Singapurrek Terraform Labs-en aurkako ikerketa bat hasi du (txostena)

Singapurreko legea betearazteko agentziek Terraform Labs-en aurkako ikerketa bat hasi omen dute - Do Kwon kripto-iheslariak elkarrekin sortutako blockchain proiektu gaiztoa. 

31 urteko sustatzailea ez dagoela hiri-estatuan ezkutatuta ere kalkulatu zuten agintariek. 

Terraform Labs-en hatza seinalatu duen azkena

Bloomberg-ek, Singapurreko poliziak ikusitako mezu elektroniko bidezko iragarki batean adierazi, "ikerketak hasi dira Terraform Labs-ekin lotuta", eta kontsultak "etengabe" daudela gaineratu du. 

The kolapsoa erakundearen jatorrizko tokena - LUNA - eta bere algoritmo-koin egonkorra - UST - kriptografiako gertakari ilunenetakoa izan zen iaz. Stablecoin-ek, $ 1eko balorazio finkoa izan behar zuena, 2022ko maiatzean galdu zuen billete berdearen aurka eta bere prezio-helburuaren azpitik jaitsi zen. 

Turbulentziaz konturatuta, inbertitzaileak beren UST erreserbak masiboki saltzen hasi ziren. Horren ondorioz, LUNA gehiago sortu zen erorketa askea egonkortzeko, eta horrek nabarmen handitu zuen bertako txanponaren eskaintza. Azkenean, bi aktiboek ia balio guztia galdu zuten egun gutxitan, eta milioi askotako inbertitzaileen galerak eragin zituzten eta hilabeteetan oihartzun handia izan zuen merkatuaren gainbehera.

Huts egin duten inbertitzaileek eta erakunde ugarik Do Kwon - Terraform Labs-en sortzailekidea - kolapsoan zeregina izatea leporatu zioten. Dena den, elkarlanari uko egin zion eta ustez Hego Korea utzi zuen bere ustezko iruzurraren ondorioetatik ihes egiteko. 

Hainbat iturriren arabera, azken hilabeteetan maiz aldatu zituen ezkutalekuak, Errusia, Dubai, Singapur eta Seychelles helmuga posibleetako batzuk izanik. Singapurreko legea betearazteko agentziek mezu elektronikoan agerian utzi zuten ez dagoela Asiako hiri-estatuaren mugen barruan.

Azken estaldura gehienek adierazi zuten bere egungo kokapena Serbia izan zitekeela. As Kripto patata zabaldu zuen, Hego Koreako agintarien ordezkaritza batek Justizia Ministerioko goi kargu batek zuzenduta bisitatu Balkanetako herrialdea joan den hilabetean Kwonen bila, parekatua ehizatu Nazioarteko Polizia Kriminalaren Erakundeak (Interpol izenez ezagutzen dena).

SECren akusazioa

AEBetako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) duela gutxi leporatu Terraform Labs eta Do Kwon-ek iruzur erraldoi bat orkestratzeaz, erregistratu gabeko baloreak eskainiz eta salduz, moneta digitalak erabiliz. Agentziak iradoki zuen eskemak finantza-galera izugarriak eragin zituela txikizkako eta erakunde inbertitzaileentzat. 

Gainera, Terraform Labs-i egotzi dio erreklamazio faltsuak egiteagatik eta Koreako ordainketa mugikorren aplikazio batekin lankidetzan ari zela agintzen duela. Horren ordez, Kwon-ek inbertitzaileak engainatzen zituen beren fondoak hustu eta gero onura pertsonalerako enplegatzeko.

Hego Koreako funtzionarioek ikerketa berezi bat egin zuten iazko udan haren aurka, alleging senitartekoei tokenak oparitu zizkien zerga arauak saihesteko. Ondasun horiek jabetza erosteko erabili omen ziren.