S. Korean Watchdog kriptografia baleen atzetik doa AML betetzen dela ziurtatzeko

Hego Koreako finantza zaintzaileak, Finantza Zerbitzuen Batzordeak (FSC), 100 milioi won (70,000 $) baino gehiagoko aktiboak dituzten kriptografiako baleak kontrolatuko lituzke, aktibo digitalak erabiliz dirua zuritzeko ahaleginak saihesteko.

FSCk adierazi zuen zenbat eta aktibo birtualen eta txanpon egonkorren proportzioa handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da dirua zuritzeko arriskua. Horrela, arreta berezia jarri behar da dirua zuritzearen aurkako jarraibide berrien arabera aktibo digital garrantzitsuak eta txanpon egonkorrak dituzten kriptografiako baleak monitorizatzeari. jakinarazi tokiko hedabideak.

Txostenak dirua zuritzeko txanpon egonkorrak erabiltzeari ere arreta jarri zion eta adierazi zuen txanpon egonkorrak, batez ere publikoak erabili ohi dituenak, litekeena dela delitu gisa erabiltzea. Txostenak honela dio:

"Independenteki kotizatutako aktibo birtual baten kasuan, baliteke beste aktibo birtualen operadoreen zerrendako irizpideak ez betetzea, eta balioetsi daiteke aktibo birtualen operadoreen dirua zuritzeko arriskua birtualen proportzio handia duten. aktiboa handia da».

Kriptografiako baleak eta haien jarduerak monitorizatzeaz gain, txostenak balio handiko gordailuak egiten dituzten txikizkako bezeroei egiaztatzea ere defendatu du. Kripto-transakzio altuak egiten dituzten bezeroek hiruhilero-hiruhileko partaidetza-aldaketa esanguratsuren bat kontrolatu behar dute.

"Aktibo birtual handiak dituzten bezeroek dirua zuritzeko arrisku handiagoa dute",

Hego Korea ezaguna da kriptografiarekin lotutako politiken ezarpen zorrotzagatik, batez ere Terra-LUNA kolapsoaren ondorioz. Finantza-erregulatzaileek inbertitzaileen babesa bermatzeko eta kriptografia ekartzeko ahaleginak bikoiztu dituzte legedia 2024 hasieran.

Zerikusia: Korearrek 2024rako blockchain-en bidezko ID digitaletarako sarbidea izan beharko dute

Aurtengo abuztuan, katedra FSC-k esan zuen erregulatzaileak 13 fakturaren berrikuspena azkartzeko asmoa duela aktibo digitalekin lotutako herrialdeko Asanblada Nazionalean izapidetzen ari da. Berrikuspenaren helburua bloke-kateen garapenerako, inbertitzaileen babeserako eta merkatuaren egonkortasunerako ikuspegi orekatu bat hartuko duten osagarri instituzionalak egitea zen.