erosteko edo saltzeko, ezta produktu, zerbitzu edo enpresen gomendio edo onarpenik ere. Bitcoin.com-ek ez du inbertsio, zerga, legezko edo kontabilitate aholkurik ematen. Ez enpresak ez egileak ez du erantzukizunik, zuzenean edo zeharka, artikulu honetan aipatutako eduki, ondasun edo zerbitzuen erabilera edo fidatzearekin lotutako edo eragindako kalte edo galerak direla eta.
Iturria: Bitcoin
Iturria: https://coinotizia.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/