Kriptoa

Indiak kriptografia-transakzioak dirua zuritzearen aurkako legearen menpe jartzen ditu

03/08/2023
Bitcoin Ethereum albisteak

Dirua zuritzearen aurkako (AML) estandarrak kriptografian ezartzean ezer berririk ez dagoen arren, orain baino ez da Indiako gobernuak erabaki du interesdun guztiei jakinaraztea AML lege nazionala betetzeko betebeharra. 

Martxoaren 7an, The Gazette of India argitaratu Ogasun Ministerioaren jakinarazpen bat, kriptografiarekin egindako transakzio sorta 2002ko Diru-Zuriketaren Prebentzioari buruzko Legearen menpe (PLMA) - hots, aktibo birtualen trukea, transferentziak, gordetzea eta administrazioa. Jaulkitzaile baten eskaintzarekin eta aktibo birtualen salmentarekin lotutako finantza zerbitzuak ere PMLAren menpe daude.

Irudia

Jakinarazpenak ez du xehetasun asko ematen, PML Legeak baizik behartzen du finantza-erakundeek azken hamar urteotako transakzio guztien erregistroa gordetzea, erregistro horiek funtzionarioei ematea eskatzen badute, eta bezero guztien identitatea egiaztatzeko.

Mundu osoko erregulatzaileek kriptografiarako AML estandarrak zorrozten ari direnean garaiz idatzita, jakinarazpenak, hala ere, Indiako kripto-enpresen bizitza zailduko du. Eta dagoeneko ez da oso erosoa izan azken urteotan. 2022ko martxotik aurrera, aldatutako zerga-arauen arabera, aktibo digitalak edukitzea eta eskualdaketak dira %30eko zergaren menpe.

Zerikusia: Indiak CBDCen lineaz kanpoko funtzionaltasuna aztertzen du - RBIko zuzendari exekutiboa

Negoziazio bolumena Indiako kriptomoneta truke nagusietan % 70 jaitsi da 10 egunetan zerga politika berriaren eta ia %90 hurrengo hiru hilabeteetan. Zerga politika zurrunak kripto-merkatariak offshore trukeetara bultzatu zituen eta kripto-proiektuak behartu zituen Indiatik kanpo mugitu.

2023ko otsailean, Indiako agintariek berriro ere frogatu zuten kriptomonetei buruzko jarrera gogorra prebentzio batekin. kriptoen publizitatea eta babesleen debekua bertako emakumezkoen cricket ligan. Honek 2022an sartutako gizonezkoen Cricket Premier Leaguerako aurreko debeku baten ondoren.

2023an, Indiako G20ko lehen presidentetza ospatzen ari zela, herrialdeko Finantza ministroak, Nirmala Sitharamanek, eskatu zuen kriptografia erregulatzeko nazioarteko ahaleginak. "Ondorio makrofinantzarioak eraikitzeko eta ulertzeko" esfortzu koordinatua eskatu zuen, kriptografia-erregulazioa mundu osoan erreformatzeko erabil daitekeena.