14ko azaroaren 2022an, FTX-ri buruzko komunikabideen oharrean, Bahamako Balore Batzordeak (SCB) baieztatu zuen Auzitegi Gorenari eskaera egin ziola FTXren behin-behineko likidatzaile bat izendatzeko eta behin-behineko baterako onarpena lortu zuela. PricewaterhouseCoopers-en (PwC) likidatzaileak.
SCB, FTX sagaren inguruko ikerketak egiten dituen Bahametako agintari nagusia dena, Aktibo Digitalak eta Erregistratutako Trukeak (DARE) Legearen arabera bere arauzko ahalmenak erabiltzen ari zen, bezeroen, hartzekodunen eta beste eragile batzuen interesak babesteko. DARE Legea 2020ko abenduan onartu zen, Gibraltar, Hong Kong, Malta, Suitza eta Estatu Batuetako kriptomoneten egoera eta arau-ingurunea aztertu ondoren.
10ko azaroaren 2022ean egindako komunikabideetan, SCBk jakinarazi zuen FTX Digital Markets (FDM) eta erlazionatutako alderdien aktiboak izoztu zituela eta erregistroa bertan behera utzi zuela. SCBk, gainera, adierazi zuen FDMko administratzaileen eskumenak eten egin zirela eta ezin zela FDMren aktiboak, bezeroen aktiboak edo fideikomisoko ondasunak FDMk eskualdatu, esleitu edo beste modu batera tratatu, behin-behineko likidatzailearen idatzizko baimenik gabe.
SCBk gomendatu zuen FDM behin-behineko likidazioan jarri zuela bere aktiboak gordetzeko eta bezeroentzat eta gainerako interesdunentzat ahalik eta emaitzarik onena lortzeko. Halaber, SCBk ohartarazi du bezeroen aktiboak gaizki kudeatzea, gaizki kudeatzea eta transferitzea dakarten edozein ekintza gobernu estandarraren aurkakoa eta balizko legez kanpokoa dela.
11ko azaroaren 2022n, FTX-k bere hotzean biltegiratze zorroetan ustiapena jasan zuela jakinarazi zen. Ustiapenaren neurria 400-700 milioi dolar ingurukoa dela kalkulatu da. Ikerketak egiten ari dira kanpoko hacker baten lana izan den edo barruko lana izan den jakiteko.
Bahamiako poliziak Sam Bankman-Fried (SBF) FTX-ko sortzaile eta zuzendari ohia elkarrizketatu zuen, porrotaren babesa aurkeztu ondoren. FTX ikertzen duten beste entitate batzuk arauak hausteagatik eta balizko iruzurragatik AEBetako Segurtasun eta Truke Batzordea (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eta AEBetako Justizia Saila (DOJ) dira.
14ko azaroaren 2022ko komunikabideen oharrean, SCBk baieztatu zuen FTXri buruzko ikerketak abian direla eta poliziari laguntza osoa luzatuko diola behar izanez gero. Horrez gain, SCBk adierazi du beste gainbegiratze-agintariekin harremana izango duela erregulatzailez arautzaile, gertaera horren jurisdikzio anitzeko izaera dela eta.
Bien bitartean, FTX trukearen kolapsoaren eragina irauten da. 15ko azaroaren 2022eko txio batean, Sino Global Capital-en beste blockchain inbertsio-enpresa batek FTX trukearekiko "zazpi zifraren erdialdean" esposizioa zuela agerian utzi zuen.
Iturria: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/