Gate eraikina (erdian ezkerrean) Dubaiko Nazioarteko Finantza Zentroan, Arabiar Emirerri Batuetan, 5eko uztailaren 2021ean.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Images
DUBAI, Arabiar Emirerri Batuak - Finantza Ekintza Taldea, dirua zuritzearen eta legez kanpoko diru-fluxuen aurka borrokatzeko ardura duen gobernu arteko erakundea, Arabiar Emirerri Batuak bere "zerrenda grisean" jarriko ditu Golkoko herrialdeak behar bezainbeste kudeatzen ez duelako kezkagatik. legez kanpoko finantza jarduerak.
Albistea Bloomberg-ek jakinarazi zuen ostegunean, Parisko FATF-ko hiru iturri anonimo aipatuz. Izendapena ostirala bezain laster etor liteke.
Watchdog taldearen "zerrenda grisa" ez da bere "zerrenda beltza" bezain larria, gaur egun Ipar Korea eta Iran biltzen dituena. Lehen zerrendak esan nahi du herrialdea "aktiboki lan egiten" ari dela GAFIrekin "dirua zuritzeari, terrorismoaren finantzaketari eta ugaltze-finantzaketari aurre egiteko" sistemen ahuleziei aurre egiteko, baina "zaintza areagotu" egiten ari dela, oraindik ez baitu hartu. arazoei guztiz aurre egiteko beharrezko urratsak. Zerrenda grisean dauden beste herrialde batzuk Pakistan, Turkia eta Albania dira.
UAE Ekialde Hurbileko finantza-gunea da, nazioarteko konpainia ugarien egoitza, munduko aireporturik jendetsuenetako bat eta gutxi gorabehera %90eko biztanleria. Zerrenda grisean jartzea FATFk inoiz hartu duen erabaki esanguratsuenetako bat izan daiteke, Bloombergek idatzi zuen.
Irakurri Txosten osoa hemen.
Iturria: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html