Reuters-ek jakinarazi duenez, Binance-k 400 milioi dolar inguru mugitu ditu AEBetako Silvergate Bank kontutik Changpeng Zhao zuzendari nagusiak kudeatzen duen merkataritza-enpresa batera.
Binance informatzen du 2021eko urtarrila eta martxoa bitartean funtsak eraman zituen merkataritza-kontu batetik, BAM Trading, Merit Peakera - orain SECk ikertzen ari den konpainia bat.
Oraindik zehaztu gabe dago transferentziak bezeroen funtsak izan zituen ala ez, Reuters-en arabera. Baina Binanceren garaiko baldintza publikoek erakusten dute bezeroen gordailuak Silvergate eta Nevadan oinarritutako Prime Trust-en izango zirela.
Egoera Binancek arauzko kontrolpean erortzen den azken kasua dela dirudi, besteak beste, SEC Wells-en oharra "araugabeko baloreak" jaulkitzeagatik. Wells oharra normalean SECk finantza-entitate baten aurka arauzko neurriak hartzen dituen aitzindari gisa ezagutzen da.
Kriptografia-trukeak azken presio ugari egin ditu, bere jatorrizko token, BUSD, uzkurtzea barne. Duela gutxi, stablecoin-en irteerak 1 milioi dolar izan ziren SEC dela albistean Wells-ek beste jakinarazpen bat eman zion BUSD-ren jaulkitzaileari, Paxos.
Banku-erregistroen arabera, Reuters-en arabera, 650 milioi dolar igorri ziren Prime Trustetik Binance US-en kontura 2021eko lehen hiruhilekoan zehar.
SEC Zhao eta AEBetako Sigma Chain AG eta Merit Peak-en arteko harremana ikertzen ari da, zeina uste den. "baliteke" zigor ekonomikoak eragingo dituela.
Binance AEBetako exekutiboek ez omen zuten irteeraren berri. Catherine Coley, Binance AEBko garaiko zuzendari nagusiak, transferentziak "ustekabekoak" direla esan zuen Reutersek berrikusitako testu-mezuen arabera.
Binanceko beste exekutibo batek, Susan Lik, ez omen zituen transakzioei aurre egin, baina esan zuen Merit Peak Binance.US-rako merkataritza errazten zuen saltzailea zela.
Binanceko bozeramaile batek ez zuen berehala itzuli iruzkin eskaera bat.
Lortu eguneko kriptografiako albiste eta informazio nagusiak zure posta elektronikora arratsaldero. Harpidetu Blockworks-en doako buletinera orain.
Alfa zuzenean bidali nahi al duzu sarrera-ontzira? Lortu degen merkataritza ideiak, gobernantza eguneraketak, token-en errendimendua, ezin dituzun txioak eta gehiago Blockworks Research-en Eguneroko Informazioa.
Ezin itxaron? Jaso gure berriak ahalik eta modu azkarrenean. Sar zaitez Telegram-en eta jarraitu gurekin Google News.
Iturria: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds