Fiskal federalak Binance eta AEBetan oinarritutako estaldura-funtsen arteko harremana ikertzen ari dira kripto-moneta trukeak dirua zuritzeko barandarik izan dezakeen ikerketa zabalago baten barruan, txosten baten arabera. Washington Post.
Ikerketaren burua Seattleko Washingtongo Mendebaldeko Barrutiko AEBetako Fiskalaren Bulegoa dago, eta azken hilabeteetan Binancerekin izandako tratuen erregistroak eskatzen dituzten enpresei zitazioak bidali dizkie, Postak jakinarazi duenez, zitazioetako bat berrikusi zuten bi pertsona aipatuz. .
Zitazioak Binancek, eguneroko merkataritza-bolumenaren arabera munduko kriptografia-trukerik handienak, bere negozio-praktiken eta finantza-praktiken gaineko komunikabideen eta arauzko kontrol zorrotzaren aurrean egiten dituen unean datoz. Azterketa hori joan den urtearen amaieran irakiten hasi zen FTX-ren milioika dolarreko inplosioaren ondorioz, eta horrek inbertitzaileen konfiantza astindu zuen gero eta nahasiagoa eta nahasiago zen kripto-merkatu batean.
Zitazioek ez dute automatikoki esan nahi agintariek Binanceren edo bere sortzaile eta zuzendari nagusi Changpeng "CZ" Zhaoren aurkako karguak jarriko dituztenik, Postak adierazi duenez, agintari federalak oraindik daude. Binance-rekin balizko likidazio bat eztabaidatuz eta dituzten frogak salaketak jartzeko nahikoak diren ala ez ebaluatzen ari dira.
Azken urteetan, Binancek ospea lortu zuen araudiak saihesteko eta hutsune legalak aurkitzeko bere negozioak mundu osoko jurisdikzioetan eusteko, Post-ekin hitz egin duten aditu juridikoen arabera. Konpainiaren aurreko identifikazio-baldintzak ezak legebiltzarkideen kezka sortu zuen plataformak dirua zuritzean duen paperaren inguruan, Postak aipatutako DOJko fiskal ohi baten arabera. Iaz, a Reuters txostena aipatutako froga Binance "hacker, iruzurgile eta droga-trafikatzaileen gune" gisa erabili izana, Errusian oinarritutako Hydra web iluneko merkatuarekin konexioekin.
Enpresaren finantzak ere opakutzat jo dituzte batzuek. Joan den hilean, Nansen-eko ordezkari batek, blockchain-en datuen analisirako konpainia, esan zion CoinDesk telebistari"Lehenengo eragilea" da ez dagoela katean [datu] askorik edo finantza-sarbiderik edo gardentasunik [Binance-ren] entitateetan".
Duela gutxi, Binancek ahaleginak egin ditu betetzearen aldeko konpromisoa areagotzeko, 500an segurtasun eta betetze langileak % 2022 haziz. Gainera, joan den udazkenean, konpainiak Max Baucus Montanako senatari demokrata ohiak zuzendutako aholkularitza-batzorde global bat bildu zuen. Bitartean, trukeak AEBetako gobernuarekin dituen harremanak hobetzeko gogotsu dirudi, duela gutxi Washingtonen, DCko kriptografia-lobbyan aktibo bihurtu da.
Iturria: https://finance.yahoo.com/news/u-investigators-subpoena-hedge-funds-185752772.html