FBIk Do Kwon eta Terraform Labs ikertzen ditu

Ikerketa Bulego Federala Terraform Labs-en eta Do Kwon-en fundatzaile eta zuzendari nagusiari buruzko ikerketa bat hasi duen azken agentzia da. 

FBI Probes Do Kwon

Ondoren etorri Singapurreko polizia, Hego Koreako legea betearaztea eta SEC Terraform Labs-en sortzaile lotsagabearen aurka beren betearazpen ekintzak abiarazi zituzten; FBIk ere gaia aztertzea erabaki du. 

Wall Street Journal-en arabera, Federal Bureau of Investigation (FBI) eta New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko (SDNY) fiskal batzuk orain desagertutako konpainiako langile ohiak galdekatzen ari dira, hau da, erori zen Terra-Luna moneta egonkorren atzean zegoen. 2022ko maiatzean eta kripto-merkatutik milaka milioi dolarreko balioa kendu zuen.

Do Kwon Oraindik Ezkutuan

Konpainiaren sortzailea, Kwon Do-Hyung edo Do Kwon, Hego Koreako herritarra, mundu osoko herrialdeetako ikerketa askoren xede izan da. Interpolen Ohar Gorrian ere badago, bere kokapena ez baitute ezagutzen legea betearazteko agentzia eta gobernu-erakunde hauetako batek. Inteligentziaren txostenek esan dute bertan ezkutatuta dagoela Serbiako. 

Hala ere, 2022ko urrian egindako elkarrizketa batean, Do Kwonek esan zuen ez zela ezkutatzen eta ez zuela bere kokapena jakinarazi bere segurtasuna babesteko. Era berean, Hego Koreako legearen betearazleak kaleratutako atxilotze agindua pertsonalki ez zuela jaso esan zuen. Do Kwonek ere ukatu egin zituen konpainiaren iruzurrezko salaketa guztiak eta esan zuen berak dirua galdu zuela stablecoin-en kraskaduraren ondorioz. 

Chai Faktorea

FBIren ikerketek konpainiaren eta bere sortzailearen aurka jarritako SEC auziaren galdera berberak sortzen ari dira. Konpainiaren aurkako 2023ko otsailean egindako auzian, erakunde arautzaileak salatu zuen Do Kwonek inbertitzaileak jakinaren gainean engainatu zituela Terra blockchain-eko zenbait transakzioren inguruan. 

Chai Hego Koreako ordainketa plataformaren parte hartzea zalantzan jarri dute SECk eta FBIk. Izan ere, SECk salatu zuen Do Kwonek inbertitzaileei faltsuki esan ziela Chai-ko transakzioei buruz Terra blockchain-en prozesatzen ari zirela, hain zuzen ere, Chaik kanal tradizionalagoak erabili zituenean. SECk salatu zuen Do Kwon-ek horri buruz gezurra esan ziela inbertitzaileei, negozioari zilegitasun zentzu faltsua ekartzeko. 

FBI eta SDNY biak Justizia Departamentuko agentziak direnez, azken hau ere ikerketa hauetan parte hartzen du. Hala ere, DoJk ez du zuzendu Do Kwon eta bere enpresaren aurka akusaziorik aurkeztuko ote den. 

Ezespena: Artikulu hau informazio helburuetarako soilik eskaintzen da. Ez da eskaintzen edo pentsatzeko lege, zerga, inbertsio, finantza edo bestelako aholku gisa erabiltzeko.