Hego Koreako fiskalak bankua erasotzen du kriptoarekin lotutako legez kanpoko FX transakzioengatik

Hego Koreako fiskalek "bilaketa eta bahiketa" bat egin zuten Woori Bankuaren egoitzan, kriptografiarekin lotutako legez kanpoko dibisen transakzioak ikertzeko. Hego Koreako Finantza Adimen Unitatea (FIU) banku komertzialak ikertzen ari da 3.4 mila milioi dolarren truke kriptoarekin lotutako legez kanpoko transakzioetan. Do Kwon Terraren sortzailea Hego Korean eta AEBetako jurisdikzioan ere ikertzen ari da dirua zuritzeagatik.

Fiskalak Woori Bank ikertzen du Crypto Transakzio ilegalengatik

Daegu Barrutiko Fiskaltzak Ustelkeriaren Aurkako Ikerketa Sailak bilaketa eta bahiketa egin zuen Woori Bankuaren egoitzan, jakinarazi tokiko hedabideak Yonhap irailaren 22an. Fiskaltzak bankuko langileak eta kriptomoneten legez kanpoko dibisen transakzioen kudeatzaile bat ere ikertu zituen.

Fiskalak aurrez Woori Bankeko hiru pertsona atxilotu zituen enpresa fantasma ezartzea, kriptografia-negoziazioa jakinarazi gabe jardutea, bankuei finantza-datu faltsuak bidaltzea eta 302 milioi dolar atzerriko dibisen transakzio ilegalak leporatuta. Fiskalak uste du sukurtsal-zuzendari ohi batek kriptoarekin lotutako atzerriko truke-transakzio ilegaletan parte hartu zuela.

Hego Koreako Finantza Adimen Unitatea (FIU) eta Finantza Gainbegiratze Zerbitzua 2021eko maiatza eta 2022ko ekaina bitartean bankuen bidez kriptografiako dirua zuritzea ikertzen ari dira. Erregulatzaileek agerian utzi dute. 3.4 mila milioi dolar kriptoarekin lotutako atzerriko truke transakzioetan Woori Bank eta Shinhan Bank-en.

Fiskalak kripto trukeak eta enpresak ikertu ditu Terra-LUNA istripuagatik, baita dirua zuritzea ere. Do Kwon eta Daniel Shin Terra sortzaileak ere ikertzen dituzte Singapurreko offshore kontuetara dirua zuritzea maskor enpresen bitartez.

Gainera, Hego Korea kriptografia-merkatu liderra bihurtu da azken bi urteetan. Hala ere, kriptografiarekin lotutako legez kanpoko truke-transakzioen gorakada izugarria ekarri zuen. Gobernuaren datuen arabera, Legez kanpoko dibisen transakzioen %75 herrialdean kripto-lotura daude.

Fiskalak Do Kwon estraditatzeko eskatu du

Terra-LUNA istripua ikertzen ari den Hego Koreako Fiskaltzak Do Kwon zerrenda gorrian jartzeko eskatu dio Interpoliri. Fiskalak uste du ihesean dagoela Singapurreko Poliziak Do Kwon hiri-estatuan ez dagoela baieztatu ostean.

Fiskalak Do Kwon Hego Koreara estraditatzea bilatzen du Kapital Merkatuaren Legea hausteagatik emandako atxilotze-aginduak.

Bien bitartean, Terra (LUNA) eta Terra Classic (LUNC) prezioak murgiltzen jarraitzen dute Hego Koreak Do Kwon eta beste bosten aurkako atxilotze agindua eman ostean.

Varinder idazle teknikoa eta editorea, teknologia zalea eta pentsalari analitikoa da. Disruptive Technologies-ek liluratuta, Blockchain, Cryptocurrencies, Adimen Artifiziala eta Gauzen Interneti buruzko ezagutzak partekatu ditu. Blockchain eta kriptomoneta industriarekin lotuta egon da denbora luzez eta gaur egun kriptografia industriaren azken eguneratze eta garapen guztiak biltzen ari da.

Aurkeztutako edukiak egilearen iritzi pertsonala izan dezake eta merkatuaren baldintzapean dago. Egin zure merkatu ikerketak cryptocurrencies inbertitu aurretik. Egileak edo argitalpenak ez du inolako erantzukizunik zure finantza-galera pertsonalagatik.