Gemini exekutibo ohiek ikerketa penala egin zuten 2022an: txostena

• Geminiko zuzendari ohiek ikerketa kriminal bati aurre egin zioten iaz. 
• Zundaketa Salgaien eta Etorkizunen Negoziazio Batzordeak (CFTC) aurkeztutako kasu zibil batean oinarritzen zen.

Gemini kripto-trukeko bi zuzendari ohi ikertu zituzten, orain itxita dagoen lehen AEBekin lotutako ikerketa penal baten barruan. Bitcoin [BTC] etorkizuneko kontratua, trukeak estreinatu zuena. Ikerketa Commodity Futures Trading Commission-ek trukearen aurka jarritako auzi zibilaren inguruan izan zen (CFTC) June 2022 ere.

Gemini zuzendarien ordenagailu eramangarriak aztertu dira

txosten baten arabera Bloomberg, erregulatzaileek Gemini leporatu zioten agintariak engainatzea Bitcoin prezioen manipulazioa saihesteko duen gaitasunari buruz. Prezio hauek BTCn oinarritutako deribatuetarako erreferentzia gisa erabili ziren. 

Bi exekutibo ohiak, Benjamin Small eta Shane Molidor, AEBetako New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Abokatuaren bulegoak zitatu zituen. Zigor ikerketaren baitan, euren konpainiak jaulkitako ordenagailu eramangarriak fiskal federalen esku utzi zituzten. Fiskalak ordenagailu eramangarriak Geminiri itzuli zizkion ikerketa luze baten ondoren, eta ez zen salaketa penalik aurkeztu.

Ordenagailu eramangarri hauek CFTCk eskatzen ari dira trukearen aurkako auzi zibilerako. Epaitegiko espedienteen arabera, exekutibo bat, Txikia edo Molidor,

"CFTCko langileei buruzko adierazpenak idatzi, editatu, berrikusi eta egin ditu bitcoin etorkizuneko kontratuari buruz".

Geminiren abokatuak adierazi zuen ordenagailu eramangarrietako bat enkriptatuta zegoela, eta pasahitza prentsa garaian bilatzen ari zirela. 

Benjamin Small-ek, trukea utzi ondoren, txistulari bihurtu zenak, Winklevoss bikien kripto trukea auzitara eraman zuen iaz, konpainiak transakzio desegokiak salatzeagatik kaleratu zuelakoan. Arbitro batek aurkitu zuen enpresak 2017an Small kaleratu zuela, bere eginkizunetan "ardargabekeria handia" izateagatik. Horrek finantza-galera handiak ekarri zizkion Geminiri.