Estatu Batuetako Justizia Sailak (DOJ) zigortu du a 47 urteko Houstoneko enpresaburua kriptografia-moneta merkataritza-plataforma bat exekutatzeko gobernuaren baimenik gabe.
Arabera Jennifer B. Lowery AEBetako abokatuak, kondenatua, Hien Ngoc Vo-k erruduntzat jo zuen 16ko martxoaren 2016tik 8ko ekainaren 2016ra bitartean Houston eremuan lizentziarik gabeko kripto-aktibo zerbitzuak eskaintzeagatik.
Bost urteko kartzela zigorra 250 dolarreko isunarekin
DOJk esan zuen Ngoc Voren jarduerak ikertu zituela Federal Bureau of Investigation (FBI), Rodolfo Ramirez prokuradorea zen bitartean auziaz arduratzen den fiskalak.
Ikerketan zehar, FBIk aurkitu zuen zigortuak Paxful eta LocalBitcoins izeneko kripto-merkataritza plataforma bat erabiltzen zuela erabiltzaileei kriptografia-erosketa eta salmenta zerbitzuak eskaintzeko. Jaso zuen Plataforman egiten den merkataritza bakoitzeko %5etik %30eko komisioa.
Ngoc Vo-k Know Your Customer (KYC) bezalako oinarrizko arau-betetzerik gabe eman zituen zerbitzuak, eta ez zien erabiltzaileei aktibo digitalak erosteko arrazoiak adierazteko eskatu.
Ngoc Vo-k 515,000 $ inguruko balioa duten kriptografia-aktiboak jaso eta transmititu zituen bere zerbitzuen bidez. He hainbat ordainketa-metodo erabili zituen funtsak jasotzeko, eskudirua, banku zuzeneko gordailuak, kreditu txartelak eta Amazon barne. Berak negozioa zuzentzeko banku-kontu desberdinak erabili zituen. Hala ere, kontuak itxi egin ziren funtsen jatorriari buruzko informazio baliozkorik eman ez ostean.
DOJk adierazi zuen Lee H. Rosenthal AEBetako barrutiko epaile nagusiak irailaren 5ean egingo duela epaia. Kartzela federalean bost urteko kartzela zigorra eta 250,000 dolar arteko isuna jasan behar ditu delituagatik. Hala ere, urte amaieran zigorra eman arte fidantzapean jarraitzeko baimena eman zioten.
Kripto-krimenak gora egiten ari dira
Justizia Sailak hainbat pertsona salatu ditu horri lotutako kasuengatik erregistratu gabeko kriptografia truke-eskaintzak eta lapurretak.
Apirilean lehenago, DOJk konfiskatu zuen 34 milioi dolar balio duten kriptografia-monetak Hego Floridako bizilagun ezezagun batek legez kanpoko web iluneko jarduerekin lotuta. Txostenaren arabera, Floridako bizilagun anonimoak milioika dolar irabazi zituen legez kanpoko web iluneko merkatuan 100,000 elementuren salmentarekin.
Otsailean, Koinfomania salatu zuen sailak Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, BitConnect-en sortzailea, iruzurrezko kriptografia-proiektua lapurtu hori 2 milioi dolar baino gehiago inbertitzaileengandik.
Iturria: https://coinfomania.com/doj-convicts-man-unlicensed-crypto-exchange/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=doj-convicts-man-unlicensed-crypto-exchange