Proposatutako talde-auzibide berri batean, Silvergate Bank eta bere zuzendari nagusi Alan Lane-k "laguntzea eta laguntzea" leporatu diete "Sam Bankman-Fried-ek (SBF)" eta Sam Bankman-entitateetako bik antolatutako "sam Bankman-Fried-ek (SBF)" eta Sam Bankman erakundeetako bik "lagundu eta lagundu" izana. Fried's FTX eta Alameda Research. Salaketa hau "Sam Bankman-Fried-ek (SBF) orkestratutako milioika dolarreko iruzurrezko eskema baten testuinguruan dator".
14ko otsailaren 2019an, Kaliforniako Ipar Barrutiko Estatu Batuetako Barrutiko Auzitegiari proposatutako demanda bat aurkeztu zuten San Frantziskoko FTX erabiltzaile bat ordezkatzen zuten abokatuek, trukea amaitu ondoren kripto-moneta izoztuta zeukan 20,000 $ gutxi gorabehera. aurreko urteko negozioa.
Soham Bhatia demandatzaileak dio Silvergate Bank, bere enpresa nagusi Silvergate Capital Corporation eta Alan Lane zuzendari nagusia Alameda Research-ek FTX bezeroen funtsen erabileraren berri zutela, eta bezeroei "FTX-ren benetako izaera" ezkutatu izana leporatu die. Bhatia Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation eta Alan Lane zuzendari nagusia salatzen ari da.
Auziaren arabera, "Garrantzizko une guztietan, Silvergate, Bankman-Fried eta Lane bata bestearen konspiratzaile izan ziren", honako gehigarri honekin: "Auziaren arabera, Silvergate eta Lane-k lagundu, lagundu, bultzatu eta nabarmen lagundu dute. Bankman-Fried-i lagundu zion demandatzaileari eta klaseari iruzurrezko eskema bat egiten elkarrekin".
"Goian alegatutako okerreko egintza, hutsegite eta bestelako jokabide okerrei lagunduz, lagunduz, sustatuz eta lagunduz, akusatuek euren okerraren kontzientziaz jokatu zuten eta konturatu ziren haien jokabideak beren legez kanpoko diseinua gauzatzen lagunduko zuela nabarmen", dio kexak. . "Gainera, demandatuek beren ekintzek beren legez kanpoko diseinua betetzen lagunduko zutela jakinda jokatu zuten".
Auziak hainbat erremedio eskatzen ditu, besteak beste, kalte-ordainak, itzulketa eta akusatuaren irabazien zati proportzionala, epaiketan zenbateko zehatza erabakitzeko.
Dena den, salaketa ez du oraindik auzitegi-epaitegiak akzio kolektibo gisa ziurtatu, eta hori ezinbesteko urratsa da, auziak aurrera egin baino lehen.
Silvergate-ren aurkako ekintza legal potentzial berriena azken bi hilabeteetan konpainiaren aurka aurkeztutako beste salaketa bat da.
Joewy Gonzalez demandatzaileak Silvergate-ren aurkako antzeko demanda aurkeztu zuen abenduaren 14an Estatu Batuetako Kaliforniako Hegoaldeko Barrutiko Auzitegian, Silvergateri "FTX-ren inbertsio iruzurra sustatzeko" ustezko eginkizuna leporatu baitzion. kriptokonferentzia trukea FTX erabiltzaileen gordailuak Alamedako banku-kontuetan jarri zituenean. Gonzalezen auziak dio Silvergatek "FTX-ren inbertsio iruzurra areagotzeko" papera jokatu zuela FT jarriz.
Silvergate Capital Corporation-en aurkako demanda bat aurkeztu zen urtarrilaren 10ean Kaliforniako Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Barrutiko Auzitegian, Silvergate-ren plataformak ez zuela antzeman Hego Amerikako dirua zuritzen zuten "425 milioi dolar baino gehiagoko kopuruetan" ez zuela antzeman. Silvergate Capital Corporation-en aurka jarri zen auzia.
Izaera antzekoa duten beste negozio batzuen aurka salaketak aurkeztu dira.
Statistica Capital merkataritza algoritmikoko negozioak New York-eko Signature Bank bankuaren aurkako ustezko demanda bat aurkeztu du, esanez Signature Bank-ek "benetan ezagutzen zuela eta materialki onartzen zuela FTX iruzur gaiztoa". Azken aste honetako otsailaren 6an artxibatu zen auzia.
Txostenak bere idatzian esan zuenez, "bereziki, Signaturek FTX bezeroen dirua nahastea ahalbidetu zuen bere blockchain-en oinarritutako ordainketa sare jabedunean, Signet".
Iturria: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user