Binance AEBek "Wall Streeteko gizonik beldurgarriena" jotzen dute ikerketa-unitate berrirako

Estatu Batuetako kripto truke Binance.US-ek "ikerketa-unitate" berri bat sortu du eta FBIko agente berezi ohi bat hartu du buru berri gisa, bere plataforman legez kanpoko jarduerak bilatzeko eta geldiarazteko helburuarekin.

"Ikerketen unitatea" AEBetako kriptografia-trukean dagoen unitate berri bat da, Krishna Juvvadi enpresako lege-buruak Cointelegraph-i baieztatu dionez eta BJ Kang FBIko agente ohia konpainiaren lehen "ikerketen buru" bihurtzen dela.

Rolak legearen betearaztearekin, erregulatzaileekin eta beste truke batzuekin lankidetzan ikusiko du bere plataforman legez kanpoko jarduerak bilatzeko eta geldiarazteko, Kang-ek Binance.US-entzako "ikerketen azpiegitura" ere eraikiko du.

Urriaren 20ko adierazpen batean, Binance.US-ek hala dio indartu azken urtean egin dituen lege-, betetze- eta arrisku-eragiketak, bere saileko langile kopurua % 145 handituz eta konpainiaren plantilla osoaren bosten bat baino gehiago funtzio horietara dedikatuz.

Kang ezaguna da bere ikerketengatik baloreen iruzurra eta insider trading finantza-espazio tradizionalean FBIn ia 20 urteko egonaldian.

FBIko agente ohia behin izan zen bikoiztutako "Wall Streeteko gizonik beldurgarriena" gisa Reuters-ek Bernie Madoff -orain arteko Ponzi eskemarik handiena kudeatzen zuelako erruduntzat jo zuten argazkia ateratzeagatik ospea lortu ostean- eta Raj Rajaratnam, estaldura funtsen kudeatzaile ohia, insider trading erruduntzat jo zuen.

Aurretik FBI Washington Field Office-ko ziberkrimenaren taldean aritu zen ikertzen ziber-gaitutako dirua zuritzea, estortsioa eta hackerrak kriptografia eta finantza enpresei zuzenduta, beste delitu batzuen artean.

Kang-en izendapena dator trukea zundaketei aurre egiten ari da Baloreen eta Truke Batzordearen (SEC), ustez plataformarako merkatu-sortzaile gisa jarduten zuten bi enpresei buruzko informazioa eskatu zuen eta Binance.US-ek enpresekin izan ditzakeen loturak erabiltzaileei nola ezagutarazi ditzakeen ikertzen ari da.

Binancek, AEBetako bere besotik bereizita funtzionatzen duena, Reuters-ek azken urtean 2.35 eta 2017 artean hack, inbertsio iruzur eta narkotikoen salmenten ondorioz gutxienez 2021 milioi dolarreko transakzioak prozesatu izana salatu zuten Reuters-en bi agerpenen aurka borrokatu behar izan du.

Zerikusia: Gobernuaren errepresioak datoz kriptoak auto-polizia hasten ezean

The azken salaketak urriaren 17an, plataformak AEBetako eta Erresuma Batuko erregulatzaileen "azterketa okertu" zuela aldarrikatu zuen, langileek edo afiliatuek aurkeztutako bi proposamen bereizita.

Erresuma Batuko salaketaren kasuan, Binance-k zerbitzu-akordioak atzerakodatzea proposatu zen, finantza-erregistroaren salbuespena lortzeko, eta AEBetan agintarien arreta AEBetako entitate batera bideratzeko proposamena, Binance berari beharrean.