Biden Administrazioak Kriptoa atzematea erraztu nahi du akusazio penalik gabe

61 orrialdeko azken batean lurperatua bidali gertakar AEBetako Fiskal Nagusiak, Biden Administrazioak gobernu federalak kriptografia-moneta bahitzeko eta mantentzeko duen gaitasunaren hedapen izugarria eskatu zuen. Onartuz gero, proposatutako aldaketek indartu egingo lukete bai zigor bahiketa, horrek ondasunak behin betiko konfiskatzeko kondena bat eskatzen duena, bai bahiketa zibila, zeinak ez baitu kondenarik edo are gehiago zigor akusaziorik aurkeztu behar.

Nabarmentzekoa, txostenaren kaleratzearekin batera iragarkia Aktibo Digitalen Koordinatzaileen Sare berri batena. Nazio mailako sare honek 150 fiskal federal baino gehiagoz osatuta dago, eta "konfisketako akzio zibil eta penalak idazten" trebatuko dira.

Kriptoaren pseudonimo izaera dela eta, batzuetan gobernuaren konfiskaziotik immunea dela suposatzen da. Baina errealitatea guztiz bestelakoa da. Iaz, AEBetako mariskalak —Justizia Departamentuaren bahitzeen zaindariak—kudeatzen 200 milioi dolar balio duten ia 466 kriptografia-moneta bahiketa.

2014 urteaz geroztik, FBI, Zerbitzu Sekretuak eta Barne Segurtasun Ikerketak kolektiboki egin dituzte konfiskatu ia 680 milioi dolar kriptoen balioa (bahituraren unean baloratua), aktibo digitalak dituzten ehunka ikerketa aktiboekin. Baina zenbateko horiek ere zurbilak dira IRS Criminal Investigation-ekin alderatuta konfiskatutako 3.8 milioi dolar ikaragarria moneta birtualean 2018 eta 2021 urteen artean.

Hala ere, Justizia Departamentuak argudiatu zuen kriptoak "erabilitako konfiskatzeko tresnen mugak agerian utzi" dituela legearen betearazpen federalek eta "dauden legearen hainbat eguneratze" gomendatu ditu. Lehenik eta behin, Fiskal Nagusiak abusu zibilen bahiketa modurik abusutsuena zabaldu nahi du, kontrol judizial independente edo inpartzial gabe gertatzen dena.

Bahiketa "administratiboa" edo "ez judiziala"ren arabera, bahitze-agentziak —ez epaileak— erabakitzen du ondasun bat bahitu behar den ala ez. Gobernu federalak bahitze administratiboa erabil dezake ia ezer hartzeko, 500,000 $ baino gehiago balio duten higiezinak eta ondasunak alde batera utzita.

500,000 $-ko muga hori kriptomonetari aplikatzen zaio gaur egun, baina Fiskal Nagusiak "500,000 $-ko muga altxatu nahi du kriptomoneta eta beste aktibo digital batzuentzat". Horrek administrazio bahitze muga bakanetako bat kenduko luke. Kongresuak jarduteari uko egiten badio ere, iaz onartutako lege bati esker, Ogasun idazkariak, besterik gabe, muga amaitu lezake araudi berria onartuz.

Proposamen hau oso kezkagarria da. Administrazio bahitzeak babes izugarri eskasa eskaintzen die jabetza jabeei. Ondasunak bahitu ondoren, gobernuak bahitze administratiboaren jakinarazpena besterik ez du bidali behar. Jabe batek bere jabetzaren erreklamazioa azkar aurkezten ez badu, automatikoki galduko da.

Bahitutako ondasuna jabearen ondasunik baliotsuena izan daitekeenez, jabeek askotan ez dute borrokatzeko baliabiderik. Hala ere, erreklamazioa aurkezten denean ere, baliteke jabeak epailearen aurrean ez izatea. A-ren arabera bidali gertakar Justizia Institutuaren arabera, agentzia federalek atzemandako eskudiruagatik aurkeztutako erreklamazio guztien heren bat baino gehiago "urritzat" jo dituzte, eta erreklamazio gehienak "arrazoi teknikoengatik" ukatu dituzte.

Ez da harritzekoa, administrazio-eskubideak gobernuak irabaztea nabarmen errazagoa denez, administrazio-eskubideak Justizia Sailak egindako bahitze guztien ia % 80 eta Ogasun Sailaren konfisketako jardueraren % 96 izan ziren.

Justizia Sailak administrazio-konfiskatzea "eraginkorra" izateagatik eta epaitegi-sisteman "bidegabeko zamak" murrizteagatik goraipatzen badu ere, errealitatean, administrazio-baxuak ezer txarrik egin ez duten milaka biktimen bizitzak zamatu ditu.

Galdetu besterik ez dago Ken Quran. Ekialde Hurbiletik Amerikara etorri ondoren, denda txiki bat ireki zuen Greenville-n, Ipar Carolinan. Baina 2014ko ekainean, IRSko agenteak bere dendan sartu ziren eta Ken-i esan zioten 570,000 dolar bahitzeko agindua zutela eta dagoeneko bere bankuko kontuko zentimo guztiak konfiskatuta zituztela: 153,907.99 dolar. Diru hori Kenen bizitza osoko aurrezkiak izan ziren, ia 20 urtez bere negozioa zuzentzen zuen ordu luzeetan irabazitakoa.

Hiru hilabete baino gutxiago geroago, Kenen banku-kontua administratiboki galdu zuten. Aurrezki horiek gabe, Ken finantza haustura puntura eraman zuten. Bere familia mantentzeko, hipoteka ordaintzeko eta denda aurrera ateratzeko hartu behar zuen kreditu-lerro bat estaltzeko ahalegina egin zuen. Ken ez zioten inoiz delitu bat leporatu.

"Inoiz ez nuen sinetsi hau Ameriketan gerta zitekeenik", deitoratu zuen Kenek. "Ez dut ulertzen nola, herrialde honetan, gobernuak enpresaburu zintzo baten banku-kontu osoa har dezakeen zerbait gaizki egin zuela frogatu gabe".

Zorionez, Justizia Institutuaren laguntzarekin, Ken geroago artxibatu "barkatze edo arintzeko eskaera" (funtsean, galdutako ondasunengatik indultua). Hedabideen ekaitz baten ondoren, 2016ko otsailean, IRS-k Ken-i gaizki hartu zioten diru guztia itzultzea onartu zuen. Kriptografia baino moneta fidagarria galdu zuen arren, Ken-en istorioak erakusten duen bezala, ez dago administrazio-konfiskatzea erraztu beharrik.

Kriptografiako administrazio-konfiskea zabaltzeaz gain, Justizia Departamentuak "zuzenketak ongi etorriko lituzke salgaiekin erlazionatutako urraketetarako konfisketako autoritate penala eta zibila emateko". Kriptografia-merkatuetan iruzur edo manipulazioagatik kondena baten ondoren konfiskatzeko kriminala baimentzea tresna baliotsua izango litzateke iruzurgileak hausteko.

Gaur egun, kriptografia-moneta gehienak daude jotzen salgaiak baino, baloreak. Beraz, salgaiak arautzen dituzten lege federalen arabera, fiskalek "iruzurra eta manipulazioa kobra ditzakete kriptografia-moneta merkatuetan". Baina baloreek ez bezala, estatutu horiek "ez dute onartzen salgaiekin lotutako jarduera kriminaletatik gaizki lortutako irabaziak galtzea".

Baina hedatuz zibila bahitzeak sare zabalegia ematen du eta askoz ere litekeena da jabe errugabeek beren kripta galtzea gobernuaren konfisketan. Azken finean, bahitze zibilak ez du kondena-baldintzarik, zigor-konfiskak ez bezala. Gainera, zuzeneko finantza-pizgarri bat dago agentzia federalek bahiketa kasuak jarraitzeko: ondasunak bahitu ondoren (zibilki edo penalki), bahitzen duen agentzia federalak irabazien %100eraino gorde dezake.

Zoritxarrez, aktiboen bahikuntzan proposatutako hedapenak kriptografia-monetari buruzko eraso zabalago baten parte dira, bestela ordaindu ditzaketen pribatutasun finantzarioaren aurkako erasoak barne. Ogasun Sailaren Finantza Delituak Betearazteko Sarea (FinCEN) aztertzen ari da a araua horrek salaketa-eskakizun intrusiboak zaintza-zorroetara (hau da, hirugarren batek kudeatutakoetara) hedatuko lituzke, IRS-k Ken-en dirua bahitzera eraman zuten txosten-eskakizun berberak.

Adoptatzen bada, zorroaren ostalariak txosten zehatzak bidali beharko lioke FinCEN-i 10,000 $ baino gehiago ostatatutako zorro batekin egindako transakzio bakoitzeko, transakzioan parte hartzen duten bi alderdien izenak eta helbide fisikoak bezalako informazio pertsonala barne. Blockchain berez publikoa denez, transakzio bakar bati buruzko txosten bakarra hezurdura-gako digital bihurtuko litzateke, gobernu federalak diru-zorroaren beste transakzio guztiak miatzen utziz.

Hau hain zuzen okerreko norabidean doa. Ez dio axola erdialdeko epeak nola astintzen diren, Kongresuak proposatutako kriptografia-errepresioari uko egin behar dio eta bahiketa zibilari eutsi behar dio.