AEBetako fiskalak Signature Bank-ek kriptografia bezeroekin dituen tratuak aztertzen ari ziren erregulatzaileek bat-batean erakundea itxi zutenean martxoaren 12an. Erregulatzaileek esan zuten bankua irekita mantentzeak finantza-sistema osoaren egonkortasunerako mehatxua izango zuela.
Washington eta Manhattan-eko Justizia Saileko ikertzaileak Signature bankuak bezeroen diru-zuriketa posiblea geldiarazteko neurri nahikoa hartu zuen ikertzen ari ziren, hala nola, kontu-eskatzaileak aztertzea eta jarduera susmagarriak egiaztatzea.
Pribatuan anonimoa mantentzea eskatu zuten bi pertsonek esan zuten AEBetako SEC ere egoera aztertzen ari zela.
Justizia Departamentuko, AEBetako Abokatuaren Manhattaneko eta SECeko funtzionarioek ez dute iritzirik eman nahi izan. SECko buruak adierazi zuen balore federalen legeen urraketak aurkituz gero betearazpen prozedurak ikertu eta egingo dituztela.
Bankuari eta bere langileei ez diete gaizkilerik leporatu eta ezin izan dute inolako ekintzarik egin ikerketan zehar. Erregulatzaileek esan zuten bankuarekiko fedea galdu zutela datu fidagarriak eta koherenteak eman ez zituelako.
Finantza zaintzaileek eta Justizia Departamentuko ordezkariek behin eta berriz ohartarazi diete kriptografia-moneta edo erlazionatutako dirua maneiatzen duten enpresei kontuz ibili behar dutela bezeroak identifikatzen eta diru-fluxuak legezko helburuetarako direla ziurtatzeko. Bankuak behartuta daude transakzio susmagarri guztiak agintari federalei adieraztera.
Erregulatzaileek bankuen gaineko presioa areagotu egiten dute
Sinaduraren porrota Silicon Valley Bank-ek SVB Financial Group-ek eta Silvergate Capital Corp-ek izan dituen gabezien ondoren dator, biak kriptografia-moneta industriari zuzenduta.
Finantza-sistemarako arrisku potentzialak murrizteko, erregulatzaileek bankuei eta beste enpresa arautuei presio egin diete moneta digitalekiko eta beste aktiboekiko esposizioa murrizteko.
Bloomberg-en arabera, Justizia Sailak Silvergate-k Sam Bankman-orain desagertua den Fried-en FTX trukearekin eta Alameda Research-ekin izandako elkarrekintzak aztertu zituen. SEC eta fiskal federalak ere ikertzen ari dira Silicon Valley Bankuaren desagerpena, exekutiboen akzioen salmentek merkataritza-arauen urraketa posibleak barne.
Iturria: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/