Three Arrows-en Su Zhu-k beldurra du kargu kriminal posibleak

Three Arrows Capital (3AC) Su Zhu eta Kyle Davies sortzailekideen nondik norakoak ezezagunak dira. Hau izan liteke, zibilez ez ezik, aurre egiten ari direlako zigor akusazioak.

Su Zhu du Adierazita "Auzitegiaren mespretxua" izateagatik, itxuraz auzitegiak izendatutako likidatzaileekin lankidetzan aritu ez ostean, akusazio penalak aurre egiteko kezka.

Egoeraren larritasuna izan arren, badirudi 3AC ez direla borrokarik gabe jaisten. 

Su Zhu-k Thailandiako zinpeko zinpeko aitorpena "draconian" deitu du, eta likidatzaileek nahita engainatu zutela Singapurreko Auzitegi Nagusia 3AC-ren egiturari buruz.

Zhu-ren defentsak dio 3AC erakundeak, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), ez duela lizentziarik izan Singapurren 2021eko uztailetik. Zhuren arabera, 3AC-ren afiliatuta dagoen beste konpainia batek, ThreeAC LTD-k, hartu zuen bere lekua. Zinpeko aitorpenak erakusten du TACPL-k 2021eko irailean funts nagusietarako eta elikadurarako inbertsio-kudeatzaile izateari utzi ziola. 

Akusazio penalen arrazoi posibleak

3AC dirua mailegatzen ari zen beste mailegu batzuk ordaintzeko. Mailegu horiek lortzeko edo kontuen artean dirua kableatzeko arrazoiari buruz gezurra esanez gero, iruzurrezko karguak jasan ditzakete.

Gainera, auzitegiko prozeduran zehar itxurazko desadostasunen ondoren, Su Zhu auzitegiaren mespretxuaren erruduntzat jotzen bada, berak eta TACPLko beste funtzionarioek isunak eta kartzela zigorra jasan ditzakete.

Teneo izeneko auzitegiak izendatutako likidazio-enpresa batek salatzen du Su Zhu eta Kyle Daviesek behin eta berriz huts egin dutela 3AC-en aktiboak likidatzeko ahaleginetan. Zhuk ukatu egin ditu akusazio horiek. 3AC-ren aholkulari juridikoa dela dio saiatu likidazioarekin elkarlanean aritzeko, baina bildu ziren "amua".

Singapurreko Diru Agintaritzak errieta egin zion 3ACri informazio "faltsua edo engainagarria" emateagatik eta gaur egun ikertzen ari da urraketa kriminal gehiago egin ote duten ikertzen.

Gehiago irakurri: Su Zhu 3AC-ren sortzailekideak lehen aldiz txiokatzen du porrotetik

3ACen porrotaren abisu seinaleak  

3AC-ren hondamendi publikoa baino lehen ere, enpresak erakutsi estresaren seinaleak. Milioika dolar inbertitu zituen Egin Kwon's LUNA, TerraUSD koin algoritmikoaren kontrapisu gisa erabiltzen den tokena.

3AC oraindik LUNA eusten ari zen eskema osoa denean bilduta. 3AC aldarrikatu 200 milioi dolar eduki zituela LUNAn gailurrean, baina beste batzuk esan zifra 560 milioi dolarrekoa zela.

Zurrumurru batzuk adierazi 3ACek antolatutako krimenen eraztunetatik dirua maileguan hartu zuela, eta horrek azal lezake fundatzaileak zergatik ezkutatu ziren. Abokatuek diote heriotz mehatxuak ere jaso dituztela sortzailekideek.

Euren etsipena adierazten duen mugimendu batean, 3AC saldu 40 milioi dolar Lidokoa stETH bi mailegu lehenetsi ez daitezen - litekeena da stETH-to-ETH-ren deskonexio-egoera areagotzea.

Mailegu emaile batzuek ere leporatu diote 3ACri bere liburuak betetzea bezeroen funtsak konpainiaren funtsekin nahastuz, konpainia zegoen baino egoera hobean ager dadin.

3AC-ek Blockchain.com-i boikotatuko zuela mehatxatu omen zuen 270 milioi dolarreko mailegu baten zati handi bat deitzen saiatu zenean. "Behin hori gertatu zenean, bagenekien zerbait gaizki zegoela... irmoki uste dugu iruzurra egin zutela. Ez dago hori adierazteko beste modurik; hori iruzurra da, gezurra esan zuten ", esan zuen Lane Kasselmanek, Blockchain.com-eko arduradunak.

Kasselmanek beste mailegu batzuk itzultzeko maileguak hartuz enpresari eusteko saiakerak Bernie Madoff-en antzeko Ponzi-eskematzat jo zituen fundatzaileen saiakerak. joan espetxeratzeko. 

3AC New Yorkeko auzitegi batean porrotaren eskaera egin zuenean, Su Zhu-k 5 milioi dolarreko erreklamazioa aurkeztu zuen. Daviesen emazteak, Kelly Kaili Chen-ek, 66 milioi dolarren truke aurkeztu zuen. 3AC dirua maileguan eman ziotela esan zuten, nahiz eta ezin izan zuten frogatu aitorpen pertsonaletatik haratago. 

Jakinarazi dutenez, kofundatzaileak dira orain ezkutaleku Dubain, non 3AC egoitza ezarri zuten eta apartamentuak erosi zituzten 3AC oraindik ondo zihoala dirudienean. Dubaik ez du estradizio itunrik AEBekin edo Singapurrekin. 

Crypto-industriako partaide askok galdetzen dute mundu mailako agintariek Zhu eta Davies-en aurkako akusazio zibilak ez ezik, zigor penalak ere aurkeztuko dituzten.

Informazio gehiago lortzeko, jarraitu gaitzazu Twitter   Google News.