Signature Bank AEBetako Justizia Departamentuak aztertzen ari da dirua zuritzea zapuzteko ahaleginetan izan ditzakeen hutsuneengatik, B...
Tags: zuritzea
Sinadura Bankuak dirua zuritzearen salaketari aurre egiten dio
AEBetako erregulatzaileak dirua zuritzeko crypto-friendly Signature Bank ikertzen ari dira. Baina Choke Point operazioaren azken garapena al da? Bloomberg-en txosten baten arabera, AEBetako r...
Trump-en komunikabideen konpainiak Errusiarekin lotuta dagoen diru zuriketagatik ikerketa federalean dagoela jakinarazi du
Topline Donald Trump presidente ohiaren Trump Media komunikabide-enpresari buruzko ikerketa federal bat zabaldu da, 8 milioi dolarreko mailegu bati lotutako dirua zuritzearen balizko urraketak barne hartzeko.
Sinadura Bankua hil aurretik dirua zuritzeagatik ikertua: txostena
Kriptografia-moneta errespetatzen duen Signature Bank Estatu Batuetako gobernuko bi erakundek ikertzen ari zirela jakinarazi dute erori baino lehen. Martxoaren 15eko Bloomberg-en txosten baten arabera, senideak aipatzen zituen...
Indiak dirua zuritzearen legearen menpe jartzen du kriptoa: Dogecoin eta Big Eyes Coin bezalako meme txanponetarako zer dago aurretik
Iaz kriptografia-monetatik sortutako irabazien % 30eko zerga ezarri ondoren, Indiako gobernuak orain kriptomonetak bezalako aktibo digital birtualak ekarri ditu dirua zuritzearen prebentzioan...
Indiak Kripto Transakzioak ekartzen ditu dirua zuritzearen prebentziorako legearen arabera - Bitcoin News araudia
Indiako Finantza Ministerioak iragarri du kripto transakzioak Money Laundering Act, 2002 (PMLA) arabera estalita egongo direla. Mugimendua "urrats positiboa da s...
Kripto-zerbitzuak dituzten bankuek dirua zuritzearen aurkako gaitasun berriak behar dituzte
Urte berria Kevin Rose Web3 enpresari nabarmena phishing iruzur baten biktima izan zelako albistearekin hasi zen, non fungible token (NFT) milioi dolar baino gehiago galdu baitzituen. Finantza nagusi gisa...
Indiak dirua zuritzeko xedapenak sartzeko kriptografia sektorean
Reuters-en txosten baten arabera, Indiako gobernuak dirua zuritzeko xedapenak sartzea erabaki du kriptografia sektorean. Ogasun Ministerioak asteartean oharra kaleratu zuen, eta...
Indiak dirua zuritzeko xedapenak aurkezten ditu Kripto sektorerako
Indiako gobernuak dirua zuritzeko xedapenak ezarri dizkio kriptografia-sektoreari bere azken mugimenduan, aktibo digitalen gainbegiraketa estutzeko. Bloombergek jakinarazi duenez, Indiako Finantza Ministerioak T...
Indiak kriptografia-transakzioak dirua zuritzearen aurkako legearen menpe jartzen ditu
Kriptoan dirua zuritzearen aurkako (AML) estandarrak ezartzean ezer berririk ez dagoen arren, orain baino ez da Indiako gobernuak erabaki du interesdun guztiei jakinaraztea betetzeko betebeharra...
Uranium hacker ia bi urte geroago 50 milioi dolar arpilatzen hasi da
2021 Uranium Finance hacker-arekin lotutako zorroetako bat berriro esnatu da azkenean, eta 2250 ethereum (ETH) (~ 3.35 milioi dolar) transferitzen ditu Tornado Cash-era. Hackearen helbidea 0xC47BdD0A852a88...
Singapurreko zundaketak Kwon-en Terraform Labs egiten ditu 100 milioi dolar zuritzearen erreklamazioen artean, proiektua erori zenetik ⋆ ZyCrypto
Iragarkia Singapurrek dio kripto-iheslaria ez dagoela herrialdean. SECk Kwon eta bere enpresak auzitara eraman zituen joan den hilabetean, dirua zuritzea egotzita....
Tether Erabilitako kontua Terrorismoaren Diru-Zuriketa batean inplikatuta: WSJ
Wall Street Journal-en txosten berri batek dio Tether-ek iruzurrezko dokumentuak eta maskor konpainiak erabiltzen zituzten kripto-enpresen bidez sartu zela banku-kontu globaletan. Wall Street-en ikerketak...
FTXko zuzendari ohiak iruzur, dirua zuritzea eta AEBetako kanpainen finantza-hausteengatik erruduntzat jo du - Bitcoin News
Duela 11 egun gutxi gorabehera, jakinarazi zuten Nishad Singh, FTX-ko ingeniaritza zuzendari ohia, fiskal federalekin lanean ari zela akordio bat hitzartzeko. Asteartean, Singh-ek erruduntzat jo zuen...
Norberak ostatutako diru-zorroen debekua saihestu da EBko dirua zuritzearen aurkako lege proiektuaren zirriborro berrian
Norberak ostatutako helbideak, lehen Europar Batasunaren politiketan "ostatatutako diru-zorroak" izenez ezagutzen zirenak, eztabaidan ari dira berriro Europako Parlamentuko langileek argitu nahi dutelako legebiltzarkideek ez dutela...
Lege betearazleen alerta kriptografiako dirua zuritzearen gorakadari
Kriptomonetak iritsi arte, legez kanpoko funtsak "garbitzea" prozesu askoz konplexuagoa zen. Azken urteotan, kriptografiako dirua zuritzeak erraztu egin du. Dirua zuritzeak legez kanpo bihurtzea dakar...
'Cryptoqueen' mutil-laguna bost urteko kartzela zigorra ezarri diote 300,000,000 $ Cryptoan zuritzeagatik
"Cryptoqueen" ospetsuaren mutil-lagun ohiari bost urteko kartzela zigorra ezarri diote ehunka milioi dolar zuritzeagatik. Bloomberg Law-en txosten berri batek dio Gilbert Armenta, f...
Elizabeth Warren senatariak kriptoen aurkako armada martxan jarri du Washingtonen, industria dirua zuritzeko dela dio: txostena
Elizabeth Warren Massachusettseko senataria kripto-espazioa erregulatzeko kanpaina politikoa egiten ari da, berak eta bere koalizioak segurtasun nazionala mehatxatzen duela uste duten industria. arabera...
Warrenek dirua zuritzearen aurkako kriptografiako faktura berriro aurkezteko konpromisoa hartzen du
Elizabeth Warren senatariak, D-Mass., esan zuen legedia berriro aurkezteko asmoa duela Roger Marshall senatariarekin, R-Kan., dirua zuritzearen aurkako legeak kriptomoneta ekosistemaren sorta zabal batera hedatuko dituena...
Errusiarrak ransomwareen diru-sarrerak zuritzea egotzita Crypto-n erruduntzat jo du AEBetan - Bitcoin News
Ransomware erasoetatik kriptomoneta ordainketak prozesatzea leporatuta dagoen errusiar herritar batek Estatu Batuetan dirua zuritzearen erruduntzat jo du. urtean Herbehereetatik estraditatu zuten gizona...
Phishing erasotzaileak dirua zuritzeko helbide batera eramaten du
CertiK Alerts-en arabera, kriptografiako segurtasun-jarraitzaileak, hacker kontu batek, "Fake_phishing7064", duela gutxi Etherscan datuen arabera Kanpoko jabetzako kontu batera (EOA) funtsak bidali zituen. EOAk 100 ether baino gehiago mugitu ditu...
Silvergate Bank DOJ-ek dirua zuritzearen azterketan harrapatu du
Silvergate Bank, duela gutxi Peter Thiel-en Fundatzaileen Funtsaren 200 milioi dolarreko inbertsioa jaso duen kriptografia-emailea, Estatu Batuetako Justizia Sailak (DOJ) ikertzen ari da bere defizitagatik...
Urte bat beranduago: ikertzaile federalak Squiggles NFT sortzaileak alanbre-iruzurra eta dirua zuritzeko
Urtebete igaro da Squiggles-en inguruko istorioa lehen aldiz azaldu genuenetik, NFT rugpull bat, erabateko manifestu batekin trazatua. NFT merkatuak hainbeste joan eta etorri ikusi du une honetatik hona,...
Erresuma Batuko kripto-enpresen % 86 dirua zuritzearen aurkako arauak falta dira, FCAk agerian utzi du ⋆ ZyCrypto
Iragarkia Ostiralean, Erresuma Batuko Finantza Jokabide Agintaritzak (FCA) agerian utzi zuen 41 kripto-enpresek bakarrik gainditu zutela bere arauzko onespenaren azterketa 300 aplikazioetatik...
AEBetako senatariak Crypto Money Zuriketaren aurkako errepresioan zentratu zen - Kongresuari, erregulatzaileei neurriak hartzeko eskatzen die - Bitcoin News
Elizabeth Warren AEBetako senatariak Kongresuari eskatu dio erregulatzaileek, hala nola Balore eta Truke Batzordeak (SEC, esaterako), kriptografia-industria modu eraginkorrean erregulatzeko eta crack egiteko tresnak dituztela ziurtatzeko.
Notorious Hacker Taldea Lazarus Harmony Funtsak zuritzen hasten da: xehetasunak
Godfrey Benjamin Lazarus Group-ek Harmony Bridge-tik hiru trukeetara hackeatutako fondoak eraman zituen kriptografia-ekosistema zabalagoarekin, irentsi duen etengabeko prezio-joera positiboarekin...
Nexo kripto-emaileak Bulgarian zuzendutako ustezko dirua zuritzea eta zerga-urraketak ikertzen ditu
"Nexok Bulgarian dituen bulegoetako batean agintariak daude, hau da, dakizuenez, EBko (Europar Batasuna) herrialderik ustelenan dagoena", esan zuen Nexoko bozeramaile batek CoinDesk-i bidalitako mezu elektroniko batean. ...
El Salvador Chivo Wallet programatzaileak ustezko identifikazio iruzurrari, teknologiari eta dirua zuritzearen inguruko arazoei buruz irekitzen du - Trukeak Bitcoin Albisteak
Chivo zorroaren programatzaile batek El Salvadorreko kriptografia-zorro enblematikoek hasierako faseetan izan zituzten arazo ezberdinei buruz zabaldu du. Shaun Overtonek kontratatua izan zela dio...
Nexok dirua zuritzean parte hartzen du?
Truke gatazkatsuak Nexok garai latzak bizi ditu, sortzen ari diren txostenek diotenez, erregulatzaileek bere bulegoak miatu dituzte. Standart-ek eskuragarri jarritako xehetasunetan, hainbat fiskal osatutako bilaketa taldeak...