AEBetako Justizia Saila (DOJ) gatazkan dago Binanceren eta bere zuzendarien inguruko aspaldiko ikerketa batek akusazioekin edo erreklamazio batekin amaitu behar duen ala ez. arabera Reutersek egindako ikerketa bati.
Iturriek saltokiari esan diotenez, ikertzen ari diren karguak lizentziarik gabeko diru-transmisioa, dirua zuritzeko konspirazioa eta zigor-urraketak dira. Gibson Dunn abokatu bulegoa, kripto-trukea ordezkatzen duena, jakinarazi du Justizia Sailarekin bildu zen emaitzak eztabaidatzeko.
Horiek alegazio akordioak izan ditzakete, baina prozedura atzeratu egiten da erabakia hartu arte. Binance-ren abokatuek argudiatu dute akusazio batek kriptografia-moneta merkatua gehiago kaltetuko lukeela, Reuters-ek esan duenez.
Hala ere, Binancek adierazpen ofizial bat kaleratu zuen saltokiak egindako erreklamazioak ukatuz. "Reuters-ek berriro gaizki du", esan zuen kripto-trukearen Twitter kontu ofizialak.
Gehiago irakurri: Dokumentuek agerian uzten dute Alameda Research-ek Binance-ri FTX partaidetza erosi zuela
"Ez dugu AEBetako Justizia Departamentuaren barruko funtzionamenduari buruzko inongo ikuspegirik, ezta komenigarria izango litzateke guk komentatzea egingo bagenu", esan zuen erantzunak.
Justizia Saileko hiru bulego ezberdinek ikerketan laguntzen omen dute: Dirua Zuritzearen eta Aktiboak Berreskuratzeko Atala (MLARS), Washingtongo Mendebaldeko Barrutia Seattleko AEBetako Abokatu Bulegoa eta Kriptomoneta Betearazteko Talde Nazionala (NCET). Binance ordezkatzen duten abokatuen artean Kendall Day dago, MLARSeko buruzagi ohia.
Binance dirua zuritzearen azterketaren emaitza ez dago argi
Binancek dirua zuritzea eta zigorren ihesa errazten ari zelako ikerketa 2018an hasi zen. DOJtik Binance-ra dokumentu eskaera bat bidali zen 2022ko abenduan.
Eskaera honetako pertsona baten aholkulari batek izu-dei bat jaso omen zuen, Binancek eskatutako dokumentu asko nola ezabatu zituen deskribatzen zuena, Changpeng Zhao zuzendari nagusiak ezarritako arauengatik.
2021eko abuztuan baino beranduago, Binancek jendeari kontuak erregistratzeko aukera eman zion helbide elektroniko bat soilik erabiliz, industriako "due diligence" estandarraren ordez. Zhaok aurretik egin du Tweeted: "VPNak [beharrekoak dira], ez aukerakoak".
Urte horretan bertan, Binancek kontratazio programa bat hasi zuen AEBetako legea betearazteko funtzionarioak kontratatzeko, gai hauei buruzko barne-jarrera hobetzeko saiakera batean.
Bitartean, ordea, Binancek FTX kripto-trukearen isurketarekin borrokan jarraitzen du. Bezeroek gero eta gehiago aukeratzen dute beren funtsak Binance bezalako plataforma zentralizatuetatik kentzea, eta azaroa hilabete errekorra da. trukeetatik ateratzen den kriptografia.
Astelehenean bakarrik ikusi zuen Binancek 900 milioi dolar bezeroek deskargatutako aktiboetan. Izan ere, kriptografia-truke askoren patua inoiz baino ilunago ikusten ari da, industriarako urterik zailenetako bat bihurtu den honetan.
NCETeko eta Seattleko fiskalek uste dute nahikoa froga dutela Binance eta Zhaoren aurkako karguak jartzeko, baina MLARS zalantzak izan ditu. Une honetan, ez dago argi ikerketa salaketa akordio batean, isun batean edo akusazio penal batean amaituko den.
Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter Google News edo entzun gure ikerketa podcasta Berritua: Blockchain City.
Iturria: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/