Txosten baten arabera Inca Digital aktibo digitalen datuen analisi-enpresak, bi kripto-truke nagusienak, Huobi KuCoin, zigortutako banku errusiarren bezeroei beren plataformetan transakzioak egiteko aukera ematen jarraitzen dute.
Praktika honek AEBetako eta Europako zigorrak urratzen ditu eta, askotan, Tether (USDT) dakar, erregulatzaileen azterketari aurre egin dion moneta egonkorra.
Huobi eta KuCoin-ek errusiar banku zigortuak gaitu
Adam Zarazinski Inca Digitaleko zuzendari nagusiak elkarrizketa batean esan zuen Huobik eta KuCoin-ek jendeari aukera ematen diotela Sberbank bezalako errusiar bankuek jaulkitako zordunketa-txartelak erabiliz kriptografia trukatzeko.
Zarazinskik azpimarratu du Tether errusiarrek maiz erabiltzen dutela dirua herrialdetik kanpora ateratzeko, eta bi truke hauek erabiltzen dutela, bereziki, errusiar banku zigortuei kriptografia-banku zerbitzuak eskaintzeko.
Inca Digital-en txostenak ere nabarmentzen du Binance, munduko kriptografia-trukerik handiena, errusiarrek tokiko moneta kripto bihurtzeko metodo anitz eskaintzen dituena, besteak beste, erretiro bidezko merkataritza-mahaiaren eta parekoen merkatu baten bidez.
Txostenak aurkitu du aukera horietako bakoitza errusiarrentzat irekita dagoela ezagutzen zure bezeroa (KYC) txekerik gabe, 10,000 $ gehienez. Chagri Poyraz, BinanceZigorren buru globalak, ohar batean esan zuen trukea "KYC osoko plataforma bat dela eta EBko kriptografiarekin lotutako zigorrak ezarri zituen lehen truke nagusia izan zela".
Inca Digital txostenak mundu osoko erregulatzaileen kriptografia-trukeei buruzko azterketa eta zundaketa gero eta handiagoari gehitzen dio. Binance, ikerketa ugari jasan dituena, gaur egun Balore eta Truke Batzordeak, Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeak, Justizia Sailak eta AEBetako Barne Diru-sarreren Zerbitzuak ikertzen ari dira.
Aipatutako aurkikuntzez gain, txostenak aztertu zituen 62 kripto-trukeei buruzko beste behaketa kezkagarri batzuk barne hartzen zituen, besteak beste, horietako batzuk ez dituztela errusiarrei KYC egiaztapenak gainditzea eskatzen.
KYC egiaztapenik ezak kezka larria sortzen du eragile txarren truke hauek dirua zuritzeko, terrorearen finantzaketarako eta legez kanpoko beste jarduera batzuetarako erabiltzeko gaitasunari buruz.
Huobi eta Kucoin-en azkenak
Huobi, txostenean nabarmen aipatu zena, Hong Kong-en bere eragiketak zabaltzea bilatzen ari da, hiria aktibo digitalen gune gisa ezartzeko egindako saiakerak baliatuz.
Justin Sun kriptoenpresaria, sortzailea ere bada blockchain TRON sareak eta aktibista batek, elkarrizketa batean esan zuen Huobiren Asiako egoitza Singapurretik Hong Kongera eramatea eta urte honen amaierarako bere langile kopurua 50etik 200era zabaltzeko asmoa zuela.
Hong Kongeko gobernuak berriki sartu dituen kripto-errespetatzen diren politikak aipatu zituen, merkatuan txikizkako partaidetza baimentzea barne, bere erabakian faktore gisa.
Gisa Kucoin, trukeak Avalanche-rekin bat egin du, aplikazio deszentralizatuak abiarazteko bloke-katearekin. Txosten baten arabera, KuCoin Wallet-ek Avalanche ekosistemaren integrazio osoa amaitu du mugikorrean zein ordenagailuan.
Lankidetzari esker, KuCoin Wallet-ek erabiltzaileei Avalanche jatorrizko aktibo guztietarako sarbidea emango die integrazioaren bidez. Erabiltzaileek Avalanche dApps ugari arakatu eta denbora errealeko aktiboak modu bateratuan kontrolatu ahal izango dituzte plataforma guztietatik.
Iturria: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/