Trump-en komunikabideen konpainiak Errusiarekin lotuta dagoen diru zuriketagatik ikerketa federalean dagoela jakinarazi du

Bero

Donald Trump presidente ohiaren Trump Media komunikabide-enpresari buruzko ikerketa federal bat zabaldu da, errusiar harremanekin 8 milioi dolarreko mailegu bati lotutako dirua zuritzearen balizko urraketak barne hartzeko. Guardian jakinarazi zuen asteazkenean, presidente ohiaren komunikabideen konpainia eta helburu berezietarako Digital World Acquisition Corp (DWAC) helburu bereziko erosketa konpainiarekin bat egitearekin mehatxatuz.

Gakoak

Iturri anonimoak aipatuz, the Guardian jakinarazi duenez, New Yorkeko fiskal federalek ikerketa kriminala zabaldu zuten Trump Media & Technology Group-en, Trump-en Truth Social plataformaren jabea, iazko amaieran 8 milioi dolar ordainketetan aztertzeko.

Ordainketak bi zatitan egin omen ziren, 2 milioi dolar ordaindu zizkiotela enpresari 2021eko abenduan, Guardian DWACrekin aurreikusitako bat-egitea atzeratu ostean "kolapso-eran" zegoela adierazi du, eta bi hilabete geroago beste 8 milioi dolar ordaindu ziren.

Ordainketak Dominikan erregistratuta dagoen Paxum Bank eta ES Family Trust-en eskutik etorri ziren Guardian jakinarazi duenez, Paxum Bank Anton Postolnikov-en jabetzakoa da, Vladimir Putin Errusiako presidentearen aliatua, Vladimir Putin Errusiako presidentearen aliatua, 2017ra arte, eta orain Errusiak kontrolatzen duen Rosmorport itsas konpainia zuzentzen du.

Ikertzaileei 2022ko urrian ordainketen berri eman zien Will Wilkerson informatzaileak, Trump Media-ko exekutibo ohiak, eta hark esan zuen. Guardian ordainketek hasieran "alarma eragin" zuten Trump Median eta exekutiboek dirua itzultzea pentsatu zuten, baina ez egitea erabaki zuten, neurri batean, ezin zutelako galdu.

Trump-en seme Donald Trump, Jr.-ek, gutxienez, jasotzen zuen lehen ordainketaren berri izan zuen Guardian jakinarazi zuen, horri buruz bidalitako mezu elektroniko bat aipatuz "[bere] jakinaren gainean egoteko", baina saltokiak adierazi duenez, ez dago argi Trumpek —Trump Mediaren aulkia— ordainketen eta haien jatorriaren berri ote zuen, esanez «ez zirudien. bereziki interesatuta egotea enpresaren eguneroko jarduna kudeatzeko”.

Trump Hedabideek eta Justizia Departamentuak ez diete oraindik erantzun eskaerei iruzkinak egiteko.

Ez dakiguna

Oraindik ez dago argi Trump Mediak 8 milioi dolar ordainketengatik zenbateko esposizio legala duen Guardian oharrak, eta dirua zuritzeko arau federalen arabera fiskalek "legez kanpoko jardueraren" produktua zirela erakutsi beharko lukete eta Trump Media aktiboki saiatu zen ordainketen iturria ezkutatzen. Fiskalak ordainketak ere interesatuta daudela jakinarazi du Paxum Bankek pornografia eta sexu lanarekin lotutako negozioak finantzatzen dituelako, dirua zuritzeko arrisku handiagoa dutenak ere. Salatutako dirua zuritzearen salaketek eta ordainketen "potentzialki txarrak diren iturriek" Trumpen 2024ko kanpaina ere oztopa dezakete, nahiz eta akusazio penalik eragin ez, Guardian oharrak, batez ere 2016ko bere kanpainak errusiar loturen ustezko ikerketei aurre egin ostean.

Aurreko gakoa

Trump Media 2021ean Trumpek kargua utzi eta gutxira sortu zen, presidente ohiak Truth Social sare sozial propioa planifikatu baitzuen, urtarrilaren 6ko istiluen ostean plataforma sozial tradizionaletatik bota izanaren harira. Konpainiak 2021eko urrian iragarri zuen DWAC-ekin aurreikusitako fusioagatik nahasmenduak izan ditu, eta horrek komunikabideen konpainiari kapital-fluxua emango dio eta burtsan negoziatzeko aukera emango dio. DWAC bezalako SPACek ez dute inolako fusiorik planifikatu beren IPO aurkezten dutenean, ustez DWAC Trumpekin Trump Media eskuratzeari buruz hitz egiten ari zen fusioa formalki iragarri baino hilabete lehenago, New York Times 2021eko urrian jakinarazi zuen, baloreen legeak urratuz. Horrek ikertzaile federalen azterketa erakarri zuen, eta DWACek eta Trump Mediak 2022ko udan jakinarazi zuten epaimahai nagusiaren zitazioak jaso zituztela ikerketaren barruan. Ikerketek bi erakundeen arteko bat-egitearekin mehatxatu dute, 2023ko iraileko epe bat bete behar baita DWACeko akziodunek bat-egitea azaroan atzeratzea adostu ostean.

Gehiago Reading

Ikertzaile federalek Trump Media aztertu zuten dirua zuritzeko balizko dirua, iturriek diotenez (The Guardian)

Trumpen 300 milioi dolar SPAC akordioak Baliteke Baloreen Legeak baztertu izana (New York Times)

Trump-en sare sozialetako konpainiak New Yorkeko epaimahai nagusiak zitatuta (Forbes)

Trumpen SPAC bere aldekoak izorratzen ari da Wall Streeteko eliteak aberasten dituen bitartean (Forbes)

Trump-en egia sozialerako arazo gehiago: hiru arduradunek SPAC-a bat-batean alde egiten dute ikerketa iraunkorrak eta merkatuaren kaosaren akordio inperial gisa (Forbes)

Trump-en SPAC inbertitzaileek ez dakite zer erosten duten (Forbes)