Sam Bankman Fried-en kriptografia-inperioaren kolapso epikoaren ondoren egun batzuetara, xehetasunak agertu dira FTX-ren Dubai filialak 10 milioi dolar transferitu zizkiola Alameda Research-en jabetzako AEBetako enpresari.
DL News-ek urtarrilaren 9ko txosten baten arabera, gaia ezagutzen duten iturriak aipatuz, FTX FZEk, FTX-MENA izenez ere ezagunak, 10 milioi dolar banku-transferentzia bat egin zuen azaroaren 16an Alamedako North Dimension-i funtsetarako. Dokumentu batek agerian utzi zuen. New Yorkeko JP Morgan bankuak jaso zituen funtsak.
Transferentziaren ondoren, "murriztatutako" gisa markatutako dokumentu batek erakutsi zuen 460,000 dolar inguruko aktiboen balioa utzi zutela kontuan. Auzitegiko dokumentuen arabera, FTX ZEk gutxienez hiru banku kontu zituen Dubain. Nabarmentzekoa, EAEko Aktibo Birtualek Arautzeko Agintaritzak, herrialdeko kriptografia arautzeko agintaria denak, FTX FZEren lizentzia eten zuen azaroan uztailean onartu ondoren.
Joan den azaroan aurkeztutako porrotaren dokumentuetan oinarrituta, North Dimension Inc Sam Bankman-Fried-en inperio zabaleko 130 konpainietako bat bezala zerrendatu zen. Hala ere, FTX ez bezala, bere izenak profil baxua hartzen zuen, eta ezer gutxi ezagutzen zen bere negozioari buruz.
Hala ere, North Dimensions-en opakutasuna izan arren, erregulatzaileek adierazi zuten enpresak paper erabakigarria izan zuela FTX-ko nahastean. Izan ere, FTXko arduradunek horrela lagundu nahi zutela diote mugitu FTX funtsak azterketa gutxirekin. Abenduaren 21ean, AEBetako Merkantzia Etorkizunen Negoziazio Batzordeak North Dimension-i "Delaware-n erregistratutako Alameda-ren guztizko jabetzako filiala" gisa aipatu zuen, "nahita ez zuela erraz identifika daitekeen izenik" estaldura funtsarekin.
North Dimensions, Alameda Research-en filiala, Bankman-Fried-ek sortutako merkataritza-enpresak, erabiltzaileen funtsak FTXtik Alamedara desbideratzeko erabili zen, Balore eta Truke Batzordeak joan den hilean aurkeztutako kexa baten arabera. Interesgarria da NBC News-ek egindako ikerketa batek agerian utzi zuen 2020an sortutako North Dimension Inc., lineako elektronika enpresa faltsu gisa ere erregistratuta zegoela ordutik kendu den webgune batean.
"John Rayk (FTX Porrotaren abokatuak) hau baimendu badu, ondo dago. Hala ez bada, laburpena eta porrotaren iruzurra da. Zaila daukat banku batek alanbre hori onartzea porrota aurkeztu ondoren John Ray-k onartu ezean". JW Verretek, George Mason Law School-eko baloreen zuzenbideko irakasleak, adierazi zuen.
Joan den astean, FTX-ren sortzailea Sam Bankman-Fried-ek erruduntzat jo zuen FTX bezeroei iruzur egiteagatik eta FTX funtsak Alameda babesteko erabiltzeagatik. Geroago, Caroline Ellison- Alameda Research-eko zuzendari nagusi ohia eta Gary Wang, FTX-ren sortzailekidea, gaitzetsi zuen erruduna haien aurkako iruzur akusazio guztiei eta fiskalekin lankidetzan aritu omen dira.
Iturria: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/