Urte berria Kevin Rose Web3 enpresari nabarmena phishing iruzur baten biktima izan zelako albistearekin hasi zen, non fungible token (NFT) milioi dolar baino gehiago galdu baitzituen. Finantza nagusi gisa...
Tags: Diruaren aurkakoa
Indiak kriptografia-transakzioak dirua zuritzearen aurkako legearen menpe jartzen ditu
Kriptoan dirua zuritzearen aurkako (AML) estandarrak ezartzean ezer berririk ez dagoen arren, orain baino ez da Indiako gobernuak erabaki du interesdun guztiei jakinaraztea betetzeko betebeharra...
Norberak ostatutako diru-zorroen debekua saihestu da EBko dirua zuritzearen aurkako lege proiektuaren zirriborro berrian
Norberak ostatutako helbideak, lehen Europar Batasunaren politiketan "ostatatutako diru-zorroak" izenez ezagutzen zirenak, eztabaidan ari dira berriro Europako Parlamentuko langileek argitu nahi dutelako legebiltzarkideek ez dutela...
Warrenek dirua zuritzearen aurkako kriptografiako faktura berriro aurkezteko konpromisoa hartzen du
Elizabeth Warren senatariak, D-Mass., esan zuen legedia berriro aurkezteko asmoa duela Roger Marshall senatariarekin, R-Kan., dirua zuritzearen aurkako legeak kriptomoneta ekosistemaren sorta zabal batera hedatuko dituena...
Erresuma Batuko kripto-enpresen % 86 dirua zuritzearen aurkako arauak falta dira, FCAk agerian utzi du ⋆ ZyCrypto
Iragarkia Ostiralean, Erresuma Batuko Finantza Jokabide Agintaritzak (FCA) agerian utzi zuen 41 kripto-enpresek bakarrik gainditu zutela bere arauzko onespenaren azterketa 300 aplikazioetatik...
Coinbasek 100 milioi dolarreko likidazioa adostu du New Yorkeko Finantza Arautzailearekin, dirua zuritzearen aurkako urratzeengatik - Bitcoin News
Coinbasek 100 milioi dolarreko likidazioa ordaintzea onartu du New Yorkeko Finantza Zerbitzuen Sailarekin (NYDFS), Adrienne Harris NYDFSko superintendenteak urtarrilean sinatutako baimen-agindu baten arabera...
Coinbase-ri 50 milioi dolar isuna ezarri dio dirua zuritzearen aurkako neurri laxoengatik
New York Times-en (NYT) txosten baten arabera, Coinbase (COIN) kripto trukeak akordio bat lortu zuen New Yorkeko Finantza Zerbitzuen Sailarekin (NYDFS). Konpainiak 100 milioi dolar inguru ordainduko ditu...
Zer dago Warren senatariaren Dirua Zuritzearen aurkako Aktibo Digitalen Lege Proiektu berrian?
Elizabeth Warren eta Roger Marshall senatariek lege proiektu bat proposatu dute abenduaren 14an dirua zuritzea eta terrorismoaren eta nazio maltzurren finantzaketa kriptografia-moneta bidez murrizteko. Lege-proiektua, Digital ...
Dirua zuritzearen aurkako merkatuaren aurreikuspenen txostena 2022-2027: Hizkuntza naturalaren prozesamendua (NLP) eta informatika bigunen teknikak indarra hartzen ari dira - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–“Diru zuritzearen aurkakoa: merkatu globalaren aurreikuspena” txostena ResearchAndMarkets.com-en eskaintzara gehitu da. Ikerketaren esparruak dirua zuritzearen aurkako garapena barne hartzen du ...
EBk MiCAri buruzko bozketa atzeratzeak ere moteldu dezake dirua zuritzearen aurkako legedia
Europako Parlamentuak kriptografia-aktiboak erregulatzeko esparru integralari buruzko azken bozketan atzeratzeak EBko kanalizazioan beste kripto-legedia atzeratu dezake. Crypto Ass-en merkatuak...
Europan Hedapena Dirua Zuritzearen Aurkako Erakundeak onartzen duen Coinbasek
Coinbasek dirua zuritzearen aurkako taldeek lagundutako sareak Europara zabaltzen du. Finantza Ekintza Taldeak (GAFI) zeregin garrantzitsua betetzen du. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) gehienbat f...
Hego Koreako finantza zaintzaileak kriptografiako baleak kontrolatzeko dirua zuritzearen aurkako legeak betetzen dituztenean
Finantza Zerbitzuen Batzordeak (FSC), Hego Koreako finantza-erregulatzaileak, herrialdeko kriptografia-titular handienen jarraipena egingo du, dirua zuritzearekin lotutako arrisku handiari buruzko kezka piztu ondoren...
Bittrex-i 53 milioi dolarrekin isuna jarri diote dirua zuritzearen aurkako legeak hausteagatik
Kriptomonetak zentsura erresistenteak omen dira... Kriptomoneta trukeak, ez hainbeste. Bittrex-ek modu gogorrean aurkitu zuen AEBetako erregulatzaileek ezarritako isun errekor baten ondoren. Urriaren 11n,...
EBko legegileak dirua zuritzearen aurkako legea kriptonari aplikatzea nahi du
EBko legebiltzarkideek Metaverse, DeFi eta NFTen bidez dirua zuritzeari buruzko zirriborro bat kaleratu zuten. Jaulkitze-konpromiso batek erakunde autonomo deszentralizatuak (DAO) gobernatzen dituztenak mendean ditzake...
Japoniak dirua zuritzearen aurkako legeak ezarri zituen kriptografia trukeei zuzenduta
Japonia bere ekimenak areagotzen ari da kriptografia-moneta erabilera arautzeko trukeen bidez jarduera kriminalak laguntzeko, dauden finantza-sektoreko lege batzuk berrikusiz. Batez ere, Japonia...
ePayments pertsianak FCA Dirua Zuritzearen aurkako araudia gogortu ahala
Ordainketa elektronikoen hornitzaileak ePayments bere operazioen azken iltzea jartzen ari da. ePayments-ek bezeroei posta elektroniko bidezko oharrak bidali zizkien asteartean, ofizialki bere negozioa ixten ari dela adieraziz...
AEBetako fiskalek Chanpeng Zhaoren telefono-erregistroak aztertu zituzten dirua zuritzearen aurkako ikerketan
Binancek bere tratuei buruzko barne-erregistro zabalak eta AEBetan dirua zuritzearen aurkako (AML) arauak nola betetzen zituen bidaltzeko agindu zuen. Txosten berriak agertu dira, AEBetako profesional federalak agerian utziz...
Georgiak dirua zuritzearen aurkako europar kriptografia estandarrak hartzea du helburu
Georgia, munduko kriptomoneta errespetatzen duen herrialdeetako bat, kriptografia-erregulazio berriak txertatzera doa, mundu mailako kriptografia-gune bihurtzeko asmoak lortzeko. Georgiako legebiltzarkideek prestatu dute...
BitMEXeko exekutiboak erruduntzat jo du AEBetako dirua zuritzearen aurkako programa urratu izana
Duela bi urte, Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeak, Justizia Sailak eta Finantza Delituak Betearazteko Sareak (FinCEN) akusazio zibil eta penalekin kolpatu zuten BitMex enpresak, enpresak baimendu ondoren ...
EBko Akordioa lortu da Kriptomoneta dirua zuritzearen aurkako arauei buruz - Bitcoin News
Europako erakundeek behin-behineko adostasuna lortu dute EBko araudi multzo bati buruz, kripto-enpresei dirua zuritzea prebenitzeko betebeharra kargatuko diena, legez kanpoko beste jarduera batzuen artean...
EBk dirua zuritzearen aurkako kriptografiako arauak amaitu ditu, diru-zorro pribatuen jarraipena egiten du
Europar Batasunak (EB) akordioa lortu zuen asteazkenean kriptomoneta transakzio ugariri aplikatuko zitzaizkien dirua zuritzearen aurkako arauei buruz. Arau berriek dirua zuritzea prebenitzea dute helburu...
Kriptotrukeek lizentziak gal ditzakete dirua zuritzearen aurkako arauetan parte hartzen badute
Crypto-merkatuaren kolapsoak nazio guztiak tentatzen ditu kriptografia-monetarekin lotutako jarduerei buruzko arau zorrotzagoak egitera, etorkizuneko hondamendiak saihesteko. Eta herrialde garrantzitsu askok dagoeneko hartu dute deia...
Copperren Suitzako unitateak dirua zuritzearen aurkako estandarren arauzko keinua lortzen du
Copper kriptoen zaintza hornitzaileak astelehenean jakinarazi zuen bere Suitzako unitateak herrialdeko Finantza Zerbitzuen Standard Elkartearen arauzko onespena lortu zuela. Gorputza, VQF izenez ezagutzen dena, sal...
Panamako presidenteak dirua zuritzearen aurkako neurri zorrotzak eskatzen ditu kriptografiako lege berrian
Panamako presidente Laurentino Cortizok esan zuen ez duela sinatuko kriptografia-moneta faktura berria zuritzearen aurkako kontrol zorrotzagoetarako xedapenak eman arte, Bloomberg News-ek maiatzaren 19an jakinarazi zuenez.
Dirua zuritzearen aurkako eromena: kriptoak jasaten du
Dirua zuritzearen aurkako araudia aspaldi bihurtu da kriptoen eta aktibo digitalen munduan jarduten dutenentzako gairik beroena eta problematikoena. Kriptoa diruaren aurkako gurutzearen azpian...
Argentinako erregulatzaileak dirua zuritzearen aurkako neurriak proposatuko ditu kripto-enpresentzat - Bitcoin News
Dirua zuritzearen aurkako erregulatzaile argentinarra lanean ari da kriptografia-moneta enpresek beren mugimenduak salatzera eta AML neurriak hartzera Argentinako lurretan behartzeko. Horretarako araudia...
Argentinak kriptoa murrizten du dirua zuritzearen aurkako arauekin
Argentinak dirua zuritzearen aurkako (AML) araubide zabalagoan sartuko ditu kripto-moneta enpresak, Buenos Aires Times-en arabera. Argentinako Unidad de Información Financiera (UIF) herrialdea da...
EBk dirua zuritzearen aurkako erregulatzailea nahi du kriptografia kontrolatzeko
Hartzeko gakoak Europar Batasunak dirua zuritzearen aurkako zaintzaile berriari kripto-espazioa kontrolatzeko ahalmena eman nahi du. 2024an abiaraziko denez, jagolearen ardura finantzarioa murriztea izango da...
Coinbase, Robinhood, Kraken eta beste truke nagusiak dirua zuritzearen aurkako erakunde berriarekin bat egiten dute
Truke-plataforma nabarmen asko dirua zuritzearen aurkako ekimen berri batekin bat egiten ari dira. Coinbase kripto-truke liderrak egindako azken blogaren arabera, berak eta beste merkataritza-plataforma ezagun batzuek ...