7ko urtarrilaren 2023an, Washington Postek jakinarazi zuen fiskal federalek AEBetan oinarritutako estaldura funtsak zitatu zituztela Binancerekin lotutako. Fiskal federalak kriptografia truke plataformak dirua zuritzearen aurkako neurriak saihestu ditzakeela ikertzen ari dira.
Binanceri buruzko ikerketa hedge fundetara iristen da AEBetan
Txostena dela adierazten Seattleko Washingtongo Mendebaldeko Barrutiko AEBetako Fiskaltzak arduratzen duela ikerketaz. Azken hilabeteotan, beste negozio batzuei ere zitazioa egin diete Binancerekin dituzten interakzioen erregistroak eskatuz.
Egungo garapenari buruz galdetuta, Patrick Hillmann, Binanceko estrategia zuzendariak, arazoa kendu zuen, eta negozioak "mundu osoko ia erregulatzaile guztiekin egunero" hitz egiten duela adierazi zuen.
Hark, ordea, ez zuen informazio gehiago eman amerikar ikerketaren egoerari buruz. Joshua Stueve departamenduko bozeramaileak ere ez zuen gaiari buruzko iritzirik eman.
Zoritxarrez, zitazioak Binance-k ematen ari dira Kriptomoneta trukatzeko plataformarik handiena, dagoeneko gero eta komunikabideen eta arauzko kontrolpean dago bere operazio-prozeduren eta finantza-egoeren inguruan.
Binance-ren ikerketa noiz da kriptografia-moneta merkatua muturreko ziurgabetasunari aurre egiten ari da. Inoiz ez dira gobernuak gehiago kezkatu aktibo digitalen interneteko merkatuak, neurri handi batean, arautu gabekoak.
Gainera, FTXren azken kolapsoak inbertitzaileen konfiantza ere murriztu du kriptografia merkatu lurrunkorra eta hauskorra. Ertzaintzak kolapsoa inbertitzaileen aurkako urte anitzeko iruzur operazio bati egozten dio.
Argitalpenarekin hitz egin duten aditu juridikoek diote Binancek historia luzea duela finantza-erregulatzaileak eta lege-betearazleak frustratzeko. Arauak alde batera uzteko eta hutsune legalak ustiatzeko joera dute beren negozioa mundu osoan funtzionatzen jarraitzeko.
Kezka nagusia erabiltzaileek egin dezaketela da erosi eta saldu crypto beren plataforman beren burua identifikatu gabe. Identifikazio falta honek plataforma dirua zuritzeko balizko leku bihurtzen du eta iruzurgile, hacker eta droga-trafikatzaileentzako gune bilakatzen du.
Binance ahaleginak gobernuko arauak betetzeko
Egia esan, Binanceko zuzendaritzak bere akatsarekin bat egiten du eta neurriak jartzen ari da betetzearen aldeko konpromisoa indartu. 500rako %2022 segurtasun eta betetze langile gehiago kontratatzea aurreikusten dute.
Bere betetzea hobetzeko asmoz, negozioak mundu osoko aholkularitza batzorde bat sortu zuen joan den urrian. Max Baucus Montanako senatari demokrata ohia da batzordearen buru.
Binance AEBetako gobernu federalarekin harremanak sendotzeko gogotsu agertzen da. Duela gutxi Kapitolioko kriptografia-lobbyan parte hartzen hasi ziren.
Iturria: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/