FTX, kriptomoneta trukeak, 145 milioi dolar inguru mugitu ditu hainbat plataformatan, Lookonchain-en arabera. FTX eta bere filialarekin, Alamed... lotutako hiru zorroak.
Tags: Investigations
Binancek isunak espero ditu AEBetako ikerketetan
Binance, munduko aktibo digital-truke handiena, Estatu Batuetan dauden arau- eta lege-betearazpen-ikerketak ebazteko prest dago, isunak eta beste zigor mota batzuk ordainduz...
FTX ikerketak ugariak dira, ez dute aztertzaile independenterik behar, epaileen arauak
FTX-ko konkurtso-epaile batek ukatu egin du aztertzaile independente bat izendatzeko mozioa. John Dorsey epaileak esan zuen ez zela beharrezkoa izango legea betearazteko egiten ari diren beste galdeketekin alderatuta eta FTX-ren berri...
Binancek isunak ordaintzea espero du AEBetako ikerketak konpontzeko: txostena
AEBetan kriptografia-sektorearen arauzko azterketa areagotzen ari den heinean, Binancek espero du azkenean lehendik dauden zundak bere negozioan konpontzea. Patrick Hillmann estrategia zuzendariaren arabera,...
Binancek AEBetako ikerketei amaiera emateko zigorrak prestatu zituen, xehetasunak barruan
Binance kripto-truke liderra AEBetako ikerketak konpontzeko zigorrak aurre egiteko prestatzen ari da Iturriek uste dute AEBetako erregulatzaileekin arazoak konpontzea onuragarria izango litzatekeela etorkizunerako...
Binancek isunak espero ditu AEBetako erregulatzaileek ikerketak konpontzeko
Binance AEBetako erregulatzaileek ezarritako isunei aurre egiten ari da. Isunek kriptografia-trukearen aurka dauden ikerketak konponduko lituzke iraganean izandako jokabide okerrengatik. The...
DCG AEBetako fiskalek ikertzen dutela jakinarazi dute
Digital Currency Group (DCG) AEBetako agintariek bere barne finantza-transakzioengatik ikerketei aurre egiten ari zaie orain, Bloombergek jakinarazi duenez, gaia ezagutzen duten pertsonak aipatuz. Errepresentatzailearen arabera...
Digital Currency Group-ek Genesisera egindako transferentziak AEBetako ikerketak marrazten ditu: Bloomberg
AEBetako agintariak Digital Currency Group eta Genesis mailegu-filialaren arteko funts-fluxua ikertzen ari dira, Bloomberg-ek egindako txosten baten arabera. Fiskal federalak Ekialdeko Di...
AEBetako Kongresuak FTXri buruzko ikerketak linboan daude Ganberako presidenterik gabe
Argitalpenaren unean, Estatu Batuetako Ordezkarien Ganbera geldialdi historiko batean zegoen 118. Kongresurako Bozeramailea aukeratzeko prozesuan, legebiltzarkide izatera eraman zezakeen hondamendia...
FTX-ko abokatu ohiak ikerketetan laguntzeko, enpresaren informazio konfidentziala zabalduko du
Porrot egindako FTX-ko abokatu ohiak, Daniel Friedbergek, enpresaren xehetasunak AEBetako fiskalei ezagutzera ematea onartu du FTXren kolapsoa ikertzen duten bitartean. Hau Manhattango AEBetako Abokatuaren ondoren...
Indiako Gobernuak Parlamentua eguneratzen du Cryptocurrency Bill eta Crypto Trukeen ikerketei buruz - Bitcoin News araudia
Indiako gobernuak eguneratze batzuk eman ditu kriptografiako moneta-fakturari eta kriptografia trukeei buruzko ikerketei buruz, Lok Sabha-n, Indiako parlamentuko behe ganberan. "Kripto-aktiboak definizioz dira...
Hiru zuzendarik bat-batean alde egiten dute SPAC ikerketa iraunkorrak eta merkatuaren kaosaren akordio inperial gisa
Topline Digital World Acquisition Corp.-ek, Donald Trump presidente ohiaren sare sozialetako konpainia publikora eramateko helburu bereziko erosketa-enpresak, goi-mailako irteera sorta bat aurkeztu zuen...
Howard G. Smith abokatu-bulegoak Silvergate Capital-en ikerketak abiarazten ditu
Howard G. Smith-en abokatu bulegoek Silvergate Capital Corporation-ek balore lege federalen urraketa posibleen inguruko ikerketak hasi dituzte, azaroan abokatu bulegoak prentsa ohar baten arabera...
Bahamako Fiskal Nagusiak FTXren aurkako ikerketa zibil eta penal aktiboak erakusten ditu
Bahamiako fiskal nagusiak Ryan Pinder-ek adierazpen bat kaleratu du gaur goizean porrot egin duen FTX kripto trukearen egoerari aurre egiteko, uharteko egoitza nagusia zena. Bere helbidean, zein...
Etxeko errepublikanoek Joe Biden jomuga dute bere semearen azterketan - GOPek Kongresu berrian ikerketen erasoa agintzen duen bezala
Topline Houseko errepublikanoek datorren urtean Hunter Bidenen atzerriko negozioen inguruko ikerketa "lehentasun nagusi" bihurtuko zutela zin egin zuten ostegunean, Joe Bi presidentea lotzera bideratuz beren ahaleginak.
Binance-ren Ikerketa taldearen lankidetza-gakoa
Krimen historikoak marka beltza utzi du kriptografiako moneta ekosisteman milioi askotako hackeekin, iruzurrak eta iruzur kasuekin mundu osoko titularrak hartuz. Hainbat ikerketa txosten h...
Justizia Departamentuak kriptografiako abokatuei gomendatzen die bezeroei ikerketen berri ez ematea
Justizia Sailak ez du nahi abokatuek bezeroei ikerketen berri ematea, ordezkari batek ohartarazi duenez. "Gomendatzen dugu sektore pribatuari, DeFi-rekin edo...
Abian FTX Inperioaren kolapsoaren inguruko ikerketak ⋆ ZyCrypto
Iragarkia 14ko azaroaren 2022an, FTX-ri buruzko komunikabideen oharra, Bahamako Balore Batzordeak (SCB) Auzitegi Gorenari eskaera egin ziola baieztatu zuen ...
FTX-ko abokatu nagusiak ikerketa gisa gordetako dokumentuak agintzen ditu
Asteazkenean, FTX AEBetako Abokatu Orokorrak Ryne Miller-ek langile guztiei agindu zien FTX, FTX US, Alameda eta afiliatutako enpresetan egindako lanetik datozen mezu elektronikoak, mezuak, oharrak eta dokumentuak gordetzeko.
Binancek FTX erosketari atzera egiten dio, Crypto Exchange-ren balantzea aipatzen du eta AEBetako ikerketen zain
Binance kripto-erraldoi globalak dio FTX aktibo digitalen trukea ez erostea erabaki duela. Txio batzuetan, Binancek akordioa ez jarraitzea azkar erabakitzeko arrazoiak azaltzen ditu...
SEC ikerketek inbertitzaileak bultzatzen dituzte Crypto aldera: azterketa
AEBetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) kriptoarekin erlazionatutako entitate ospetsuei buruz abian jarri dituen azterketa sakonak eta hainbat ikerketak badirudi orain arte lan egiten ari direla industriarako. ...
Ruja Ignatovak Onecoin ikerketei buruz eman zuen berri
Cryptoqueen-ek hainbat urte daramatza ihesean Mundu osoko legea betearazteko agentziek bilatzen dute 42 urteko gazteari 4 milioi dolar bidegabe erabiltzea leporatzen diote Desagertu aurretik, ...
NBEko Segurtasunerako Erakundeak OSCEk uzbeko poliziak entrenatzen ditu Crypto eta Dark Web ikerketetan - crypto.news
OSCEk bost eguneko prestakuntza-ikastaro bat antolatu zuen Uzbekistango polizia eta fiskaltza-indarrek kriptografia-moneta eta Web Iluneko ikerketetan, teknologiak garatzen hezteko ahaleginean...
Austriako Poliziaren buruak esan du Indiako agentziek egindako ikerketek kriptografia-iruzurra murriztu dutela ⋆ ZyCrypto
Iragarkia Indiako legea betearazteko agentziek egindako ikerketek kriptomoneta iruzurrak murrizten lagundu zuten Austrian eta Europako beste herrialde batzuetan. Austriako Polizia Federala...
Binance AEBek "Wall Streeteko gizonik beldurgarriena" jotzen dute ikerketa-unitate berrirako
Estatu Batuetako kripto truke Binance.US-ek "ikerketa-unitate" berri bat sortu du eta FBIko agente berezi ohi bat izendatu du bere buru berri gisa, legez kanpoko jarduerak bilatzeko eta geldiarazteko helburuarekin...
Ruja Ignatova Cryptoqueen-ek Onecoin-en ikerketen berri eman zuen desagertu baino lehen, txostena - Bitcoin News
Ruja Ignatova, Onecoin kripto piramide ezagunaren sortzailea, desagertu baino lehen iruzurrei buruzko polizia ikerketei buruz ohartarazi zuten. 'Cryptoqueen'-a behin betiko ihesean egon da...
Binance US "Wall Streeteko gizonik beldurgarriena" kontratatzen du ikerketa-buru gisa
Binance US - munduko kriptografia-truke handienaren filiala estatubatuarrak - BJ Kang FBIko agente ohia izendatu zuen bere lehen ikerketa-buru. Eginkizun horretan, gehienezko c...
Binance.US-ek FBIko agente ohia gehitzen du ikerketetarako
Fidelity Digital Assets-ek hurrengo hiru edo sei hilabeteetan 100 pertsona gehiago gehitzea espero du. Hainbat komunikabide eta teknologia-enpresaren sortzailea a16z-ekin batu da Binance.US-ek FBIko agente ohia kontratatu zuen aholkulari nagusi gisa...
Binance US FBIko agente ohia kontratatu du ikerketa buru gisa
duela 49 minutu | 2 minutu irakurri Truke Berriak BJ Kang trukearen lehen ikerketa-buru izendatu zuten. Kangek finantza-delituen inguruko ikerketetan parte hartu du. r kopurua bezala...
Binance.US-ek FBIko agente ohia kontratatzen du bere ikerketa taldea zuzentzeko ⋆ ZyCrypto
Iragarkia Binance industrian izena egin duen kriptografia truke handi bat da. Orain arte, munduko toki askotan kripto truke ezagunena da....