Baten arabera bidali gertakar Reuters-etik, Indiako gobernuak dirua zuritzeko xedapenak sartzea erabaki du kriptografia sektorean. Ogasun Ministerioak ohar bat kaleratu zuen asteartean, dirua zuritzearen aurkako legedia kriptografia-negoziazioari, gordetzeari eta beste finantza-zerbitzu batzuei aplikatuko zaiela adieraziz.
Gobernuak kaleratutako jakinarazpenak xehetasunik ez zuen. Hala ere, Diru Zuriketaren Prebentziorako Legeak agindu zuen finantza-erakundeek azken hamar urteetan egindako transakzio guztien erregistroak gorde behar zituztela.
Finantza-erakundeak erregistro hauek eman behar dizkie arautzaileei, behar izanez gero. Erregistro horiek egiaztatu behar dira, eta finantza-erakundeek bezero guztiak identifikatu behar dituzte.
Honek Indiaren azken urratsa da aktibo digitalen zaintza zorrotza bermatzeko. Urrats hau kripto-plataformek "dirua zuritzearen aurkako estandarrak jarraitzea banku edo burtsa-artekariek bezalako beste entitate arautuek jarraitzen dutenen antzekoa" eskatzen duen praktika globalarekin bat egiteko eman da, Jaideep Reddy Trilegal abokatu bulegoko aholkulariak aipatu bezala. .
Indiak kriptografiari buruzko atxiloketak zerga-arau zorrotzak ezarri zizkion kripto-sektoreari, kripto-merkataritzari ezarritako zerga astunak barne.
Indiak industriari politika zorrotzak ezartzeko egindako mugimenduak ere herrialdeko merkataritza-bolumenaren beherakada nabarmenaren erantzule da. Dirua zuritzearen aurkako urratsa ezartzea zaila izan liteke, behar den betetze neurriak ziurrenik denbora eta baliabide gehiago beharko dituelako, Reddyk aipatu duenez.
Kriptoarekin erlazionatutako iruzurrak igotzen dira Indian
Dirua zuritzearen aurkako (AML) araudia ezartzeko urrats hau Indiak herrialdean kriptografiarekin lotutako eskandalu batzuen lekuko izan ondoren dator. Joan den urtearen amaieran, hackerrek All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Interneteko zerbitzaria kendu zuten eta 24 milioi dolar baino gehiagoko erreskatea eskatu zuten kriptografian.
Azaroan, Indiako Betearazpen Zuzendaritzak (ED) Bitcoin-en ia 2.5 milioi dolar atzeman zituen E-nuggets izeneko legez kanpoko joko plataforma batetik. ED-k Binance erabiltzaile baten zorroan sartu zuen, mugikorrentzako jokoen aplikazioari lotuta, eta 150.22 Bitcoin izoztu zuen.
Aurretik, ED-k Txinak operatutako entitate askoren kontu-saldoak bertan behera utzi zituen eta HPZ aplikazioan oinarritutako tokena ikertu zuen. Erregulatzaileak 9.82 milioi euroko zenbatekoa izoztu zuen, 1,218.500 dolar gutxi gorabehera.
Indiak debeku orokorraren alde egin zuen
Otsailean, Indiako Erreserba Bankuak (RBI), Indiako Banku Zentralak, kriptografiari buruzko kezka agertu zuen eta debekua eskatu zuen. Indiako agintariek emakumezkoen cricket ligan bistaratzen diren kriptomoneta iragarki eta babesleen prebentzio debekua nahi zuten.
Hala ere, Indiako Finantza ministroak, Nirmala Sitharamanek, ez zuen hitz egin aktibo digitalen debeku orokorraren alde. Indiako G20ko goi bilerako lehen presidentetza ospatzen ari zen bitartean, Sitharamanek industria osoa arautzeko nazioarteko ahaleginak defendatu zituen.
"Ondorio makrofinantzarioak eraikitzeko eta ulertzeko" ahalegin koordinatua egin nahi zuen, uste baitu erregulazio bidezkoarekin industriak bere burua erreformatu dezakeela mundu osoan.
UnSplash-eko irudi aipagarria, TradingView.com-eko diagrama
Iturria: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/