Arthur Hayes-ek, BitMEX, deribatuen trukearen sortzaileetako batek, esan du prest dagoela "publikoagoa izateko" bere familia bulegoari buruz, Maelstrom izenez ezagutzen dena.
Post batean LinkedIn, Hayesek esan zuen: "Gure inbertsioen burua, Akshat Vaidya, ikusiko duzu konferentzia munduan". Vaidya BitMEX enpresan egin zuen lan duela gutxi jo arazoekin, hiru urte pasatxoz Maelstrom-en sartu aurretik, lehenik inbertsioen bazkide gisa, gero kudeatzaile gisa eta, azkenik, garapen korporatiboko eta finantza estrategikoko presidenteorde gisa. Hau Maelstromen sartu baino lehen izan zen.
FalconX, Commonwealth, OP Crypto eta ChapterOne inbertitzaileekin batera, Hayes-ek Elixir-en, finantza-sistema deszentralizatua eta merkatu-sortzailea, 2.1 milioi dolar bildu zituen, eta bere emaitzak aurtengo urtarrilean ezagutarazi zituzten.
Hayes, duela gutxi aurreikusten depresio handia, sei hilabeteko etxeko atxiloketa jaso zuen BitMEXen bere aldetik, iazko maiatzean eman zioten. Iraganari "orriari buelta emateko prest" zegoela esan zuen epaitegian.
Agintariek salatzen dute BitMEXen KYC politika laxoek negozioa legez kanpoko jokabiderako babesleku bihurtu zutela, dirua zuritzea eta zigorrak saihestea barne.
Hayesen aurreko salaketak
2020ko urrian, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo eta Gregory Dwyer, BitMEXeko lehen langileak, Bankuaren Sekretuaren Legea (BSA) hausteagatik eta beste bat hori egiteko konspirazioa leporatu zitzaizkien.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eta Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) lau pertsonaren eta BitMEXen aurkako prozedura zibilak aurkeztu zituzten, beste korporazio batzuen artean, diru-isunak eraginez. BitMEX-ek 100 milioi dolar isuna jaso zuen, eta bere jabeek, Hayes, Reed eta Delo, 10 milioi dolar ordaindu behar izan zituzten bakoitzak.
Hayes-ek akordio bat sinatu zuen fiskalekin, zigorraren jarraibideak delitu bakoitzeko gehienez bost urtetik sei eta hamabi hilabetera jaitsi zituena. AEBetako New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Auzitegian beteko du agintaldia.
Hayes AEBetako herritarrak eta aspaldiko Singapurreko bizilagunak apirilean bere burua entregatu zien Hawaiiko AEBetako agintariei, bere abokatuen eta fiskal federalen arteko akordio baten baitan. Bere amak 10 milioi dolarreko fidantza bat sinatu zuen, eta bertan askatu zuten milioi dolar diruarekin batera.
Iturria: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/