Bitcoin of America, Bitcoin teknologia-enpresa bat, eta bere hiru zuzendariek dirua zuritzea, konspirazioa eta beste delitu batzuk jasaten ari dira Ohion lizentziarik gabeko 50 kriptografia-kiosko baino gehiagoren funtzionamenduarekin lotutako beste delitu batzuk, eta kriptomoneta iruzurretako biktimei onura atera zitzaien jakinera. S&P Solutions gisa funtzionatzen zuen enpresak, ustez, %20ko transferentzia-kuota poltsikoratu zuen iruzurra gertatzen zen bakoitzean eta horrela jarraitu zuen iruzurrezkoak zirela jakin ondoren ere.
Andrew Rogalski fiskalaren arabera, amodio-iruzurgileek, legea betearazteko imitatzaileek eta "robocallers"-ek enpresaren sistemetan dirua zuritzearen aurkako babesrik eza ustiatu zuten erabiltzaileen kriptografia-zorroetatik funtsak transferitzeko. Iruzurgile hauek biktimei, askotan adinekoak edo ahulak direnak, bereziki Bitcoin of America kutxazain automatikoetara joatea, aurrezki-kontuetatik edo 401K-etatik ateratako dirua hartzera eta dirua makinan sartzera BTCren truke batean. zorroa eurena dela uste dute baina ez dute kontrolik.
Prentsaurreko batean, Rogalskik "kutxazain automatiko hauek iruzurgileentzako prest daude" komentatu zuen, eta askotan adinekoak edo ahulak diren biktimei aprobetxatzen dituztela gaineratu zuen. Kasu batean, adineko jaun batek 11,250 dolar galdu zituen hiru transakziotan, ordubete baino gutxiagoan kiosko lazgarrietako batean iruzur honengatik.
Enpresak eta bere exekutiboek dirua transferitzeko lizentziarik gabe ustiatzen omen zituzten kioskoak eta hori egin ahal izan zuten beren negozioaren izaerari buruzko idatzizko adierazpen okerrak eginda gobernu agentziei. Agintariek 52 Bitcoin kutxazain atzeman zituzten joan den astean, baina enpresak gehiago ditu Ohion eta beste estatu batzuetan. Amerikako Bitcoin-ek 3.5 milioi dolar irabazi zituen diru-gordailuak legez kanpoko kiosko horietan 2021ean, esan zuen Rogalskik.
Funtzionarioek uste dute konpainiak 2018az geroztik araudi-bermeak eta finantza-betetze-eskakizunak saihesten dituela. Enpresaren eta bere exekutiboen inguruko ikerketa Estatu Batuetako Zerbitzu Sekretuen Ziber Iruzurra eta Dirua Zuritzearen Task Force-k zuzendu omen zuen.
Akusazio hau FBIren Miamiko Bulegoak urrian ohartarazi ondoren, kriptografia kutxazain automatikoak iruzurgileek biktimei iruzur egiteko ibilgailu ezaguna bihurtzen ari zirela "txerri harategia" iruzurrezko joera gero eta handiagoan dator. Kriptomoneta industrian erregulazio eta betetze egokiaren garrantzia azpimarratzen du pertsona zaurgarriak iruzurrezko jardueretatik babesteko.
Iturria: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks