Signature Bank AEBetako Justizia Departamentuak aztertzen ari da dirua zuritzea zapuzteko ahaleginetan izan ditzakeen gabeziengatik, asteazkenean Bloomberg-en txosten batean aipatutako gaia ezagutzen duten pertsona batzuen arabera.
Ikerketak Washingtonen eta Manhattanen egiten ari dira, eta garapen garrantzitsua suposatzen du New Yorkeko finantza erakundearentzat.
Irudia: Anadolu News
Sinadura Bankua Zigor jardueretan parte hartzen du?
DOJ bereziki kezkatuta zegoela esan zen bankuak prebentzio-ahaleginak egiten ari ote zen kontuen titularrak aztertzeko eta legez kanpoko jarduerak jarraitzeko.
Bloomberg-ek aipatzen du bi pertsona anonimo esanez SECk bankuari "begirada bat ematen" ari zaiola ikerketa bereizi baten barruan. SECren ikerketaren xehetasunak ez ziren txostenean agerian geratu.
Dirua zuritzean parte hartzen duten bankuek hainbat kargu eta zigor jaso ditzakete, isun handiak, banku-lizentzien galera eta baita auzipetze penala ere.
Irudia: Getty Images
Karguak aldatu egin daitezke dirua zuritzeko jardueren larritasunaren eta irismenaren arabera, baina Bankuaren Sekretuaren Legearen, AEBetako Patriot Legearen eta beste lege federal eta estatal batzuen urraketak izan daitezke.
Bankuek dirua zuritzearen ondorioz izan ditzaketen kargu potentzial batzuk honako hauek dira: erakunde kriminalentzako finantza-transakzioak erraztea, jarduera susmagarriak behar bezala ez salatzea eta dirua zuritzearen aurkako programa eraginkorrak ezarri eta mantentzea baztertzea.
Kargu hauek bankuari finantza- eta ospe-kalte handia eragin diezaiokete, baita okerretan parte hartzen duten langile eta exekutiboen erantzukizun penal potentziala ere.
Erreserba Federalak Sinadura Bankua bahitu du
Erreserba Federalak martxoaren 12an jakinarazi zuen estatuko erregulatzaileek bazuela Sinadura Bankua itxita, hainbat kriptomoneta bezero zituena.
Signaturek eta bere langileek ez omen dute jokabide okerreko salaketarik jasan, eta SEC eta DOJk ikerketak itxi ditzakete inolako kargurik aurkeztu gabe edo neurri gehiagorik hartu gabe.
Ikerketen puntualtasuna eta New York estatuko erregulatzaileek bankua ixteko azken erabakian izan dezaketen eragina ezezagunak dira.
Eguneko grafikoan, kriptomoneten merkatu-capturak $ 1 bilioi marka gainditu du berriro, TradingView.com taulan erakusten den moduan.
Nahiz eta, dirua zuritzea egiten duten bankuentzako ondorioak larriak izan daitezke, legez kanpoko finantza-jarduerak detektatzeko eta prebenitzeko ahalegin proaktiboen garrantzia azpimarratuz.
Zigor ekonomikoez gain, dirua zuritzea egiten duten bankuek banku-lizentzien galera ere jasan dezakete. Horrek eragin hondamendia izan dezake banku baten eragiketetan, finantza-industrian jardutea eragozten baitu.
DOJk, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Abokatuaren Bulegoak eta SECk ez zuten Bloomberg-i komentariorik egin nahi izan.
-Hum Law Firm-en irudia
Iturria: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/