Silvergate Bank, Peter Thiel's Founders Fund-en 200 milioi dolarreko inbertsioa jaso berri duen kripto emailea, Estatu Batuetako Justizia Sailak (DOJ) ikertzen ari da FTX eta Alameda Research kriptomoneta trukeekin dituen tratuengatik. Bankuak ia 1 milioi dolarreko balio izan du inbertsioaren ostean.
DOJk bezeroen kontuak behar bezala kontrolatu ez izana leporatu dio Silvergateri, eta horrek milioika dolar zuritu ditu FTX eta Alameda Research-en bidez. Abian den ikerketa a ikerketa handiagoa diru-truke birtualen bidez egindako dirua zuritzeko jardueretan.
Diru zuriketa salaketak
Txostenek adierazi dutenez, Silvergate-k funtsen transferentzia handiak baimentzen zituen monitorizazio edo gainbegiratze egokirik gabe, batzuetan egunean ehunka mila dolar arte, eta horrek ingurune erosoa eskaintzen zuen gaizkileek beren funtsak detektatu gabe mugitzeko. The DOJk uste du horrek arrisku handia sortu zuen Silvergate-ren zerbitzuetan konfiantza zuten inbertitzaileentzat.
Albiste hau harrigarria izan daiteke Silvergate bat bezala ikusi duten kriptografia komunitatekoentzat banku hori moneta digitalekiko jarrera nahiko leuna du beste banku batzuekin alderatuta. Hala ere, finantza-erakundeek FinCEN eta OFAC bezalako agintariek ezarritako dirua zuritzearen aurkako arauak betetzea garrantzitsua dela azpimarratzen du.
Silvergate Bankuko partaidetzak
Funtsen kudeaketa-enpresa handi batzuek Silvergate Bank-en partaidetza dute, besteak beste, State Street, BlackRock eta Vanguard. Securities and Exchange Commission (SEC) egindako espediente baten arabera, State Street-ek a 9.3% partaidetza Silvergate Capital-en 31eko abenduaren 2021tik aurrera.
Vanguard-ek konpainian %8.59ko partaidetza zuen 31eko abenduaren 2021n, baten arabera. fitxategia erregistratuta 2022eko otsailetik.
BlackRock-ek Silvergate-ko partaidetza areagotzen du
BlackRock-ek (BLK) Silvergate Capital-en akzioak gora egin zituen urtarrilaren 31n. 7.2% partaidetza Abenduaren 31tik aurrera. Aktiboen kudeaketa erraldoiak Silvergate-ren 228,000 akzio baino gehiago zituen, urtebete lehenago jabetzan zituen 187,000 akzioen aldean, garai hartan %6.3ko jabetza zutenak.
Azaroan FTX kripto-trukearen kolapsoak areagotu zuen 2022ko kripto-hartzaren merkatua dela eta, Silvergate-ren akzioak % 90 jaitsi ziren urtez urte urtarrilaren 9.96n % 31ko irabazia lortu baino lehen. Erliebearen rally hau neurri handi batean izan zen. BlackRock-ek konpainian duen partaidetza handitzea agerian utzi izanari egotzi dio.
Aktibo digitaletarako garai arazoak
Aktibo digitalen industriak aldaketa eraldatzailea izan zuen 2022ko laugarren hiruhilekoan, eta gehiegizko palanka nabarmenak porrotak eragin zituen. Horrek konfiantza krisia sortu zuen ekosistema osoan eta parte-hartzaile asko "arriskutik kanpo" posizioetara aldatzera bultzatu zituen.
Silvergate-k gordailuen irteera handiak izan ditu eta, ondoren, eskudiruaren likidezia mantentzeko neurriak hartu ditu.
Konpainiak handizkako finantzaketa erabili zuen eta, ondoren, zorraren baloreak saldu zituen gordailu-maila baxuagoei aurre egiteko eta likidezia-balantzea mantentzeko.
Silvergate gordailu baxuen aldi iraunkor baterako prestatzen da. Bere gastuak kudeatuz eta bere produktu-zorroa eta bezeroekiko harremanak ebaluatuz. Gainera, konpainiak bere plantilla nabarmen murriztea erabaki zuen egungo errealitate ekonomikoaren ondorioz.
"Gure eginkizuna ez da aldatu", adierazi zuen Alan Lane Silvergateko zuzendari nagusiak. “Gure bezero instituzionalei balio erantsiko zerbitzuak eskaintzera dedikatuta jarraitzen dugu. Eta sinetsi aktibo digitalen industriaren potentzialtasunean. Konpromiso horri eusteko, egungo egoerari aurre egiteko neurriak hartzen ari gara. Balantze oso likidoa eta kapital posizio sendoa mantenduz».
Silvergate akzioetan eragina
Silvergate-ko akzioek gora egin dute, % 38ko igoerarekin, eta orain arte % 30 handiagoak dira. Albiste positiboak izan arren, akzioen prezioak urtez urte % 80 jaisten jarraitzen dute kriptografiako hartzaren merkatua dela eta bankuaren harremana FTX kripto truke hutsarekin.
Silvergate Capital Silvergate Bank-en enpresa nagusia da. Bankuak finantza-azpiegitura irtenbideak eskaintzen dizkio aktibo digitalen industriari. Silvergate Kaliforniako banku bat da, egoitza nagusia San Diegon duena.
Lege-oharra
Gure webgunean jasotako informazio guztia fede onez eta informazio orokorrerako soilik argitaratzen da. Irakurleak gure webgunean aurkitzen den informazioari buruz egiten duen edozein ekintza bere ardurapean dago.
Iturria: https://beincrypto.com/silvergate-under-doj-investigation-alleged-money-laundering-ftx/