Elizabeth Warren senatariak, D-Mass. eta Roger Marshall, R-Kan., AEBetako dirua zuritzearen aurkako arauak aktibo digitaletan gogortzeko legedia aurkeztu zuten.
Fakturaren Ezagutzeko zure bezeroaren arauak zabalduko lituzke diru-zorroen hornitzaileei, meatzariei, baliozkotzaileei eta sareko beste partaide batzuei, senatariek egindako ohar bateratu baten arabera. Halaber, finantza-erakundeek transakzio-nahasgailuak erabiltzea edo elkarrekintza egitea debekatuko luke - Ethereum bezalako liburu-sare banatuetan transakzio iturriak ezkutatzen dituzten aplikazio deszentralizatuak.
"Kripto-industriak bankuak, artekariak eta Western Union bezalako zentzuzko arauak jarraitu beharko lituzke, eta legedi honek antzeko finantza-transakzioetan estandar berdinak aplikatzea bermatuko luke", esan zuen Warrenek.
Aldebiko legediak lege bihurtzeko aukera luzeak ditu Kongresu honetan, baina hurrengoa urtarrilean hasi ondoren berriro aurkeztuko da. Lege-proiektuak, kriptografia-moneta erabiltzaile eta defendatzaile askorentzat anatema diren arauak gehiago hedatuko lituzke, agentzia federaletan dagoeneko martxan dauden arauak egiteko prozesuak bizkortu ditzake.
Massachusettseko Demokratak eta Kansasko Errepublikanoek Ogasun Departamentuak azterketa bat ezartzea nahi dute, banku-erregulatzaileek bankuekin egiten dutenaren antzera, diru-zerbitzuen negozioetarako, kriptografia-enpresek normalean erregistratzen duten ordainketa-zerbitzuen sailkapena. AEBetako Balore eta Truke Batzordeak eta Merkantzia Etorkizuneko Negoziazio Batzordeak ere arautzen dituzten negozioetarako berena ezarri beharko lukete, artekari-saltzaileak eta aktibo digitalen trukeak adibidez.
"11eko irailaren 2001ko atentatuen ondoren, gure gobernuak erreforma esanguratsuak ezarri zituen, bankuei lagundu zieten aktore txarrak Amerikako finantza-sistematik kentzen", esan zuen Marshallek oharrean. "Antzeko politika hauek kriptomoneta trukeei aplikatzeak aktibo digitalak abusurik ez izatea eragotziko du legez kanpoko jarduerak finantzatzeko, estatubatuar hiritarren sarbidea mugatu gabe".
Senatari bikoteak ere nahi du Finantza Krimenak Betearazteko Sareak arau bat finkatzea bankuei eta diru-zerbitzuen enpresei eskatzeko, ostatatutako aktibo digitalen zorroak edo AEBetako anti-adierazpenak betetzen ez dituzten jurisdikzioetan ostatatutako kontraparteen eta transakzioen erregistroak jakinarazi eta gorde ditzaten. - Dirua zuritzeko arauak.
Fakturak 10,000 dolarreko edo gehiagoko offshore aktibo digitalen transakzioetarako informazioa aurkezteko betekizunak ere barne hartzen ditu, eta AEBetako kriptografia-moneta kutxazain automatikoek bezeroaren identitatea egiaztatzeko eta aldian-aldian agintari federalei jabetzako kokapenak eta makina-kopurua emateko agindua.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Eskubide guztiak erreserbatuta daude. Artikulu hau informazio informatiboetarako bakarrik ematen da. Ez da eskaini edo pentsatu lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholkularitza gisa erabiltzeko.
Iturria: https://www.theblock.co/post/194941/warren-marshall-introduce-bill-to-tighten-money-laundering-rules-for-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss