CFTCk Ohioko Rathnakishore Giri iruzurgilea salatzen du 12 milioi dolarreko Ponzi eskema batean parte hartzen duena

AEBetako Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeak (CFTC) du kobratuko Ohioko bizi den Rathnakishore Giri kripto-moneta iruzurgileak eta bere konpainiak 12 milioi dolar arte iruzurra egin dute legez kanpo Ponzi antzeko eskema batean.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Ohioko Hegoaldeko Barrutian prozedura judiziala aurkeztu zuen Rathnakishore Giri (Giri) eta bere SR Private Equity, LLC eta NBD Eidetic Capital, LLC enpresen aurka.

Susmagarriak eta bere enpresek, SR Private Equity, LLC eta NBD Eidetic Capital, LLC, inbertitzaileei esan zieten aktibo digitaletan inbertitzera, inbertitzaileei fondoak eskatzera eta 12 milioi dolar baino gehiago eskudirutan erakartzen zen akzio pribatuko inbertsio funts bat operatzen ari zirela. eta bitcoin. eta funts multzoan inbertitzeko eta irabaziak ordaintzeko konpromisoa hartzen du.

Funtsak ez ziren inbertitu, CFTCk esan zuen, baina kontratatutako parte-hartzaileen artean banatu ziren Ponzi eskema soilik deitu daitekeen horretan.

Kristin N. Johnson CFTC komisarioaren arabera, "Ekimen pribatuko inbertsio-funts bat kudeatzen zuela, aktibo digitaletan inbertitzeari begira, Girik aktibo digitalen inbertsio aukeren garaiko sutsutasuna aprobetxatu zuen eta nahi gabeko inbertitzaileak erakarri zituen bere fondoetara 12 milioi dolar baino gehiago eskudirutan eta bitcoinetan ekarpena egitera. salbuespenezko etekinen promesa finantza-galera arriskurik gabe». 

Izan ere, akusazioaren arabera, testu-liburuko Ponzi eskema landu bat zen, funtsak erabiltzeko ez zituena. kriptokonferentzia trukeak, baina beren gusturako, balio handiko ondasunak erosiz edo bolumen handiko transakzioak eginez. Gastatu, jet pribatuetatik, belaontzien charteretatik eta luxuzko oporretarako etxeetatik, luxuzko autoetara eta abar.

Gehienak CFTCk egindako betearazpen-ekintzak Kriptomoneta ekosistemaren inguruan biraka. Tamaina edozein dela ere, CFTCk paper garrantzitsua betetzen du ziberdelituaren aurka borrokatzeko, batez ere aktibo digital edo birtualetan babesleku seguruak bilatzen dituztenek.

Bere dokumentu ofizialak honako hau dio: "Kasu honek arrisku horiek erakusten ditu, etengabe dauden mehatxuak azpimarratzen ditu eta frogatzen du, aktibo klasea edozein dela ere, betearazpen eraginkorrak eta bezeroen babesak gure lehentasun gorenen artean egon behar direla".

CFTCk orain iruzurrekin lotutako jarduera guztiak uztea eskatzen dio Giri eta honekin lotutako "zuzenean edo zeharka" diru-onura itzultzea eta iruzur egin duten bezeroei kalte-ordaina ematea espero du.

Iturriaren irudia: Shutterstock