Portland-eko (Oregon) eta Ravishankar Avadhanam-eko Sam Ikkurty-ren ustezko bi kriptografia-moneta iruzurgile kobratu dituzte Estatu Batuetako Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeak (CFTC) legez kanpo 44 milioi dolar adina eskatzeagatik Ponzi antzeko eskemaren bidez.
Arabera Merkantzia eta Etorkizunen erregulatzaileari, susmagarri biek bideo-streaming plataforma soziala erabili zuten, YouTube, inbertitzaileei funtsak eskatzeko, kapital-biltegia inbertitzeko eta irabaziak ordaintzeko promesarekin. CFTC-k esan zuen bi gizonen aurka aurkeztutako kexek diotenez, igerilekuko fondoak inbertitu beharrean, kapitala sinatutako partaideen artean banatzen ari zela Ponzi Scheme soilik deitu daitekeen eskema batean.
CFTCren eguneraketak erakutsi zuen gutxienez 170 pertsona biren trukeen biktima izan zirela eta zirkulaziorako zeuden funts batzuk irabazi pertsonaletarako erabiltzen ari zirela.
Maiatzaren 25erako egoera-audientzia programatuta dagoen arren, CFTC-k esan zuen bikoteari kobratzen ari zaiola iruzurragatik eta komunitateko inbertsio-pool bat ustiatzeagatik batzordean behar bezala erregistratu gabe.
CFTCk iruzur egin dioten bezeroei itzulketa nahi du orain, "gaizki lortutako irabazien gordailua, diru-zigor zibilak, merkataritza- eta erregistro-debeku iraunkorrak eta Merkantzia-trukearen Legea (CEA) eta CFTC araudiaren urraketa gehiagoren aurkako agindu iraunkor bat".
CFTCk egiten ari diren betearazpen-ekintza gehienak kriptomoneta ekosisteman oinarritzen dira neurri handi batean. Eskala edozein dela ere, CFTCk ezinbesteko papera jokatzen ari da ziberkriminalen aurkako borrokan, batez ere aktibo digital edo birtualetan babesleku segurua bilatzen dutenak.
Legea betearazteko ospe handiko kasuen artean, azkenaldian CFTCk kudeatu ditu kokapen Batzordearen azterketa sakonaren ondoren LedgerX-eko sortzaileen bajan. BitMEX trukea ere izan zen kobratuko AEBetan legez kanpoko kripto deribatuen bitartekaritza operatzeagatik, gerora ordaindu 100 milioi dolar isunak iazko abuztuan.
Iturriaren irudia: Shutterstock
Iturria: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme