Indiako legea betearazteko agentziak betearazteko Zuzendaritzak (ED) 1,5 milioi dolar baino gehiago izoztu zituen Binance kripto trukean. Funtsak Bitcoin-en metatu ziren WazirX kripto-trukearekin eta E-Nuggets izeneko Mobile Gaming aplikazioarekin transakzio-lotura baten bidez.
Baten arabera Betearazpen Zuzendaritzaren prentsa-oharra, Mugikorretarako aplikazioa Aamir Khan-ekin lotu da, eta uztailean dirua zuritzeko ikerketa abiatu zen. Banako honi eta beste batzuei dirua zuritzearen legea ustez urratu izana leporatu zieten Banku Federaleko agintariek aurkeztutako kexa baten bidez.
Ustezko legez kanpoko jarduera hauekin erlazionatutako entitateak E-Nuggets joko mugikorren aplikazioa, WazirX kripto-trukea, bere enpresa nagusi Zanmai Labs eta kripto-trukea Binance dira. Bitcoinist gisa jakinarazi, Changpeng "CZ" Zhao, Binanceko zuzendari nagusiak, akusazioak ukatu ditu.
Duela bi hilabete, hasierako ikerketa abiatu zenean, CZk Twitter-era jo zuen WazirX-ekin zuen parte-hartzea argitzeko, eta truke-plataformen artean finantza-loturarik ez dagoela adierazi zuen. Garai hartan, EDk entitate horiei leporatu zien arauzko kontrol "soltearekin" funtzionatzea eta Know Your Customer (KYC) politikarik ez izatea. Legea betearazteko erakundeak honakoa adierazi zuen:
Iluntasuna sustatuz eta AML arau laxoak izanda, aktiboki lagundu die 16 fintech-enpresa leporatu inguru kriptografiako bidea erabiliz krimenaren irabaziak zuritzen.
Orain, EDk dio E-Nuggets-en atzean dagoen norbanakoak, Aamir Khan-ek, aplikazioa sortu zuela "publikoari iruzur egiteko helburuarekin". E-Nuggets-en "diru kopuru handia" bildu ondoren, susmagarriak transakzioak geldiarazi eta funtsak kendu zituen.
Geroago, aktore txarrak aplikazioen zerbitzarietatik erabiltzaileen datuak “ezabatu” zituen. EDk dio lapurtutako funtsak kripto trukeak erabiliz transferitu zirela. Aktore txarrek WazirX kriptografia-trukean "kontu faltsuak" ireki ahal izan zituzten, funtsak gorde eta gero Binance-ra fondoak transferitzen hasi ziren. Oharra erreklamazioak:
Transferitutako kripto-moneta horien saldoa, hau da, 77.62710139 Bitcoins USD 1573466 baliokidea (Rs 12.83 Crore gutxi gorabehera) Binance kripto trukean izoztu da.
Binancek lankidetza areagotzen du legea betearazteko agentziekin?
Binance EDk eta beste erakunde batzuek ustez dirua zuritzea eta beste jarduera kriminal batzuk gaitzea leporatu diote. Enpresako ordezkariek, bere zuzendari nagusiak barne, akusaziorik ukatu dute, plataformaren KYC eta diru zuritzearen aurkako (AML) politikak defendatuz.
CZk partekatutako azken argitalpen batean, trukea iragarri "Legea betearazteko prestakuntza-programa globala". Binanceren arabera, ekimena "legea betearazteari finantza- eta ziber-delituak detektatzen laguntzeko eta aktibo digitalak ustiatzen dituzten aktore txarrak epaitzen laguntzeko" sortu zen.
2021ean, kriptografia trukeak Ikerketa dibisio bat jarri zuen martxan. Trukeak emandako datuek diote talde honek mundu osoko hainbat jardueratan parte hartu duela eta hainbat herrialdetako legea betearazteko agentziekin lan egin duela.
Trukeak dio bere KYC eta AML politikek eta nazioarteko legea betearazteko agentziekin lankidetzak Frantzian, Italian, Espainian eta beste batzuetan jarduteko lizentziak jasotzeko aukera eman diela. Idazteko unean, Binance Coin (BNB) 279 $-tan saltzen da epe baxuetan % 3ko irabaziekin.
Iturria: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/