Binance, the largest crypto exchange by volume, is facing increased scrutiny over a secret channel it used to transfer funds. Hilabete batzuetan, Binance.US-tik 400 milioi dolar baino gehiago aldatu ziren Changpeng Zhao zuzendari nagusiak kontrolatutako kontuen artean.
Kripto-moneta industria sekretuarekin eta anonimotasunarekin lotzen da sarri, eta kripto-enpresek diru-mugimendua ez da salbuespena.
While traditional financial institutions have to follow strict regulations and reporting requirements, the decentralized nature of cryptocurrencies and their lack of a central authority makes it easier for enpresa kriptografikoak beren finantza-tratuak ezkutuan gordetzeko.
Crypto Institutions Engaging in Questionable Practices
Kripto-enpresek diru-mugimendu sekretuetan aritzeko arrazoi nagusietako bat erregulazioa saihestea da. Kriptografia-monetak herrialde askotan legezko balio gisa aitortzen ez direnez eta beren arau-esparruak oraindik garatzen ari direnez, enpresek askotan nahiago dute finantza-tratazioak agintarien begietatik urrun edukitzea. Horri esker, betetze-kostuak eta murrizketak saihesteko aukera ematen die, azkar eboluzionatzen ari den industria batean jarduteko malgutasun handiagoa emanez.
Sekretuaren beste arrazoi bat lehiakideek abantaila bat lortzea saihestea da. Kriptoaren industria oso lehiakorra da, jokalari asko merkatu kuota lortzeko lehian. Enpresek askotan finantza-praktika opakuak erabiltzen dituzte beren estrategiak eta posizioak arerioengandik ezkutatuta mantentzeko, haiek lekua hartzea edo informazioa euren onurarako erabiltzea eragotziz.
Gainera, kriptografia-enpresek diru-mugimendu sekretuak ere egiten dituzte azterketa publikoa saihesteko. Kriptomoneta negozio askok eremu gris juridiko batean jarduten dute, eta haien jarduerak eztabaidagarriak izan daitezke. Batzuek etika edo legez kanpokotzat jotzen dituzten jardueretan parte hartu dezakete, hala nola, dirua zuritzea edo terrorismoaren finantzaketa. Finantza-tratamenduak pribatuak mantenduz, enpresa hauek publizitate negatiboa eta balizko lege-ekintza saihestu ditzakete.
Secretive Movements
Onurak izan arren, kriptografia-enpresen diru-mugimendu sekretuak ere alde txarrak dituzte. Gardentasuna eta erantzukizuna ahuldu ditzakete, erregulatzaileei eta gainerako interesdunei errazago egitea monitore eta industriarekin lotutako arriskuak ebaluatzea. Gainera, iruzurra eta bestelako jarduera kriminalak egiteko aukera areagotu dezakete, kontsumitzaileak kaltetuz eta industriaren ospea kaltetuz.
Gaur egun, arazoetan kripto-trukea, Binance bero erregulatzaileari aurre egiten ari da. Binance-k bere Binance.US kontutik 400 milioi dolar transferitu zituela uste da Changpeng Zhao zuzendari nagusiarekin lotuta dagoen enpresa batera.
Even the former chief executive officer at Binance.US was left in the dark about the concerned outflows. This has caused concern and scrutiny in the cryptocurrency community.
Reuters otsailaren 16ko txosten baten arabera, Binanceren banku-erregistroen eta konpainiaren mezuen ikerketa bat erakutsi that more than $400 million was sent in a series of transactions in 2021 from an account controlled by Binance.US to trading firm Merit Peak.
"2021eko lehen hiru hilabeteetan, 400 milioi dolar baino gehiago joan ziren Kaliforniako Silvergate Bankuko Binance.US kontutik Merit Peak Ltd merkataritza-enpresa honetara, Reuters-ek berrikusi dituen hiruhilekoko erregistroen arabera".
Silvergate, kriptografia errespetatzen duen banku izugarria, etorri da duela gutxi pean begi erregulatzaileak, bere kontuan hartuta loturak FTX kripto-trukea tolestuta.
Ziurgabetasun eta mesfidantza honek bere akzioen prezioan eragin du, gaur egun epe luzeko baxuetan dagoen akzio bakoitzeko 20 dolar azpitik.
George Sorosen funtsak put aukerak ere erosi zituen (film laburrak) on 100,000 shares of Silvergate, worth $1.74 million as of Dec. 31, according to a 13F fitxategia.
Gardentasunaren kontzeptu gatazkatsua
Iazko otsailean, Estatu Batuetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) abiarazi zuen zunda Binance.US-en eta bi merkataritza-enpresa zehatzen arteko lotura potentzialetan: Sigma eta Merit. Transferentziak galdera gehiago sortu ditu Binance-ren gardentasunari eta arauzko eskakizunak betetzeko konpromisoari buruz.
Interesgarria da txostena Binancek argitaratu zuen bitartean blog post "Kripto-ekosisteman konfiantza eraikitzea" izenekoa, eta trukeak dioenez, bezeroen aktiboak "bezeroek berariaz baimendu duten moduan bakarrik erabili behar dira".
BeInCrypto Binanceko taldearekin harremanetan jarri zen gaiari buruzko iruzkinak egiteko. Hala ere, taldeak honela erantzun zuen:
"Ez dugu horri buruzko iruzkinik".
Furthermore, ‘This is a Binance.US issue; they are a separate and independent entity from Binance.com. You can relay your request for comments/questions to them.’ the Binance spokesperson told BeInCrypto.
Honen ondoren, taldeak at the U.S. branch shared a screenshot with BeInCrypto that reads as follows:
FTX Kolapsoa gogorarazten du
Entitateen eta kontuen artean funtsak nahasteko kontakizunak FTXrekin gertatutakoari buruzko kezkak oihartzun ditu. Orain porrot egindako trukea zen inplikatutako entitate bakar batek kudeatutako kontuen artean funtsak aldatzean eta trukatzean.
Horrek erregulazioari eta SECk kriptografia-trukeei buruzko errepresioari buruzko galdera sortzen du. Askok kritikatzen dute SEC kriptografia-moneta industria arautzeko motela izateagatik, baina duela gutxi indartu egin ditu bere betearazpen-ekintzak.
Gaur egun, hainbat araudi daude kriptografia-moneta industrian lurpeko diru-mugimenduak saihesteko. Esanguratsuenetako bat Banku-Sekretuaren Legea (BSA) da, finantza-erakundeek, kriptografia-trukeak barne, jarduera susmagarriak salatu behar dituztela FinCEN (FinCEN). Honen barruan sartzen dira transakzio handiak, transakzio eredu ezohikoak eta lotura kriminal edo terrorista ezagunak dituzten pertsona edo entitateen transakzioak.
BSAz gain, SECk berriki neurriak hartu ditu baloreen legeak urratzen dituzten kriptomoneta trukeen aurka. Honen barruan sartzen dira erregistratu gabeko baloreak eskaintzea edo iruzurrezko jarduerak egitea. Esate baterako, SEC gaur egun Rippleren aurkako auzi batean nahastuta dago, atzean dagoen konpainia XRP kriptografia-moneta, ustez erregistratu gabeko baloreak saltzeagatik. SECk BitConnect kriptomoneta plataformaren sortzaileari ere iruzurra leporatu dio.
Aipatzekoa da kriptografia-moneta enpresak direla ez da beharrezkoa finantza-enpresek egin ezin duten ezer egitea. Hala ere, kriptografia-moneta transakzioen izaerak eta parte-hartzaileen anonimotasunak erraztu egin dezake legez kanpoko jarduerak egitea. Horregatik, BSA araudia funtsezkoa da dirua zuritzea eta beste legez kanpoko jarduerak saihesteko kriptomoneta industrian.
Lege-oharra
Gure webgunean jasotako informazio guztia fede onez eta informazio orokorrerako soilik argitaratzen da. Irakurleak gure webgunean aurkitzen den informazioari buruz egiten duen edozein ekintza bere ardurapean dago.
Iturria: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/