Coinbasek 100 milioi dolarreko likidazioa lortu zuen New Yorkeko Finantza Zerbitzuen Departamentuarekin, bere betetze programaren hutsegiteen ikerketen ondoren.
NYDFS-k 50 milioi dolar isuna jarri zion Coinbaseri eta konpainiari beste 50 milioi dolar inbertitzea eskatu zion bere betetze programan. likidazioa erregulatzailearekin, kriptografia trukeak bezeroen identitateen berrikuspenean eta transakzioen abisuetan zulo hutsak aurkitu zituen. Bereziki, adierazi zuen trukeak ez zuela jarraitu bere bezero-basearen hazkundeari 2020tik 2021era.
"Coinbasek alerta hauei eusteko behar adinako langile, baliabide eta tresna falta zituen, eta atzerapenak azkar hazi ziren maila kudeatu ezinean", dio akordioak. "2021aren amaieran, Coinbasek berrikusi gabeko transakzioen jarraipeneko alertak 100,000 baino gehiago izatera iritsi ziren (horietako asko hilabetekoak ziren), eta behar bezalako diligentzia hobetua ('EDD') behar zuten bezeroen atzerapena 14,000 baino gehiago izan zen".
Coinbase-k NYDFS-rekin aktibo digitalaren negozio-lizentzia bat izan du - normalean BitLicense deitzen zaio - 2017az geroztik. AEBetako kriptografiako erregimen erregulatzaile zorrotzena den ospearen arabera, BitLicense-k etengabeko azterketak dakartza, Coinbase-rekin arazoak abiarazi zituen 2020an barne. 2022ko otsailean, enpresak monitore independente bat kontratatu zuen kezka horiek konpontzeko ahaleginean, baina hasierako ahaleginek ez zuten NYDFS guztiz baretu.
NYDFSren ikerketa hasiera batean Balore eta Truke Batzordean egindako espediente batean agerian geratu zela ohartuta, Paul Grewal lege-zuzendariak ohar batean esan duenez, "Coinbasek neurri handiak hartu ditu gabezia historiko horiei aurre egiteko eta lider eta eredu izateko konpromisoa jarraitzen du. kripto-espazioa, erregulatzaileekin lankidetzan aritzea barne. Gure ustez, betetzeko inbertsioak munduko beste edozein kripto trukeak gainditzen ditu, eta gure bezeroak seguru eta babestuta senti daitezkeela gure plataformak erabiltzen dituzten bitartean.
Coinbase akzioek% 6 irabazi zuten merkataritza hasieran.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta daude. Artikulu hau informazio informatiboetarako bakarrik ematen da. Ez da eskaini edo pentsatu lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholkularitza gisa erabiltzeko.
Iturria: https://www.theblock.co/post/199143/coinbase-to-pay-100-million-over-failure-to-scale-aml-as-business-boomed?utm_source=rss&utm_medium=rss