The Estatu Batuetako Justizia Departamentua (DOJ) hiru gizon atxilotu ditu Amerikako kripto-truke batetik eta Amerikako beste banku batzuetatik milioika dolar kriptomonetan lapurtzeko eskema batean parte hartu zutenak.
Hiru gizon iruzurtu bankuak, Crypto Exchange
Arabera DOJren iragarkia, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez eta Asdrubal Ramirez Meza auzipetuek 2020an hainbat hilabete iraun zuen egitasmoa antolatu zuten AEBetako bankuei eta kripto truke bati iruzurra egiteko. 4 milioi dolar baino gehiagokoa 2020an.
Hirukoteak 4 milioi dolar baino gehiagoko moneta digitalak erosi zizkion identifikatu gabeko merkataritza-konpainiari, plataforman kontuak irekitzeko AEBetako pasaporte eta gidabaimen faltsuak erabiliz eta arrakastaz exekutatu zuen euren plana. Kontuak, ordea, AEBetako banku-kontuekin lotuta zeuden, hirukotearen jabe eta kudeatzen baitziren.
Trukean kripto-monetak erosi ondoren, gizonek aktiboak kanpoko zorro batera transferituko zituzten bankuei dei egin aurretik transakzioak baimenik gabeko transakzio gisa salatzeko, iruzurren biktimak erreklamatzeko eta bankuak transakzioak atzera egitera behartuz.
Bankuek itzuli egingo lituzkete, eta eskemak jarraitu zuen kaltetutako bankuek 4 milioi dolar baino gehiago iruzurrezko itzulketetan erregistratu arte eta ezagutarazi gabeko kripto-trukeak 3.5 milioi dolar baino gehiago galdu zituen aktibo digitaletan.
«Uste bezala, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez eta Asdrubal Ramirez Meza lapurtutako identitateak erabili zituzten kriptografiako moneta bat erosteko eta, ondoren, bikoiztu egin ziren transakzioak eztabaidatuz, AEBetako bankuei iruzur eginez beraiek beste norbaiten iruzurren biktima zirela sinestera. HSIren El Dorado Task Force-ren ahaleginei esker, haien bikoiztasuna agerian geratu da, eta orain kargu federal larriak dituzte", esan zuen Damian Williams AEBetako abokatuak.
Alanbre-iruzurra eta identitate lapurreta larriagoa
Auzipetuek ustez scammed merkataritza-plataforma bere aktiboak truketik kanpoko beste zorro-helbide batera bidalita eta erosketetarako erabilitako funtsak itzuli dituzten bankuei.
Agintarien arabera, arau-hausleek eskemetatik sortutako diru-sarrerak diru-transferentzia bidez, kutxazain-txeke eta kutxazain automatikoen bidez atera zituzten.
AEBetako Fiskaltzak New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko hirukoteari delitu ugari leporatu zizkion, besteak beste, alanbrezko iruzurra eta identitate lapurreta larriagoa, kriptografia-merkatua eta AEBetako finantza-sistema ustiatzeagatik.
Auzipetuak Floridako Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Auzitegian agertuko dira epaitzeko, DOJk esan duenez.
Iturria: https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4m-kripto-iruzurra