Kriptografia-moneta eta moneta egonkorraren munduak eboluzionatzen eta adopzioa hartzen jarraitzen duen heinean, dirua zuritzearen aurkako (AML) praktika eraginkorrak ezartzearen garrantzia gero eta larriagoa bihurtzen da...
Tags: AML
Indiak AML estandarrak ezartzen ditu Cryptoan
Guztiz harrigarria ez den mugimendu batean, Indiako gobernuak dirua zuritzearen aurkako (AML) estandarrak ezarri ditu kriptografian. Ogasun Ministerioak jakinarazpen bat argitaratu du The Journal of Ind...
Indiak AML neurri berriak aurkezten ditu
Indiako gobernuak kriptografia sektorea Dirua Zuritzearen Prebentzio Legearen (PMLA) pean jarri du. Baina etorriko den erregulazio handiagoaren seinale al da? Ogasun Ministerioaren arabera, Virtual Dig guztiak...
Indiako Finantza Ministerioa: Crypto Trading AML Legeen menpe dago orain
Indiako Ogasun Ministerioak esan zuen kriptoen merkataritza orain dirua zuritzeko legeen menpe dagoela. AML araudia kriptografiarekin lotutako iskanbila ugariren ondoren dator. Aurretik, Indiak 3ko kapital irabazien gaineko zerga ezarri zuen...
Coinbase exec-ek dio Layer-2 sareak AML neurriak izan ditzakeela
Base-ren hurrengo aurkezpena AML ezaugarriekin etorriko dela espero da. Base Ethereum layer-2 sare bat da, erabiltzaileei aplikazio deszentralizatuak garatzeko modu seguru eta erosoa eskaintzen diena Brian Armstrong, CE...
Layer-2 sare berriak AML neurriak izan ditzake, Coinbaseko zuzendari nagusiak dioenez
Crypto-espazioaren gaineko zaintza areagotu honen ondorioz, enpresa asko aztertu dira eta arau zehatzak betetzen ez dituztela ikusi dute. Coinbase finantza zaintzaileen radarraren azpian dagoen enpresetako bat da. On...
Coinbaseko zuzendari nagusiak bere geruza 2 sare berriak AML neurriak izan ditzakeela iradokitzen du
Brian Armstrong Coinbaseko zuzendari nagusiak adierazi du enpresaren Layer-2 blockchain sarearen Oinarri berriak transakzioen jarraipena eta dirua zuritzearen aurkako neurrien menpe egon daitezkeela abiaraztean. I batean...
Coinbase-ren oinarriak transakzioen jarraipena eta AML neurriak izango ditu ziurrenik
Ad Coinbaseko zuzendari nagusi Brian Armstrongek martxoaren 6an esan zuen bere konpainiaren 2 geruzako sareak, Base, ziurrenik transakzioen jarraipena eta dirua zuritzearen aurkako neurriak izango dituela. Base-k betetzea izango du me...
KYC eta AML Finantza Teknologiaren industrian - Cryptopolitan
Zalantzarik gabe, erabiltzaileentzako lineako finantza-zerbitzuen arazo nagusietako bat segurtasuna da. Denek ziurtatu nahi dute beren ondasunak ez dituztela lapurtu edo blokeatuko, eta transakzioak modu bidez burutuko direla...
FATF-k AML plan berriak aurkeztu ditu ransomwarearen erasoak gainbeheran
Dirua zuritzearen aurkako globalak, Finantza Ekintza Taldeak, Aktibo Birtualen Zerbitzuen Hornitzaileen Bidaia Arauaren onarpen handiagoa eskatu du kripto-kurren bidez legez kanpoko funtsen fluxua murrizteko...
Warren senatariak DAOetara eta DeFira hedatzen den AML faktura berriro sartzea zin egiten du
Diru-Zuriketaren Aurkako (AML) alderdi biko lege-proiektua, "erakunde deszentralizatuak" hartzen dituena, hala nola finantza deszentralizatuak (DeFi) protokoloak eta erakunde autonomo deszentralizatuak (DAO), laster sartuko dira ...
Sinbad kripto-nahasketa zerbitzua Blender mozorrotuta izan daiteke: Eliptikoa
AEBetako erregulatzaileek behin zigortutako kriptografia transakzio nahastaile itxi bat izen berri batekin itzuli izan daiteke, Elliptic kripto-enpresaren analisi baten arabera. Eliptik-ek esan zuen kateko datuek erakusten dutela...
Coinbasek 100 milioi dolarreko likidazioa onartzen du: AML eta KYC urratzeagatik
Coinbasek NYDFS 100 milioi dolarreko likidazioa ordaintzea onartu zuen. 50 M$ ondo egongo dira, eta 50 M$ AML aurrekariak egiaztatzeko. Konpainiak aurrekariak behar bezala egiaztatu gabe kontuak ireki omen ditu...
Coinbasek 100 milioi dolar konprometitzen ditu AML betetzeko praktikak hobetzeko
Arautzaileek 50 milioi dolar isuna jarri zioten Coinbaseri dirua zuritzearen aurkako legeak hausteagatik. Beste 50 milioi dolar konprometituko ditu betetzea hobetzeko. Aktore txarrak kriptografia-moneta erabiltzen ari dira...
Coinbasek 100 milioi dolar ordainduko dizkie KYC, AML baino gehiago NYko erregulatzaileei
New York Times-en arabera, Coinbasek 50 milioi dolar ordaindu beharko dizkie New Yorkeko erregulatzaileei erabiltzaileei kontuak irekitzeko atzeko planoko berrespen minimoarekin. Erakundeak 50 $ ere gastatuko ditu...
Coinbasek 100 milioi dolar isuna jarri zuen KYC eta AML hutsegiteengatik
Coinbasek guztira 100 milioi dolar eztultzea onartu du, dirua zuritzearen aurkako (AML) eta ezagutu zure bezeroa (KYC) neurrien hutsegiteei buruzko ikerketa amaitzeko. Trukeak iragartzen du...
Coinbasek AML neurri "desegokiak" zituen; NYDFS-rekin 100 milioi dolarrekin konformatzen da
Coinbasek 50 milioi dolarreko zigorra ordainduko du New Yorkeko Banku Legea eta estatuko beste arauak ez betetzeagatik, urtarrilaren 4ko prentsa-ohar baten arabera. Tradizioaren kripto truke handiena...
Coinbasek 100 milioi dolar ordainduko ditu AML eskalatu ez izanagatik, negozioak gora egin zuen heinean
Coinbasek 100 milioi dolarreko likidazioa lortu zuen New Yorkeko Finantza Zerbitzuen Departamentuarekin, bere betetze programaren hutsegiteen ikerketen ondoren. NYDFS-k 50 milioi dolar isuna jarri zion Coinbaseri...
Ikertzaileek zero-ezagutza erabiltzen dute pribatutasunari aurre egiteko, AML kezkak moneta egonkorretan
Alemaniako kripto blockchain-en oinarritutako ordainketa fintech etonec eta beste erakunde batzuen ikertzaileek zero ezagutza frogak erabiltzea proposatu dute moneta egonkorretan araudiaren betetzea eta pribatutasuna bermatzeko. Th...
Warren, Marshall-ek kriptografiarako dirua zuritzeko arauak gogortzeko faktura aurkeztu du
Elizabeth Warren senatariak, D-Mass. eta Roger Marshall, R-Kan., AEBetako dirua zuritzearen aurkako arauak aktibo digitaletan gogortzeko legedia aurkeztu zuten. Fakturak ezagutu zure bezeroaren arauak zabalduko lituzke...
Binance eta bere zuzendari nagusia AML arauen gaineko kargu kriminalak izateko arriskuan: txostena
Binance kriptomoneta trukea eta exekutiboak, Changpeng Zhao CEO barne, AEBetako dirua zuritzeko legeak eta zigorrak betetzeagatik AEBetako akusazio penalak jasateko arriskuan daude, txosten baten arabera...
2018ko AML ikerketan Binance kobratzeagatik banatu zen AEBko DOJ: txostena
Estatu Batuetako Justizia Saila (DOJ) 2018an hasi zen Binance kriptomoneta trukeari buruzko ikerketa amaitzear dago. Reuters-en txosten batek iradokitzen du konf...
GetBlock.net-en ikuspegi orokorra: AML egiaztapenetarako funtzionaltasuna duen kate anitzeko lehen esploratzailea
Explorer kripto zaleentzat tresna garrantzitsuenetako bat da. Transakzioen egoera egiaztatzeko eta kripto-zorroei buruzko datuak lortzeko erabil daiteke. Aurretik, kriptografia komunitateko kideek...
Pribatutasun-txanponek debekua jasan dezakete EBko AML araudia jarraituz
Dirua zuritzearen aurkako EBko fakturaren zirriborroak beldurra sortu al zuen kriptografian? Oraindik eztabaidatzen ari diren AML araudia laster egongo da indarrean. Pribatutasun kontzeptua oso ezaguna da kriptomoneta artean...
Silvergate arazoak al dago? Zergatik ez zuten KYC eta AMLk FTX Fiasco saihestu?
Silvergatek utzi al die FTX eta Alamedari funtsak eta banku-kontuak partekatzen? Ez al da ilegala? Gainera, KYC eta AML prozeduren helburuetako bat dirua zuritzea geldiaraztea bada, zergatik ez zuen Sam Bankman-Fried-ek...
Europako AML arauek pribatutasun txanponak debekatu ditzakete: CoinDesk
Europar Batasuna erabiltzailearen pribatutasuna hobetzea helburu duten kripto-monetaz aritzea eragotziko lukeen banku eta kripto-hornitzaileei debeku bat aztertzen ari da, normalean "pribatutasun txanponak" deitzen direnak...
Suitzako Finantza Watchdog-ek AML Ordenantza berrikusia kaleratzen du, Kripto-eskakizunak argitzen ditu - Bitcoin News araudia
Suitzako finantza-erregulatzaileak dirua zuritzearen aurkako (AML) ordenantza eguneratua argitaratu du, estaldura hedatzen ari dela blockchain merkataritza plataformak barne. Zenbait ordezkari ere argitu zituen...
Solidus Labs-ek Web3 AML soluzio lehena aurkeztu du, Ethereum token guztien % 200,000 osatzen duten 8 alfonbra-jarrera eta kontratu adimendunaren iruzurra erakusten dutenak.
DeFi arriskua kentzeko urrats handi batean, Solidus-ek kaleratutako datuek agerian uzten dute iruzur erabiltzaileentzat aurrez programatutako token berri bat sortzen dela batez beste 4 minutuz behin, eta iruzurre hauen legez kanpoko funtsak...