Stablecoin Tether erraldoiak bere banku-bazkideei emandako dokumentuak faltsutu zituen berri Wall Street Journal-etik (WSJ).
Enpresak ere badu informatzen du Justizia Sailak (DoJ) banku iruzurragatik ikertzen ari da.
Phil Potter-ek, orduan Bitfinex eta Tether-en estrategiako zuzendariak, Whalepooleko dei batean deskribatu zuen Wells Fargok 2017an moztu eta gutxira "katu eta sagua" jokoak maiz erabili behar dituztela. Adierazi zuen banku korrespontsalak moztuko zituztela bitcoin-ekin ari zirela jakitean.
Tether Holdings Limited-en akziodunetako bat zen, Stephen Moore faktura eta kontratu faltsu batzuk sinatzeaz arduratu omen da, Tether-ekin lotutako gordailuak eta erretiratzeak zirela ezkutatzeko erabiltzen zirenak.
Txinako Tether dendari garrantzitsu batekin posta elektroniko bidezko elkarrizketa batean, plana bertan behera uztea gomendatu omen zuen, "ez zuelako aipaturiko ezer argudiatu nahi balizko iruzur/dirua zuritzeko kasu batean".
Gehiago irakurri: Bitfinex akzioduna eta "OTC erregea" Txinako auzitegian, akusazio penalak direla eta, dokumentuak
Txinan kokatutako Tether dendari eta akziodun garrantzitsu bat, RenrenBit-eko Zhao Dong, Txinan dirua zuritzearen erruduntzat jo zuten elkarrizketa honen ostean.
New Yorkeko Fiskal Nagusiak Bitfinex eta Tether-en aurkako auziak aurretik zehaztu zuen nola oinarrituko ziren "Bitfinexen lagunak'(Bitfinex-ekin lagunak ziren exekutiboak) nor beren kontuak erabili zituzten enpresari erretiratzeak emateko.
Txostenak erakusten du nola Tether eta Bitfinex-ek beste pertsona batzuek kontrolatzen zituzten kontuak irekitzean oinarritzen ziren. Hylab Technology zuzentzen duen Chrise Lee-k ireki omen zuen bat, dekodagailuak egiten dituen konpainia. Kontua, itxuraz, antzeko Hylab Holdings izenarekin ireki zen eta Tether-en fidantzapean zegoen.
Jean Louis van der Veldek, Jean Ludovidicus van der Velde izenez ere ezaguna, Bitfinex eta Tether-eko zuzendari nagusiak, bere Bitfinex-en aldarrikatzen du biografia "Teknologia gako batzuen garapen hasieran" zentroan egon zela, besteak beste, "sistema txertatuak, bideo-streaminga, IPTV, telebista digitala".
Giancarlo Devasini, Tether eta Bitfinexeko finantza zuzendaria, informatzen du bere aurreko negozioetan dekodoiluak inportatu zituen.
Aurreko txostenek ere agerian utzi dute garai horretan bertan, Stuart Hoegner Bitfinex eta Tether-eko kontseilari orokorrak, Tether-erako funtsak zituen bere baitan kontu Montrealeko Bankuan.
Tether eta Bitfinex-ek erabiltzeko sortutako beste kontuetako bat 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi'-ren izenean ireki zen eta izan zen. Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigadentzako dirua zuritzeko erabili omen zen. Eskema honek Bitfinex-en kontu bat zeukan negozio batean parte hartu omen zuen. DoJ-ren iruzkinek aurrez adierazi dute sare hau eteteko trukeak guztiz kooperatiboak zirela.
Gehiago irakurri: Crypto Capital Corp-en gorakada eta jaitsiera, crypto-ren itzal-banku estreinakoa
Bitfinex eta Tether bankurako sarbidea mantentzeko hain gogor borrokatzen ari ziren garaian, Crypto Capital Corp bezalako ordainketa-prozesadoreetan ere oinarritzen ziren. Azkenean, bi konpainiek 1 milioi dolar baino gehiago emango zizkioten bezeroen eta korporazio fondo konbinatuetan Crypto Capital Corp-i, gehienak atzeman dituzte.
Signature Bankek Bitfinex eta Tether baztertu ondoren, Signaturek AML Global izeneko konpainiaren dibulgazioa jaso zuen, hegazkin-erregaia jorratzen zuen bitartekari batek.
AML Global Christopher Harborneren jabetzakoa eta kontrolatua zen, Chakrit Sakunkrit izenez ere ezaguna. Harborne Bitfinex eta Tether enpresa nagusiko akzioduna zen. Sinadura esan zioten kontua Harborne-k kontrolatuko zuela eta Kraken-en kriptografia-moneta negoziatzeko erabiliko zuela. Kontu hau ireki eta gero itxi omen zuen Signaturek kontua Bitfinex-erako erabiltzen ari zela konturatu ostean.
Protosek xehatu bezala Tether Paperak ikerketa, Harborne 70 milioi dolar baino gehiago igorri zituen.
Christopher Harborne Will Harborneren aita ere bada, DeversiFi-ko zuzendari nagusia —lehen EthFinex— Bitfinex ahizpa konpainia. hori azkenean hil egin zen.
Arabera The Times, Christopher Harborne XSpring Capital zuzentzen duen Seamico Securities-eko zuzendaria ere bada. Panamako paperak ere bai lotuta Beste hainbat entitateetara eramanda.
Harborne Erresuma Batuko Erresuma Batuko alderdiaren emaile handiena izan zen horrek brexit-aren bultzada eraman zuen eta handia egin du dohaintza Boris Johnson lehen ministro ohiari. Gainera, oso aktiboa izan da inbertituz kontratista militarretan, laser armen teknologia garatzen ari den QinetiQ barne.
Tether-ek jendaurrean aldarrikatu du Komunikatua txostena "aspaldiko salaketa zaharkituei buruzkoa" dela eta "guztiz okerra eta engainagarria" dela.
Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter Google News edo harpidetu gure YouTube kanalean.
Iturria: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/