Beste egun batean, beste SECren betearazpen ekintza. AEBetako baloreen zaintzaileak larrialdi-ekintza bat aurkeztu berri du BKCoin Miamin oinarritutako inbertsio aholkulariaren aurka, ustezko 100 milioi dolar iruzur eskemarekin lotuta.
100 milioi dolar Ponzi-antzeko eskemak gutxienez 55 biktima iruzurtu ditu
SECk BKCoin Management kripto-estaldura funtsaren aurkako larrialdi ekintza iragarri du.
Otsailaren 6 baten arabera iragarkia, Floridako auzitegi batek larrialdiko sorospena eman zion erregulatzaileari BKCoin-en aktiboak izozteko eta hartzaile bat izendatzeko. SECk konpainiari eta bere fundatzaileetako bati, Kevin Kang-i, leporatu zien 100 inbertitzaile despistatuengandik 55 milioi dolar biltzea kriptografia-monetan inbertitzeko - baina, horren ordez, funtsak luxuzko elementuetan xahutu zituen eta "Ponzi antzeko ordainketak" egiteko.
"Salatzen dugunez, inbertitzaileek beren dirua demandatuei utzi zieten kriptografia-aktiboak negoziatzeko", adierazi zuen Eric Bustillo SECren Miamiko Eskualdeko Bulegoko zuzendariak. «Horren ordez, auzipetuek dirua bidegabe jabetu, dokumentu faltsuak sortu eta Ponzi antzeko jokabideetan ere aritu ziren. Ekintza honek inbertitzaileak babesteko eta baloreen sektore guztietan iruzurra kentzeko dugun konpromisoa nabarmentzen du, baita kriptografiako aktiboen esparruan ere.
SECk salatzen du Kevin Kang-ek 371,000 dolar inguru bezeroen dirua bideratu zuela oporrak kudeatzeko, bere New Yorkeko apartamentuaren alokairua ordaintzeko eta kirol ekitaldietarako sarrerak erosteko. Kang-ek bere ibilbideak estaltzen saiatu zen bezeroei fabrikatutako dokumentuak emanez banku-kontu gehiegizko saldoekin eta, gainera, gezurra esanez "lau ikuskari nagusi batek BKCoin ikuskatu zuela", esan zuen SECren iragarkiak.
Salaketak dio auzipetuek bezeroen funtsak nahastea eta 3.6 milioi dolar baino gehiago erabili zituztela beste inbertitzaile batzuei ordainketak egiteko. SECk agerian utzi du dagoeneko izoztu dituela BKCoin-en aktiboak. AEBetako erregulatzaileak orain konpainiaren eta Kang-en aurkako agindu iraunkorrak, isurketa, epaiaren aurreko interesak eta zigor zibila eskatzen ditu.
SECren asteleheneko betearazpen-ekintza Batzordeak azken urtean kriptoaren aurkako errepresioa areagotu duelako dator. Gary Genslerrek, SECren gidaritzapean, argi utzi du berak uste du txanpon bakoitza - bitcoin ez ezik - erregistratu gabeko segurtasun bat da.
Ospe handiko hainbat enpresa SECren helmugan daude orain. Agentziak dauka kobratuko Do Kwon Terraform Labs-en sortzailea "miliaia dolarreko kripto aktiboen baloreen iruzurra orkestratuz". Hilabete hasieran, gainera zaplaztekoa AEBetan oinarritutako Kraken kripto-trukea 30 milioi dolar isunarekin baloreen legeak hausteagatik.
Iturria: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/