Hainbat txostenen arabera, Bulgariako legea betearazteko funtzionarioek Nexo kriptografia emailea ikertzen ari dira ustezko dirua zuritzea eta zigor urratzeagatik. Siika Mileva Bulgariako fiskal nagusiaren bozeramaileak esan duenez, Nexoren ikerketa eskala handiko operazio bat da, hainbat agentziatako 300 ikertzailek parte hartzen duten, besteak beste, Segurtasun Zerbitzu Nazionala, Gendarmeria eta Sofiako Polizia.
Bulgariako legea betearazteko Nexo Crypto Emailearen bulegoak erasotzen ditu, ustezko dirua zuritzea eta zigorren urraketagatik
12ko urtarrilaren 2023an, txostenek adierazten dute Bulgariako legea betearazteko funtzionarioek Nexo kripto-moneta emailearen bulegoetan sartu zutela. Enpresa ikertzen ari da Errusiaren aurkako zigorrak eta dirua zuritzearen delituak hausteagatik, Siika Mileva Bulgariako fiskal nagusiaren bozeramailearen arabera. Svetlio Vasilev Bulgariako ziberdelituen unitateko buruak adierazi zuen:
Kriptomoneta transferitu zuen plataformako bezero bat jarduera terroristaren antolatzaile izendatu dute ofizialki. Zehazteke dago delituak nori leporatuko dizkioten. 15 helbide baino gehiago bilatzen ari dira, eta pertsona interesgarri berriak ezartzen ari dira.
Londresen egoitza duen Nexok, baina erasoa gertatu den Sofian bulegoak ere baditu, berehala ukatu egin du istorio horren ondoren Twitter-en egindako adierazpen batean. "Urteetan zehar, negozio askori uko egin diegu, Nexok ez duelako inoiz konpromisorik hartzen dirua zuritzearen aurkako eta bezeroa ezagutzeko politika oso zorrotzei dagokienez. Baina beti jakin dugu horrela eraikitzen duzula negozio iraunkor bat», esan zuen konpainiak ostegunean. Nexok gehitu zuen:
Zoritxarrez, kriptografiari buruzko azken erregulazio erregulazioarekin, erregulatzaile batzuek duela gutxi hartu dute jaurtiketa lehenik, galderak geroago planteatu. Herrialde usteletan, erreketearekin muga egiten du, baina hori ere pasatuko da.
Albisteak 2022ko irailaren amaieran Estatu Batuetako dozena erdi balore erregulatzailek Nexo ikertzen ari zirela eta enpresaren mailegu zerbitzuen aurkako akzioak aurkeztu zituzten txostenen ondoren. New Yorkeko estatuak eta Letitia James fiskal nagusiak ere kereila jarri zuten Nexoren aurka. Jamesen auziaren ostean, Nexok AEBetako merkatutik irteten ari zela adierazi zuen. Bulgariako fiskal nagusiaren bozeramaileak zehaztu zuen gutxi gorabehera 94 milioi dolar bideratu direla Nexoren bidez azken bost urteetan.
Nexoko arduradunek uste dute ikerketak eta miaketa ez dutela funtsik eta gainera azpimarratu dute konpainia "beti dagozkion agintari eta erregulatzaileekin lankidetzan" ari dela. Sofiako bulegoak miatzeaz gain, fiskalak zehaztu zuen duela zenbait hilabete ikerketa abiatu zela ustezko transakzio susmagarriak egin ostean. Ustez, jakinarazitako transakzioek Errusiar Federazioaren aurka ezarritako Mendebaldeko zigorrak saihestu nahi zituzten.
Zer iritzi duzu Nexoren aurkako salaketei eta haien negozio-praktikei buruz egiten ari diren ikerketei buruz? Esan iezaguzu zer pentsatzen duzun gai honi buruz beheko iruzkinen atalean.
Irudi kredituak: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Lege-oharra: Artikulu hau helburu informatiboetarako soilik da. Ez da eskaintza zuzena edo eskaera erosteko edo saltzeko, ezta produktu, zerbitzu edo enpresen gomendio edo onarpenik ere. Bitcoin.com ez du inbertsio, zerga, legezko edo kontabilitate aholkurik ematen. Ez enpresak ez egileak ez dute erantzukizunik, zuzenean edo zeharka, artikulu honetan aipatutako eduki, ondasun edo zerbitzuen erabilera edo fidatzeagatik sortutako edo ustezko kalteak edo galerak.
Iturria: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/