AEBetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) herrialdeko komunitate latinoari zuzendutako iruzurrezko kriptografia-eskaintza larrialdi batean ixtea agindu zuen.
CryptoFX, Mauricio Chavez eta Giorgio Benvenuto-k zuzentzen duen Texas-en oinarritutako enpresak, Houstoneko bizilagunak biak, ustez "kripto-aktiboen erakargarritasuna eta berritasuna erabili zuen sofistikatu gabeko inbertitzaileei dirua eskatzeko", beren inbertsioaren etekin handiak itxaroten zituela, SECren arabera. Aurkezteko astelehena kaleratu
Inbertsioetan edo kriptografian esperientziarik, aurrekaririk edo prestakuntzarik ez izan arren, Chavezek ordaindutako klaseak eman ditu "latino komunitatea hezteko eta ahalduntzeko xedearekin, kriptografia aktiboen merkataritzaren bidez aberastasuna eraikitzeko".
Hala ere, 2020az geroztik egin ziren mintegi hauek "inbertitzaileei beren dirua CryptoFX-ri emateko eskatzeko bide baino ez ziren", enpresak erreferentzia-sistema bat erabiltzen zuen inbertitzaile berriak kontratatzeko, AEBetako Auzitegian aurkeztutako kexaren arabera. Texaseko hegoaldeko barrutia.
Chavezek inbertitzaileei ere agiri faltsuak eman zizkien, besteak beste, bere kriptografia-esperientzia gehiegizkoa zela eta galerarik jasango ez zutela bermatzen zuen.
Crypto Ponzi-k bizimodu oparoa finantzatzen du
CryptoFXek 12 milioi dolar baino gehiago bildu zituen azkenean 5,000 inbertitzaile baino gehiagorengandik, SECren arabera.
Hala ere, dirua kriptografia-negoziaziotik etekinak lortzeko adierazitako helbururako erabili beharrean, Chavezek funtsen % 90 baino gehiago erabili zuen inbertitzaileei etekin faltsuak ordaintzeko, eta autoak, bitxiak, helduentzako entretenimendua, etxe bat barne hartzen zituen bere bizimodu oparoa babesteko. bere emaztearen izenean erosi, eta berak eta Benvenutok kontrolatzen zituzten higiezinen erosketa eta garapena.
Bien bitartean, Benvenuto leporatzen diote eskemarako inbertitzaile handi bat eskatzea eta funtsak beregana eta Chavezekin batera zuen CBT Group, LLCra desbideratzea.
SECk dio CryptoFX-en sortzaileek 2.7 milioi dolar inguru gastatu dituztela inbertitzaile batzuei itzulketa faltsuetan euren istorioa sinesgarriagoa izan dadin, eta legez kanpo ia 8 milioi dolar desbideratu zituzten euren erabilerarako.
Balore federalen legeak urratzea leporatzen die auzipetuei kexak, SECk "aurreikuspen iraunkorrak, zigor zibilak eta txarto lortutako irabaziak interesekin itzultzea" eskatuz, baita Chavezi eta Benvenutori edozein publikoren funtzionario edo zuzendari izatea debekatu ere. konpainia.
Joan den hilabetean, Floridako gizon bat gaitzetsi zuen erruduna barruti federaleko auzitegi batean, gutxi gorabehera 100 milioi dolar inbertitzaileei iruzur egiten zien kriptomonetan oinarritutako Ponzi eskema batean parte hartzera.
Ia bi urtez, Stuart-eko Joshua David Nicholas-ek, FL, EmpiresX-en "merkatari buru" gisa jardun zuen, inbertitzaileei eguneroko ehuneko bateko irabaziak agintzen zizkien EmpiresX-en, errealitatean inoiz existitu ez den merkataritza-bot baten bidez lortutako irabaziak.
Egon kripto-albisteen berri, jaso eguneroko eguneraketak sarrera-ontzian.
Iturria: https://decrypt.co/111292/sec-cracks-down-multimillion-crypto-ponzi-targeting-latino-investors